法人治理结构及工作分析手册

法人治理结构及工作分析手册内容摘要：

管理或法律等方面的工作经历； 熟悉 互联网 组织经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的相关知识； 具有良好的文字组织能力； 具有良好的沟通能力； 具备良好的个人品质和职业道德。 22 战略决策委员会 汇报对象： 董事会 法律依据： 《中华人民共和国公司法》、 《 互联网信息服务管理办法 》、 《互联网视听节目服务管理规定》 结构 图： 岗位结构图 主要职责： 制订年度工作计划，并定期召开会议； 制订战略决策委员会会议事规则； 制订 本公司 长期发展战略，并提交董事会审议； 审议 本公司 年度经营计划并提出意见后报董事会审批； 对 本公司 长期发展战略规划进行研究并提出建议后报董事会； 对须经董事会批准的投资方案进行研究并提出建议后报董事会审批； 对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议后报董事董事会 战略决策委员会 提名与薪酬委员会 风险管理委员会 关联交易控制委员会 董事会办公室 战略决策委员会主任 战略决策委员会委员 领导 协助 战略决策委员会委员 23 会审批； 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议后报董事会； 对以上事项的实施进行检查； 董事会授权的其他职责。 24 战略决策委员会委员 汇报对象： 战略决策委员会主任 产生程序： 董事长、二分之一独立董事、三分之一董事提名，董事会选举决定 主要职责： 参加战略决策委员会会议； 参与制订战略决策委员会议事规则； 参与制订 本公司 长期发展战略； 对 本公司 长期发展战略规划进行研究并提出建议； 对须经董事会批准的重 大投资方案进行研究并提出建议； 对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 战略决策委员会授权的其他职责。 任职资格： 本公司 监事或审计专家； 备注： 战略决策委员会的委员不少于三名。 25 战略决策委员会主任 汇报对象： 董事会 产生程序： 由董事长担任。 主要职责： 履行战略决策委员会委员职责； 召集、主持战略决策委员会会议； 向董事 会提交战略决策委员会文件； 组织对董事会批准执行的战略相关工作的检查； 董事会授权的其他职责。 任职资格： 本公司 董事长； 26 提名与薪酬委员会 汇报对象： 董事会 审批机关： 国家广播电影电视总局 、 中华人民共和国信息产业部 审核 法律依据： 《中华人民共和国公司法》、 《 互联网信息服务管理办法 》、 《互联网视听节目服务管理规定》 和《 本公司 章程》 结构图： 岗位结构图 主要职责： 制订年度工作计划，并定期召开会议； 拟定提名与薪酬委员会的议事规则，报董事会审批； 对董事会的规模和构成向董事会提出建议； 拟定董事和高级管理层成员的选任程序和标准，并报董事会审批； 对董事和高级管理层成员的任职资格和条件进行初步审核，并向董事会提出建议； 负责对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审核并提出建议； 董事会 战略决策委员会 提名与薪酬委员会 风险管理委员会 关联交易控制委员会 董事会办公室 提名与薪酬委员会主任 提名与薪酬委员会委员 领导 协助 提名与薪酬委员会委员 27 负责董事和高级管理层成员的寻访工作； 制订董事、监事薪酬方案，并报董事会审批； 制订 CEO 及其他高级管理层成员的薪酬方 案，并报董事会审批； 审议 本公司 薪酬 费用预算方案和业务激励方案并报董事会审批； 1审议预算外薪酬支出并报董事会审批； 1监督董事、监事和高级管理层成员的薪酬方案和薪酬预算方案执行的实施； 1董事、高级管理层成员的述职、评估工作； 1审议全行薪酬福利政策以及相关人力资源制度，并提交董事会审批； 1审议全行年度的薪酬水平和人力资源成本预算，并提交董事会审批； 1 研究适应 本公司 经营目标和发展战略的薪酬福利政策，并提交董事会； 1 研究 本公司 薪酬福利水平及市场竞争力 ，并提交董事会 ； 1研究、设计高级管理层成员的长期激励方案，并提交董事会； 1董事会授权的其他职责。 