烟台万华集团核心管理流程(编辑修改稿)

烟台万华集团核心管理流程(编辑修改稿)内容摘要：

20xx年 11月 05日 集团公司 权属公司 股东大会 外派董事 资产管理部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 董事局 Y Y 审批 审批 结束 结束 Y Y N N 审议 出示意见 传达集团公司 决议 权属公司融资项目审核流程 审议 形成决议 形成决议 方案实施 需权属公司股东大会审批。 董事局主席在权属公司股东大会表决 N Y 决议 决议 流程名称 董事会 权属公司注册资本变更方案审核 主推部门 资产管理部 生效日期 20xx年 11月 05日 集团公司 权属公司 股东大会 资产管理部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 董事局 权属公司注册资本变更方案审核流程 结束 提出注册资本变更方案 （提案） 提出注册资本变更方案 （正式稿） 出示专业意见 出示意见 董事局主席在权属公司股东大会表决 审议 出示意见 决议 审批 Y 外派董事 上报集团公司 开始 讨论形成决议 N 执行注册资本变更方案 经营层 流程名称 董事会 权属公司利润分配或弥补亏损方案审核 主推部门 资产管理部 生效日期 20xx年 11月 05日 集团公司 权属公司 股东大会 资产管理部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 董事局 权属公司利润分配或弥补亏损方案审核流程 结束 提出利润分配或弥补亏损方案（提案） 提出利润分配或弥补亏损方案 （正式稿） 出示专业意见 出示意见 董事局主席在权属公司股东大会表决 审议 出示意见 决议 审批 Y 外派董事 上报集团公司 开始 讨论形成决议 N 执行利润分配或弥补亏损方案 经营层 流程名称 开始 结束 拟订审计内容和计划 确定审计内容和计划 集团公司审计管理 主推部门 审计监察部 生效日期 20xx年 11月 05日 集团公司 被审计部门 审计监察部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 拟订审计报告 （提案） 集团公司审计管理流程 配合审计工作 发出审计通知 拟定审计报告 （正式稿） 提出审计要求 实施审计 出示意见 审议 形成正式审计意见 执行 审计结果 流程名称 董事会 /经营层 开始 结束 拟订审计内容和计划 确定审计内容和计划 传达集团公司审计报告 集团公司对权属公司审计 主推部门 审计监察部 生效日期 20xx年 11月 05日 集团公司 权属公司 外派监事 审计监察部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 拟订审计报告 （提案） 集团公司对权属公司审计流程 配合审计工作 发出审计通知 形成集团公司审计意见 提出审计要求 组织审计 出示意见 传达审计通知 拟定审计报告 （正式稿） 执行 审计结果 流程名称 结束 表决 出示意见 股东大会 集团公司外派董事监事任免 主推部门 人力资源部 生效日期 20xx年 11月 05日 集团公司 权属公司 人力资源部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） Y N 形成决议 决议 集团公司外派董事监事任免流程 开始 提出外派人员用人要求 董事局主席在权属公司股东大会表决 董事局 审核 审批 Y 制订外派董事监事任免提案 N 流程名称 结束 出示意见 董事会 /监事会 经营层 集团公司外派董事监事考核 主推部门 人力资源部 生效日期 20xx年 11月 05日 集团公司 权属公司 人力资源部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 审批 发出外派董事监事考核通知 Y N。