正域集团授权管理手册

正域集团授权管理手册内容摘要：

的制定、折扣的审批权。  业务授权。  各项经营制度的制定、执行、审批、考核权。 财务审批授权  各项财务审批权限。 第三章 授权程序 第八条、 广州正域集团 有限公司授权管理工作由公司人力资源中心 统一管理。 人力资源中心 负责授权管理制度的制定与检查，负责组织有关部门拟定授权方案、对授权内容进行审查、具体办理授权事宜、制定各类授权书。 人力资源中心 应规范授权管理行为。 对授权制度和授权书等授权有关的文书应建立登记、使用、保管、归档制度。 公司各部门应拒绝办理不符合规范程序的授权事宜。 广州正域集团有限公司授权管理文件 6 第九条、授权管理程序 人力资源中心 应在每位被授权人 授权期满 60 日前，书面通知公司相关职能部门，征集下年度的授权建议。 公司各职能部门应在收到 人力资源中心 授权建议通知 10 个工作日内，拟订各职能权限下年度的授权建议，并送交 人力资源中心。 前述授权建议应包括授权事项、权限、行使授权的职责、被授权人本期执行授权的基本情况及评价等。 公司 人力资源中心 汇总各个授权建议后，根据本规定，结合有关部门的意见，参考各被授权人执行授权的报告，拟定公司各系统下年度的授权方案及编写说明，在授权期满 30 日前提交公司总经理审核批示。 人力资源中心应在总裁 对授权方案批示后 10 日内安排总裁办公会或决策专题会讨论本期授权方案。 讨论通过后，提请总裁 签批同意之后由 人力资源中心 依据《 广州正域集团 有限公司组织、经营及财务授权书》模板制作授权书，在被授权人分 管部门全面预算完成后组织召开授权书签约仪式，由授权人（集团总裁、执行总裁）和被授权人正式签署授权书，签署后的授权书一式五 份。 授权人一份，被授权人一份， 人力资源中心 一份，计划 财务中心一份 、监察审计部一份 （用以预算和审计执行）。 授权书签署后， 授权人将一定范围和限度内的权利和责任授予被授权人，后者可据此拥有相应的权利，独立做出相应的决 策；但同时，承担相应的责任，享受绩效利益。 公司各职能部门，比如 人力资源中心 、计划财务中心 ，对被授权人相应权限的行使承担监督检查工作，定期、不定期检查被授权人权力行使情况，对各种越权行为及时向公司 人力资源中心 汇报。 集团公司监察审计 部对各被授权人的权利行使状况开展正式的审计工作，审计结果反馈到公司 人力资源中心。 第四章 权利行使 第十条、组织管理权的行使，必须遵守 广州正域集团 有限公司的相关制度。 第十一条、业务授权必须遵守 广州正域集团 有限公司的各项内控制度、合同签广州正域集团有限公司授权管理文件 7 订会签制度及相关管理标准。 第十二条、财务审批权行使、财务各项收支必须遵守公司财务管理制度，同时遵守两人以上会签制度。 第五章 授权的生效、变更和终止 第十三条、本授权自授权人和被授权人之间签署授权书之日起开始生效，被授权人在授权范围内行使职权。 第十四条、本授权到授权书规定的授权期限截止日解除，授权人根据工作需要决定是否继续向被授权人授权，如果继续授权，双方应当在授权期限终止日前 10 天签署新的授权委托书。 第十五条、如发生下列情况，授权人应依其程度，可以变更或终止在授权期间对被授权人的授权： 经营管理水平降低和经营状况恶化； 资产负债规模和质量明显下降； 主要负责人和重要管理人员变动； 风险控制能力显著减弱； 授权制度执行情况较差； 国家进行政策性调整或外部经济条件和市场环境发生重大变化； 被授权人发生重大越权行为或开展未经授权的业务； 授权事项改变或不存在； 被授权人负责人失职造成重大经营风险和损失； 广州正域集团 有限公司内部机构和管理制度发生重大调整； 1严重影响授权执行的其他情况。 第十六条 授权变更的程序 授权期间，因公司业务发展和经营管理的需要，需要对被授权人的授权进行调整 的，由 集团 公司 人力资源中心 拟订授权变更建议，经 集。