28 提名与薪酬委员会委员 汇报对象： 董事会 产生程序： 董事长、二分之一独立董事、三分之一董事提名，董事会选举决定 主要职责： 参加提名与薪酬委员会会议； 参与拟定提名与薪酬委员会议事规则； 研究董事会的规模和构成； 参与制订董事和高级管理层成员的选任程序和标准； 参与对董事和高级管理层成员的任职资格和条件进行初步审核； 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； 对重要岗位的中层管理人员的任免进行特别关注； 参与董事和高级管理层成员的寻访工作； 参与制订董事、监事薪酬方案； 参与制订 CEO 及其他高级管理层成员的薪酬方案； 1监督董事、监事和高级管理层成员的薪酬方案的实施； 1参与董事、高级管理层成员的述职、评估工作； 1审议全行薪酬福利政策以及相关人力资源制度； 1审议全行年度的薪酬水平和人力资源成本预算； 1 研究适应 本公司 经营目标和发展战略的薪酬福利政策； 1 研究 本公司 薪酬福利水平及市场竞争力； 1研究、设计高级管理层成员的长期激励方案； 1董事会授权的其他职责。 任职资格： 本公司 控股股东提名的董事不得担任； 有人力资源管理相关工作经验。 29 备注： 提名与薪酬委员会的委员不少于三名。 30 提名与薪酬委员会主任 汇报对象： 董事会 产生程序： 委员会内选举并报董事会批准。 主要职责： 履行提名与薪酬委员会委员职责； 召集、主持提名与薪酬委员会会议； 向董事会提交提 名与薪酬委员会文件； 主持董事和高级管理层成员的寻访工作； 董事会授权的其他职责。 任职资格： 本公司 董事或独立董事； 有人力资源管理相关工作经验； 31 风险管理委员会 汇报对象： 董事会 法律依据： 《中华人民共和国公司法》、 《 互联网信息服务管理办法 》、 《互联网视听节目服务管理规定》 结构图： 岗位结构图 主要职责： 制订 年度工作计划，并定期召开会议； 拟定风险管理委员会议事规则，并报董事会批准； 制订风险管理战略、目标规划和基本方针，并报董事会批准； 制订年度风险管理目标，并报董事会批准； 审议 本公司 重大风险管理的基本政策和制度，并报董事会批准； 审议 本公司 资产风险分类标准和呆账准备金提取政策，并报董事会批准； 审核呆账核销和年度呆账准备金提取总额，并报董事会批准； 董事会 战略决策委员会 提名与薪酬委员会 风险管理委员会 关联交易控制委员会 董事会办公室 风险管理委员会主任 风险管理委员会委员 领导 协助 风险管理委员会委员 32 审议风险管理相关部门履行职责情况报告，并报董事会； 对高级管理层在清算、市场、操作等方面的风险控制情况进行监督，并向董事会提交 专门报告； 对 本公司 风险状况进行定期评估，并报告董事会； 1对内部稽核部门的工作程序和工作效果进行评价，并报董事会； 1提出完善 本公司 风险管理和内部控制的意见，并报董事会； 1董事会授权的其他职责。 33 风险管理委员委员 汇报对象： 风险管理委员会 产生程序： 董事长、二分之一独立董事、三分之一董事提名，董事会选举决定 主要职责： 参加风险管理委员会会议； 参与拟定风险管理委员会议事规则； 参与制订风险管理战 略、目标规划和基本方针； 参与制订年度风险管理目标； 审议 本公司 重大风险管理的基本政策和制度； 审议 本公司 资产风险分类标准和呆账准备金提取政策； 审核呆账核销和年度呆账准备金提取总额； 审议风险管理相关部门履行职责情况； 审议授信委员会工作报告； 1对高级管理层在清算、市场、操作等方面的风险控制情况进行监督； 1参与对 本公司 风险状况进行定期评估； 1参与对内部稽核部门的工作程序和工作效果进行评价，并报董事会； 1提出完善 本公司 风险管理和内部控制的意见，并报董事会； 1董事会授权的其他职责。 任职资格： 内审、合规等方面的法律人士、会计人士和业务专家； 备注： 风险管理委员不少于三名。 34 风险管理委员会主任 汇报对象： 董事长 产生程序： 委员会内选举并报董事会批准 主要职责 履行风险管理委员会委员职责； 召集、主持风险管理委员会会议； 代表风险管理委员会向董事会提交文件，做专项报告； 组织对 本公司 风险状况进行定期评估； 董事会授权的其他职责。 任职资格： 本 公 司董事。 35 关联交易控制委员会 汇报对象： 董事会 法律依据： 《中华人民共和国公司法》。