毕博--xxxx集团管理咨询项目管理流程(编辑修改稿)

毕博--xxxx集团管理咨询项目管理流程(编辑修改稿)内容摘要：

. 宏观 经济 形势 分析 流程步骤说明 1. 项目 拓展 部根据 集团董事会制定的 中、长期战略 及 投资委员会制定的投资策略， 提出项目投资的目标与构想。 主要考虑的因素包括行业发展趋势 、 竞争对手动态 、公司 核心能力等 ， 然后寻找项目信息。 2. 当项目拓展部了解到项目信息后，首先应当初步分析该项目是否符合公司的中、长期发展战略和投资策略，即是否符合项目投资的目标和构想，如果符合，交总经理审核。 3. 总经理 在 5 个工作日内 确认后，项目立项，由项目拓展部组织集团各相关部门，成立项目调研小组。 调研 小组包括财务 人员、 技术 人员和市场调研人员。 4. 如果集团资源可以满足项目调研，成立项目组后即可进行项目调研。 如果项目小组需要外聘专家，或聘请外部咨询公司，由项目拓展部负责聘请。 5. 项目拓展部在集团以外招聘专家或咨询公司。 6. 评估小组作可行性研究 ， 可行性研究包括财务分析 、技术分析和市场分析 ， 具体内容包括投资回报 、 成本 、技术创新程度 、 目标市场和目标客户等。 7. 根据可行性研究的结果 撰写 项目建议书和 投资计划。 8. 项目小组将项目建议书 报 总经理 审核，总经理 在 5 个工作日内 审核后报投资 委员会审核。 执行委员会 在 10 个工作日内批准后 报董事会批准。 9. 总经理、投资 委员会 、 董事会 可以 否决该项目提案，或者令项目拓展部修改投资计划。 10. 董事会最终批准该项目投资后，项目拓展 部 组织 集团各种资源 执行投资计划。 投资决策流程－集团业务 169。 Copyright 20xx 机密文件，仅供 XXXXXX集团有限公司使用 Page 22 运营一 /二部 控股公司 董事会 审核批准 项目建议书 审核批准 开始 重新组织可行性研究 项目投资建议书 控股公司董事会表决 否 是 结束 1 4 5 6 7 2 审核批准 3 是 否 审核批准 8 投资委员会 提出评估意见 总经理 否 否 否定 不确定 否定 /修改 控股公司实施投资项目 是 是 7 7 9 提出评估意见 监控与跟踪 9 投资决策流程－控股子公司－限额以上 169。 Copyright 20xx 机密文件，仅供 XXXXXX集团有限公司使用 Page 23 参考资料和表单 1. 公司中、 长 期 发展 战略 2. 市场 调查 资料 3. 行业 分析 4. 项目可行性报告 /尽职调查报告 5. 宏观 经济 形势 分析 流程步骤说明 1. 控股公司根据自己公司的 中、长期战略和市场环境 ，对项目进行可行性研究后，撰写项目建议书，并报集团运营管理部评估。 2. 运营管理部 根据 集团 中、长期战略 ，对控股公司的项目 提出 评估意见，交集团总经理在 5 个工作日内审核。 3. 总经理审核的结果有三种情况： （ 1）项目不符合集团目标，直接否决该项目。 （ 2）项目符合集团发展目标，并且项目无需集团再进行详细调研，项目则直接交投资委员会审核，进入步骤 7。 （ 3）项目基本符合集团发展战略，但项目建议书对项目的调研不够详细，需要进一步完善，则控股公司重新组织调研小组进行调研，进入步骤 4。 4. 控股公司重新组织调研小组进行调研。 5. 调研小组完善 项目建议书和 投资计划。 6. 运营管理部重新对控股公司的项目 提出 评估意见，交集团总经理在 5 个工作日内审核。 7. 项目建议书 报 总经理 审核，总经理审核后报投资 委员会 在 10 个工作日内 审核。 执行委员会 批准后 报董事会 在 5 个工作日内 批准。 8. 董事会最终批准该项目后，由集团派出董事在控股公司董事会表决通过。 