辽宁兴隆大家庭商业集团规章制度汇编

辽宁兴隆大家庭商业集团规章制度汇编内容摘要：

司赠送给顾客的购物折扣卡或奖品违者罚款 100元以上情节严重的予以劝退开除处理 5 对使用转账支票购物的非信誉客户和非担保付货的必须在货款到账后才能付货违者由责任人承担损失 6 厂家结现金要根据存档的供应商结算档案核对后支付违者由责任人承担损失 7商管处收到的罚款 200元以上到财务交款不足 200元的要暂存违者罚款 20元 8 下班后收到来不及交到财务处的款项必须办理暂存违者罚款 20 元 二借还款管理制度 1 所有借款 必须专款专用任何人无权挪作它用一经发现按挪用公款论处责令归还挪用款项并罚款 100 元以上情节严重的予以劝退开除处理构成犯罪的交司法机关处理 2 现金借款必须本人领取 领导可委托专职秘书办理 违者罚款 20 元 3 未交足保证金人员无权借款违者对相关人员罚款 20 元造成损失的由责任人赔偿 4 公款不允许带出企业要根据已借款项取用时间将借款存放在企业指定地点违者罚款 50 元 5 借款存放时间不允许超过 48 小时对已借暂不支用的和剩余借款要及时归还违者罚款 50 元 6 借款实行三天还款制当日往返的进货采购借款自借款之日起三日内报销完毕出 差借款自外出归来后三天内报销完毕超过还款期 1 天 3 天罚款 20元 3 天10 天罚款 50 元 10 天以上罚款 100 元如确有情况不能按时还款的报书面延期申请 7 工程类借款不包括购买工程材料 一次性付款的借款对方单位在本地的每笔款项在付款之日起五日内还款对方单位在外地的从款项支付之日起二十日内还款超过还款期 1 天 3 天罚款 20 元3 天 10 天罚款 50 元 10 天以上罚款 100 元 分期付款的借款在分期付款借款同时上报还款计划还款计划经公司领导批准后按还款计划还款超过还款期 1 天 3 天罚款 20 元 3 天 10 天罚款 50 元 10 天以上罚款 100 元 三出纳室管理制度 出纳员收付现金时必须严守审批程序违者罚款 50 元造成损失由责任人赔偿情节严重的予以免职劝退直至开除 出纳员必须做到日清日结帐实相符违者罚款 20 元造成损失由责任人赔偿 不经财务经理允许任何人不得进入现金室柜台内有进入者出纳员有权制止不制止者与私自进入者各罚款 50 元 现金室平时必须关好防盗门不准随便开门下班时必须检查好门窗电源并报消防布控保证出纳室的安全违者罚款 50 元并承担由此造成的经济损失 现金室金柜钥匙必须妥善保管金柜密码不得泄露保证存取款后立即上锁违者罚款 50 元出现损失由责任人自负 现金出纳员到银行存取现金换零钱行动要绝对保密而且必须有保卫人员护送金额超过五万元要配备专车并由两名以上保卫人员护送违者对部门领导和工作人员各罚款 50 元造成损失由责任人赔偿 第六章 营销企划管理制度 一促销活动管理制度 1 为维护企业促销活动的协调统一各商场公司包括厂商的各种促销活动必须报业务监察处批准后由营销企划处审批方可执行否则处以 50 元 100 元的罚款造成后果的从重处罚 2 打折买赠优惠等广告及广播必须经业务处签字营销企划处审批方可制作违者罚款 20 元 3 各楼层发放的厂家宣传品传单手册等必须符合《广告法》的要 求宣传品上印刷的必须是本企业业务监察处电话不允许写厂家业务电话否则对责任人处以100 元以上罚款 4 各楼层自行制作发放的促销传单必须经营销企划处审阅同意后方可发放否则对相关责任人处以 100 元以上罚款造成不良影响的从重处罚 5 各项促销活动结束后必须在一周内完成存档工作违者对责任人罚款 20 元 6 路演活动制度 1 楼层必须提前一周将演出时间节目单布置方案及需要协助的相关内容等上报到企划处经企划处审批同意后由申请部门楼层明确分工 2 企划处将对演出舞台音响灯光主持人及演出人员进行全面审查如宣传背景由厂家制作必须 