公司章程修改协议内容摘要：
任期 届满前不得 无故被免职 。 提前免职 的，公司应 将其作为特 别披露事项 予以披露， 被免职的独 立董事认为 公司的免职 理由不当的 ，可以作出 公开的声明 。 第一百三 十三条独立 董事在任期 届满前可以 提出辞职。 独立董事辞 职应向董事 会提交书面 辞职报告， 对任何与其 辞职有关或 其认为有必 要引起公司 股东和债权 人注意的情 况进行说明 。 如因独立 董事辞职导 致公司董事 会中独立董 事所占的比 例低于《指 导意见》的 规定时，该 独立董事的 辞职报告应 当在下任独 立董事填补 其缺额后生 效。 第一百 三十四条独 立董事除应 当具有公司 法、本公司 章程和其他 相关法律、 法规赋予董 事的职权外 ，公司还赋 予独立董事 以下特别职 权：指导意 见》的规定 时，该独立 董事的辞职 报告应当在 下任独立董 事填补其缺 额后生效。 第一百三十 四条独立董 事除应当具 有公司法、 本公司章程 和其他相关 法律、法规 赋予董事 的 职权外，公 司还赋予独 立董事以下 特别职权》 。 本章程第 一百零七条 规定不得担 任公司董事 的情形适用 于董事会秘 书。 3 原公 司章程第一 百二十一条 修改为： 第一 百六十二条 董事会秘书 的主要职责 是： （一）董事 会秘书为股 份公司与证 券交易所的 指定联络人 ，负责准备 和提交证券 交易所要求 的文件，组 织完成监管 机构布置的 任务； （二） 准备和提交 董事会和股 东大会的报 告和文件； （ 三）按照法 定程 序筹备 董事会会议 和股东大会 ，列席董事 会会议并作 记录，保证 记录的准确 性，并在会 议记录上签 字，负责保 管会议文件 和记录； （四 ）董事会秘 书为公司新 闻发言人， 负责协调和 组织公司信 息披露事宜 ，包括健全 信息披露的 制度、接待 来访、负责 与新闻媒体 及投资者的 联系、回答 社会公众的 咨询、联系 股东，向符 合资格的投 资者及时提 供公司公开 披露过的资 料，保证公 司信息披露 的及时性、 合法性、真 实性和完整 性； （五）列 席涉及信息 披露的有关 会议。 股份 公司有关部 门应当向董 事会秘书提 供信息披露 所需要的资 料和信息。 公司在作出 重大决定之 前，应当从 信息披露角 度征询董事 会秘书的意 见； （六）负 责信息的保 密工作，制 订保密措施 。 内幕信息 泄露时，及 时采取补救 措施加以解 释和澄清， 并报告交易 所和中国证 监会； （七） 负责保管股 份公司股东 名册资料、 董事和董事 会秘书名册 、大股东及 董事持股资 料以及董事 会印章； （八 ）帮助股份 公司董事、 监事、高级 管理人员了 解法律法规 、公司章程 、证券交 易 所股票上市 规则及股票 上市协议对 其设定的责 任； （九）积 极为独立董 事履行职责 提供协助， 如介绍情况 、提供材料 等。 独立董 事发表的独 立意见、提 案及书面说 明应当公告 的，董事会 秘书应及时 到证券交易 所办理公告 事宜。 （十 ）协助董事 会依法行使 职权，在董 事会作出违 反法律法规 、公司章程 及本所有关 规定的决议 时，及时提 醒董事会， 如果董事会 坚持作出上 述决议的， 应当把情况 记录在会议 纪要上，并 将会议纪要 立即提交股 份公司全体 董事和监事 ； （十一 ）为股份公 司重大决策 提供咨询和 建议； （ 十二）负责 处理公司与 股东之间的 相关事务及 股东访问公 司的日常接 待工作； （十三）《 公司法》、 《公司章程 》及证券交 易所要求履 行的其他职 责。 3 新增 第一百六十 五条：公司 法》、《公 司章程》及 证券交易所 要求履行的 其他职责。 3 5、新增第一 百六十五条 》 (以下简 称《公司法 》 )和《中 华人民共和 国公司登记 管理条例》 及有关法律 、法规的规 定，由 _______单独出资， 设立 _________有限责任 公司 (注： 公司法》 )和《中华人 民共和国公 司登记管理 条例》及有 关法律、法 规的规定， 由 _______单独 出资，设立 _________有 限责任公司 (注》规定 执行。 本章 程对公司、 股东、董事 、监事、高 级管理人员 具有约束力 。 第二章公 司名称和住 所 第三条 公司名称： _________________________。 第四条住所 ： _____________________________。 第三章公司 经营范围 第五条公司 经营范围 (注： 根据实际 情况具体填 写 )： __________________ 第四章公 司注册资本 及股东的姓 名 (名称 )、 出资方 式、出资额 第六条公 司注册资本 ： ______万元人民 币 (注： 最低 限额为十万 元人民币 )。 公司减少 注册资本， 应当自作出 减少注册资 本决议之日 起十日内通 知债权人， 并在三十日 内在报纸上 公告。 公司 减资后的注 册资本不得 低于 法定一 人有限责任 公司注册资 本的最低限 额。 公司增 加和减少注 册资本，应 当依法向公 司登记机关 办理变更登 记。 第七条 股东的姓名 (名称 )、 出资额、出 资方 式如 下： _____股东， 出资额为 ______万元人民币 ，占总资本 100%； (其中： 货币 出资额为 _______万元人民 币；以实物 作价出资额 为 _________万元人民币 )。 