9. 控股公司组织各种资源 执行投资计划 ， 运营 管理部跟踪监控。 投资决策流程－控股子公司－限额以上 169。 Copyright 20xx 机密文件，仅供 XXXXXX集团有限公司使用 Page 24 运营一 /二部 控股公司 备案 项目建议书 开始 结束 1 是否符合公司战略 总经理 控股公司董事会批准 1 2 3 实施投资方案 投资状况反馈 投资状况反馈 3 3 4 审批 是 否 是 否 否决 5 5 投资决策流程－控股子公司－限额以下 169。 Copyright 20xx 机密文件，仅供 XXXXXX集团有限公司使用 Page 25 参考资料和表单 1. 公司中、 长 期 发展 战略 2. 市场 调查 资料 3. 行业 分析 4. 项目可行性研究报告 /尽职调查报告 5. 宏观 经济 形势 分析 流程步骤说明 1. 对于控股公司投资限额以下项目，根据集团制定的政策需要报集团运营管理部审核；对于符合集团战略规划的项目，不需要报集团高层领导批准，直接进入步骤 3。 对于不符合集团发展战略的项目，需要报集团总经理 在 5 个工作日内 审批。 2. 集团总经理审批不符合集团发展战略的项目，如果批准，则交运营管理部备案，控股公司董事会批准；如果不同意该项目，集团派出董事在控股公司董事会上否决该项目。 3. 集团派出董事在控股公司董事会表决通过。 4. 控股公司组织各种资源 执行投资计划 ，并将项目实施情况向集团运营管理部和高层领导反馈。 5. 集团运营管理部和高层领导了解控股公司的项目投资情况。 投资决策流程－控股子公司－限额以下 169。 Copyright 20xx 机密文件，仅供 XXXXXX集团有限公司使用 Page 26 范围  集团范围内的企业运营管理 包括  重大项目跟踪流程  运营计划管理流程  运营过程管理监控流程 制定目标  确保集团对控股公司的有效管理，实现集团长期战略目标 负责部门  集团运营管理一部  集团运营管理二部  各控股公司 涉及部门  集团相关部门 关键控制点  制定合理的运营目标是提高企业管理人员积极性的关键，同时可以保证绩效考评的有效性  制定合理的运营计划可以保证运营目标的实现，同时最大程度地利用有限的资源  集团运营管理部需要密切关注控股公司的运营状况，在提高服务水平的同时也要加强风险识别和防范功能 运营管理流程 169。 Copyright 20xx 机密文件，仅供 XXXXXX集团有限公司使用 Page 27 控股公司 运营部 总经理 建立项目档案 审核 项目立项和可行性分析 主管副总 审核批准 项目实施 开始 收集资料 /分析 制定支持计划 实施支持计划 提出改进意见 提出改进意见 1 1 3 6 7 4 6 4 4 5 董事会批准 2 是 否 是 否 重大项目跟踪流程 169。 Copyright 20xx 机密文件，仅供 XXXXXX集团有限公司使用 Page 28 参考资料和表单 1. 投资决策会会议纪要 2. 可行性研究报告或尽职调查报告 3. 上级批复及所有有关立项的文件资料 流程步骤说明 1. 各控股公司在重大项目立项后向运营管理部门提供项目资料，包括项目资料和集团高层领导批示、专家意见等等。 运营管理部将收集到的项目信息建立档案，以备分析和了解。 2. 经过控股公司重大项目投资决策流程，集团董事会批准项目投资（其中可能包括集团的支持方案），交控股公司董事会批准。 3. 控股公司组织资源实施项目，并向运营管理部门定期汇报项目进展情况。 4. 运营管理部适时收集项目进展信息，并根据项目进展情况，向主管副总或者总经理汇报。 5. 主管副总和总经理对项目实施做出指导性意见。 6. 对于重大项目，一般来说，需要集团提供支持。 