国元期货20xx年度反洗钱工作总结及下年度工作计划内容摘要：
账户。 反洗钱总结及计划 （ 2）客户相关信息资料变更 我司在为客户办理资金账户等重要信息时均严格遵 守反洗钱有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续。 2020 年我司未为身份不明的客户办理业务或提供服务。 （ 3）客户风险等级划分 对新开户客户进行风险等级评估，并填写《反洗钱客户风 险等级划分标准表》。 客户身份资料和交易记录保存情况 公司严格按照《反洗钱内部控制制度》及其他规范性文件要求安全、准确、完整的保存客户身份资料、交易记录等，未经批准手续不得调阅客户有关资料。 2020 年我司未发生客户资料泄密情况。 相关资料报送情况 2020 年我司及时采集反洗钱非现场监管报表数据，准确的将反洗钱非现场监管信息报送给人民银行营业管理部，未发生漏报、迟报等情况。 二、 2020 年反洗钱工作计划 （一）反洗钱宣传工作 2020 年我司将通过开展一次户外反洗钱宣传活动，充分发挥期 货经营机构的反洗钱作用，提高公民及客户的反洗钱意识，增强其履行反洗钱义务的自觉性，防范有关洗钱风险的发生。 同时，加强总部 反洗钱总。阅读剩余 0%
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