银行支行反洗钱内控制度内容摘要：
客户经理 负责对客户尽职调查。 看个人或单位账户中是否存在匿名账户、假名账户； 信息管理员 负责执行大额和可疑交易报告制度。 临柜人员知悉大额和可疑交易标准，发生大额交易、可疑交易要按照规定及时、准确报告，按照交易笔数，分别统计大额、可疑交易的发生率、报告率；做好账户资料及交 2 易记录保存，建立备案制； 工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定。阅读剩余 0%
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