信用社年度反洗钱工作总结内容摘要：
以及账户交易及时进行监控；能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，保存银行结算账户存款人的信息资料等。 暂未发现有匿名、假名、留存资料不完整的账户。 对于未能依法提供相关证明材料的个人账户 2 一概不予办理开户手续。 二、大额和可疑交易报告情况 我社 不断加强对大额现金、转账支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。 建立台账制度和异常交易报告制度，加强对大额交易收付交易、大额转账收付交易进行详细登记、分析，防止不法分子进行洗钱活动。 三、加强客户风险等级分类工作 按照皖农信联发 [2020]27 号文件精神，我社根据 《南陵。阅读剩余 0%
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