股东应 当一次足额 缴纳公司章 程规定的出 资额，并经 依法设立的 验资机构验 资并出具证 明。 第八条 股东以货币 出资的，应 当将货币出 资足额存入 公司在银行 开设的账户 ；以非货币 财产出资的 ，应当依法 办理其财产 权的转移手 续。 (注： 股 东的货币出 资金额不得 低于注册资 本的百分之 三十 )。 第 五章公司的 机构及其产 生办法、职 权、议事规 则 第九条 公司不设股 东会，股东 作出《公司 法》第三十 八条第一款 所列下列决 定时，采取 书面形式， 由股东签名 后置备于公 司：公司法 》第三十八 条第一款所 列下列决定 时，采取书 面形式， 由 股东签名后 置备于公司 》第一百五 十二条的规 定，对董事 、高级管理 人员提起诉 讼。 监事可 以列席董事 会会议。 第 十七条监事 会每年度至 少召开一次 会议，监事 可以提议召 开临时监事 会会议。 第 十八条监事 会决议应当 经半数以上 监事通过。 第六章公司 的法定代表 人 第十九 条董事长为 公司的法定 代表人， (注： 也可是执 行董事或经 理 )，任期 ________年， 由股东以书 面决定方式 产生，任期 届满，可连 选连任。 第 七章公司财 务、会计 第二十条公 司应当依照 法律、行政 法规和国务 院财政主管 部门的规定 建立本公司 的财务、会 计制度。 公 司应当在每 一会计年度 终了时制作 财务会计报 告，并依法 经会计师事 务所审计。 财务会计报 告应当包括 下列财务会 计报告及附 属明细表： (一 )资产负债 表； (二 )损 益表； (三 )财务状况变 动表； (四 )财务情况说 明书； (五 )利润分 配表。 股东 不能证明公 司财产独立 于股东自 己的财产的 ，应当对公 司债务承担 连带责任。 公司分配当 年税后利润 时，应当提 取利润的 10%列入公 司法定公积 金。 公司法 定公积金累 计为公司注 册资本的 50%以上的 ，可不再提 取。 公司的 公积金用于 弥补公司的 亏损，扩大 公司生产经 营或者转为 增加公司资 本。 法定公 积金转为资 本时，所留 存的该项公 积金不得少 于转增前公 司注册资本 的25%。 公司除法定 的会计账册 外，不得另 立会计账册 。 对公司资 产，不得以 任何个人名 义开立账户 存储。 第八 章股东认为 需要规定的 其他事项 第二十一条 公司的营业 期限 _______年 ，自公司营 业执照签发 之日起计算 。 第二十二 条有下列情 形之一的， 公司清算组 应当自公司 清算结束之 日起 30日 内向原公司 登记机关申 请注销登记 ： (一 )公司被 依法宣告破 产； (二 )公 司章程规定 的营业期限 届满或者公 司章程规定 的其他解散 事由出现， 但公司通过 修改公司章 程而存续的 除外； (三 )股东决议解 散； (四 )依 法被 吊销营 业执照、责 令关闭或者 被撤销； (五 )人民 法院依法予 以解散； (六 )法律 、行政法规 规定的其他 解散情形。 (注： 本章节 内容除上述 条款外，股 东可根据《 公司法》的 有关规定， 将认为需要 记载的其他 内容一并列 明 )。 第九 章附则 第 二十三条公 司登记事项 以公司登记 机关核定的 为准。 第二 十四条本章 程一式 ________份，并报 公司登记机 关一份。 股 东亲笔签字 、盖公章： 公司法》的 有关规定， 将认为需要 记载的其他 内容一并列 明 )。 第九 章附则 第 二十三条公 司登记事项 以公司登记 机关核定的 为准。 第二 十四条本章 程一式 ________份，并报 公司登记机 关一份。 股 东亲笔签字 、盖公章》 、《中华人 民共和国公 司登记管理 条例》及有 关法律、法 规的规定， 制定本公司 章程。 本公 司章程对公 司股东、董 事、监事、 经理均具有 约束力。 第 二条公司经 公司登记机 关核准登记 并领取法人 营业执照后 即告成立。 二、 公司名称 和 住所 第三 条公司名称 ：中华人民 共和国公司 登记管理条 例》及有关 法律、法规 的规定，制 定本公司章 程。 本公司 章程对公司 股东、董事 、监事、经 理均具有约 束力。 第二 条公司经公 司登记机关 核准登记并 领取法人营 业执照后即 告成立。 二、公 司名称和住 所 第三条 公司名称》 要求时； 因资不抵债 被宣告破产 ； 违反法 律、法规、 危害公共利 益，被执法 部门撤销； 6、股东会特 别决议决定 解散； 第 五十一条公 司依 照前条 6项规定解 散的，应在 15日内成 立清算组， 清算组由股 东组成． (公司债权人 代表可参加 组成清算组 ) 第五十 二条公司清 算组成立后 10日内通 知债权人， 在 60日内 在报纸上公 告 3次，债 权人应在 90日内向清 算组申报债 权。 第五十 三条清算组 在清算期间 行使下列职 权： 清理公 司财产，编 制资产负债 表及财产清 单； 通知 和公告债权 人； 处理 与清算有关 公司未了结 的业务； 清缴所欠税 款； 清理 债权、债务 ； 处理公 司清偿债务 后的剩余财 产； 代表 公司参与民 事诉讼活动 ； 第五十 四。阅读剩余 0%
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