银行内控制度与案件防控学习心得内容摘要：
班人员管理，明确安保责任。 （ 四 ）加大员工不良行为排查力度，建立健全信访 举报机制。 结合监管部门开展的干部交流、岗位轮换、亲属回避和强制体假四项制度。 （ 五 ）加大稽核检查工作力度，严肃查处各种违规违纪行为。 一是强化稽核监察力度，加大检查频率和力度。 查找制度执行存在的薄弱环节，及时采取防范措施，落实后续督导整改制度，确保风险隐患及时化解。 二是重点抓好 “五道防线建设 ”。 ⑴ 健全 对账中心规范管理办法和责任制，防范挪用客户资金等案件和违规行为发生； ⑵ 充分利用综合柜员、安全保卫监控一体化设施，重新制定柜员业务操作规范和安全保卫工作规范，推行规范化、流程化管理，防控柜面业务操作和安全保卫环节的违规行为； ⑶ 防范违规授权、违规操作行为； ⑷ 充分发挥事后监督中心作用，加强对业务处理合规性的序时监督； ⑸ 构筑后台稽核监督大监管体系，全面及时查纠各类违规违纪行为。 三要强化责任追究，以震慑力对全 行 员工进行警示，形成自觉依法合规办理业务，自觉相互监督，自觉抵制违规违纪行为的氛围，不给犯罪分子可乘之机。 （ 六 ）加强党风廉政建设和反腐工作，提高全员的拒腐防变能力。 加强全员廉洁自。阅读剩余 0%
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