银行第二季度反洗钱工作总结内容摘要：
对 日常业务操作方面进行一次有效的梳理。 二、面临的主要问题 （一）客户身份信息核实工作仍需加强 信息核实工作属于网点一线人员的职责所在，但目前仍然处于被动的执行状态。 同时我行目前存量信息不完整账户总数、比例较大，清理工作存在 一定的困难。 （二）线反洗钱人员 对 反洗钱系统总体认识不够，还不能有效应用 系统开展日常反洗钱工作。 同时，领导层面及从业人员对于系统知之甚少，未能及时开展培训。 （三）可疑交易关注。阅读剩余 0%
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