在项目需要时由相应运营管理部设计支持方案，并报主管副总和总经理审批。 7. 主管副总审批后交总经理审核。 8. 运营管理部负责实施集团高层领导的批准的项目支持方案。 重大项目跟踪流程 169。 Copyright 20xx 机密文件，仅供 XXXXXX集团有限公司使用 Page 29 控股公司 运营管理部 总经理 开始 监控运营状况 主管副总 审批 对企业运营作出调整 运营目标与实际执行情况对比 制定和实施运营计划 核准 管理和财务报表 备案 项目运转情况说明 沟通讨论运营目标 运营计划实现情况反馈 计划财务部 / 人力资源部 备案 监控运营状况 提供必要的技能和资源主持 是 是 否 否 运营目标与实际执行情况对比 结束 沟通讨论运营目标 项目运营说明与建议 批复 批复 是 否 是 否 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 下达集团制定的经营目标 绩效考评方案 实施绩效考评方案 11 12 集团本部年度经营目标 运营计划管理与考核流程 169。 Copyright 20xx 机密文件，仅供 XXXXXX集团有限公司使用 Page 30 参考资料和表单 流程步骤说明 1. 集团运营管理部根据集团董事会确定的集团经营目标，向控股公司下达相应运营目标。 经营目标的制定原则需要参考历年行业的平均利润水平，参考本企业的历年平均利润水平，等等，以防止双方可能的扯皮。 2. 控股公司根据运营指标设立原则， 在 10 个工作日内讨论集团下达的 运营目标，并与集团运营管理部及主管副总讨论，最后确定控股公司年度运营目标。 整个过程是双方互动的过程。 设定的目标方案报集团主管副总审核。 3. 主管副总 在 3 个工作日内 审核后交集团总经理审批。 4. 总经理 在 5 个工作日内 审批后交控股公司实施，并交财务部和人力资源部备案，以备绩效考评。 5. 如果控股公司需要集团提供支持，则由运营管理部负责协调集团资源，制定支持方案和实施。 6. 控股公司将运营计划实施情况向运营管理部和集团财务部适时反馈。 运营管理部和集团财务部和人力资源部也需要积极了解下属控股公司运营状况。 7. 计划期末时运营管理部将控股公司运营计划实施情况和原计划对比，撰写运营情况说明书。 人力资源部和计划财务部则分析绩效实现情况。 8. 运营管理部将运营状况反馈给主管副总及总经理。 9. 主管副总及总经理对控股公司的运营情况 进行审核和 批示。 10. 控股公司执行主管副总及总经理的批复指示，运营管理一部监督实施。 11. 人力资源部和计划财务部根据绩效分析，制定绩效考评方案，报主管副总及总经理批准。 12. 人力资源部和财务部执行主管副总及总经理批准的绩效考评方案。 运营计划管理与考核流程 169。 Copyright 20xx 机密文件，仅供 XXXXXX集团有限公司使用 Page 31 总经理 主管副总 提供运营状况报告 沟通 撰写运营分析报告 沟通 提出决策意见 执行 /调整 是否需要通过总经理决策 否 是 控股公司 分析运营资料 备案 运营管理部 分析报告 开始 收集运营资料 讨论与决策 跟踪 /监控 运营报告 分析与沟通 1 2 3 4 4 5 6 7 7 7 8 8 8 运营过程管理 /监控流程 169。 Copyright 20xx 机密文件，仅供 XXXXXX集团有限公司使用 Page 32 参考资料和表单 • 资产负债表、 • 损益表 • 现金流量表。 • 季度利润表、 • 季度资产负债表 • 季度现金流量表、 • 重大经营项目业绩一览表、公司经营费用分析表、 • 季度财务费用表、 • 应收帐款帐龄分析表、 • 存货按大类帐龄分析年报表、投资情况季报表、 • 在建工程完成情况年报表、固定资产变动情况年报表、闲置固定资产年度。