北京x软件技术有限公司法人治理结构方案(编辑修改稿)

北京x软件技术有限公司法人治理结构方案(编辑修改稿)内容摘要：

□ ■ Δ 选举或更换董事 Δ□ ■ Δ 利润分配 □ ■ Δ 增加或减少公司注册资本 □ ■ Δ 股东对非股东转让股权 □ ■ Δ 公司分设、解散和清算 □ ■ Δ “ Δ ” 表示“ 提案权”“ □”表示“ 审核权”“ ■ ”表示 审批权 两会一层决策权配分 决策事项 股东会 董事会 总经会 总经理 聘任和更换总经理 Δ■ 聘任和更换副总经理和财务负责人 ■ □ Δ 聘任和更换其他管理人员和员工 □ Δ ■ 组织机构方案 ■ □ Δ 重要管理制度 ■ □ Δ 一般管理制度 □ ■ 召开临时股东会 Δ ■ 召开临时董事会 Δ ■ Δ 董事薪酬和考核方案 □ ■ Δ 总经理薪酬和考核方案 Δ ■ 副总、财务负责人薪酬和考核方案 ■ □ Δ 员工薪酬和考核方案 □ Δ ■ “ Δ ” 表示“ 提案权”“ □”表示“ 审核权”“ ■ ”表示 审批权 目录 一． 为什么需要法人治理结构 二． x法人治理结构方案 （一）股东会 （二）董事会 （三）总经理和总经理办公会 股东会议事规则的主要内容 •审批事项 股东权利和义务 x股东会议事规则主要内容 股东会职权 股东会会议 股东会运行机制 •股东权利 •股东义务 •年度股东会 •临时股东会 •开会时间 •议案 •会议通知 •会议召集 •主持 •表决方式 •质询 •会议记录 具体内容详见 《 北京 x软件技术有限公司股东会议事规则 》 股东的权利和义务 股东会成员构成 现有股东 新股东（长期激励方案中股权激励实施对象） 股东的权利 参加股东会并享有表决权 知情权（股东会记录和公司财务报告） 选举权和被选举权（董事） 财产权（收益分享、剩余财产分享） 优先权（认缴增资、受让股权） 股东的义务 遵守公司章程 出资 分担公司经营风险 股东会职权 修改公司章程 审批公司年度财务预算和财务决算 审批公司重大投资和融资方案 审批公司股权激励方案 选举和更换董事 审批董事考核和薪酬方案 审批公司利润分配方案 对公司增加或者减少注册资本作出决议 对股东对股东以外的人转让股权作出决议 对公司解散和清算等事项作出决议 审议公司法、公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会会议 年度股东会 每年召开一次 会计年度结束后 45天之内 议案 • 本年财务预算方案 • 上年度财务决算方案 • 上年度利润分配方案 • 董事考核和任免方案 • 股东或者董事会提交的其他议案 临时股东会 召开条件 • 单独或者合并持有公司 25％以上股东提议 • 二分之一以上的董事提议 召开时间为上述事实发生之日起 10天以内 股东会议案 股东提出的议案 由拥有（单独或者合并拥有） 5％股权以上股东提出 包括以下提案 • 董事任免方案 董事会提出的议案 由董事或者总经理提出，经过董事会审议通过 包括以下提案 • 公司章程修改议案 • 公司重大投资和融资方案 • 公司股权激励方案 • 董事薪酬考核方案 • 公司利润分配方案 • 公司增加或者减少注册资本议案、解散和清算等议案 • 公司年度财务预算和财务决算 股东会议案的确定时限 前 15日 前 10日 前 5日 董事会应于定期会议对拟向股东会提交的议案进行审议。 定期会议应于会议 10日前通知全体股东，并附上议案。 提出议案的股东需在接到股东会定期会议通知之后的 5日内，将所提补充议案以书面方式提交给董事会秘书。 临时会议应在接到会议通知之后的 2日内 股东会开会 临时会议提前 5日通知 临时会议应提前 10日 股东会运行机制 召集和通知 由董事会召集通知 年度股东会提前 10天通知所有股东 临时股东会提前 5天通知所有股东 主持 由董事长主持 董事长因故不能主持，由董事长指定一名董事主持 质询 每一位出席股东都可以向董事会提出咨询 由主持者答复或者指定其他董事答复 表决方式 股东按股权进行表决 所有议案 2/3以上股权通过 逐项表决 股东会会议记录内容 股东会会议应当由董事会秘书记录，会议记录保存期限为无限期。 其内容主要有： • 出席股东会的股份数，占公司总股份的比例； • 召开会议的日期、地点； • 会议主持人姓名、会议议程； • 各发言人对每个审议事项的发言要点； • 每一表决事项的表决结果； • 股东的质询意见、建议及董事会的答复或说明等内容； • 股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 目录 一． 为什么需要法人治理结构 二． x法人治理结构方案 （一）股东会 （二）董事会 （三）总经理和总。