有本企业标志并交企划处审批合格后方可制作 3 演出的节目或组织的互动活动必须健康安全符合兴隆企业文化 二广告制作管理制度 一美工广告制作制度 1 各部门申请制作广告时必须填写事务处理单并由本部门领导签字经营销企划处负责人审批后方可制作费用计入相关部门每月分摊 2 各楼层部门必须保证广告牌的清洁完整如出现内容过期缺字变形等影响企业形象的现象必须及时与企划处沟通由企划处派专人负责更改 3 为节约材料避免浪费各部门将用过的废料仔细整理后自行处理利用价值较高的材料或装饰品必须由专人负责登记保管 4 各楼层张贴悬挂放置宣传 品必须提前向营销企划处申请写明张贴悬挂放置宣传品的时间内容数量及位置经营销企划处审批同意后方可操作违者对责任人处以 20 元以上罚款 5 如有特殊情况必须到企业外面制作广告必须经营销企划处审批同意按美工要求制作违者对责任人罚款 50 元 6 厂家和楼层共同进行促销活动需制作 DM 小广告或厂家独立做品牌促销宣传需在楼层内张贴发放自带 DM 小广告必须经企划处批准 7 各楼层 含厂家 需要制作电视广告电台广告时必须经营销企划处审核后方可播出 二 POP 使用规范要求 1 楼层书写 POP 必须打申请 POP 必须由美工制作或美工指定楼层的专人负 责书写 2POP 方向垂直于过道并在通道里侧 3POP 架高度要统一 4POP 内容书写完毕悬挂后如更改必须由专人完成 三广播稿上交制度 1各部门上交第二天早新闻广播稿的时间为当晚 600超时交稿的视做当天没有稿件早新闻不予播出如有特殊情况包括结束时间较晚的会议延时闭店重大活动非常规事件等除外 2 各部门上交的广播稿件含早新闻和商品促销信息等必须保证内容的真实有效保证新闻的准确性实效性所上交的稿件要求字迹工整要素完整条理清晰 3 各部门的广播稿件必须有本部门的领导审批签字后方可上交否则不予播出 4．如有集团本企业的重要 新闻必须保证稿件的及时播出不得延误此类重要稿件如来不及送交稿件需在早新闻播出前由相关人员直接送交广播室四记者站会议及培训制度 1 每周一下午召开前线后勤各记者站站长会议要求各记者站站长必须做好记录回到楼层后将会议内容如实传达给管理经理广播室将不定时对传达的内容进行考核传达不到位的对传达人员及管理人员处以 20 元以上的罚款 2 每月召开一次上月新闻总结会议各商场管理经理及记者站站长本月优秀记者后勤各处室的记者参加有事不能参加的必须请假并找人代替如果有特殊情况广播室将另行通知若私自不参加者将对其处以 20 元以上罚款 第 七章 资产管理规定 一总则 1 资产的定义 价值在 50元以上包括 50元或使用年限一年以上的可以计量的设备和物品均为资产 2 资产的分类 ●按用途划分 资产分一类资产二类资产电脑及与数码相关的设备为二类资产除此之外的资产为一类资产 ●按价值与使用寿命划分 1 单价在 50 元 2020 元不含 2020 元且使用年限一年以上的资产为低值易耗品 2 单价在 2020 元以上含 2020 元且使用年限一年以上的资产为固定资产 3 资产由集团后勤部统一配置采购调拨监督检查报损评估等 一类资产分管权归各企业总务处二类资产分管权归集团信息部和各 企业信息处使用权和保管权归资产使用部门各企业的前线资产由管理经理主抓后勤资产由各处负责人主抓各企业各部门必须指定一名资产管理员专人管理资产并建立资产保管帐或资产登记表 二细则 1 一类资产管理 1 一类资产由各企业总务处负责管理调配监督维修 2 资产的配置 包括车辆 和采购由各企业书面申请经企业主管领导和总经理签批报集团主管领导集团总裁批准后报集团后勤部详见资产审批程序方可执行任何企业部门不得私自购买违者处以 100 元罚款并承担相应责任 3 资产的调拨报损评估等必须经集团后勤部批准后方可执行 4 企业内部调拨资产须填写 资产移交单由移交部门和接收部门资产管理员及主管领导签字后报总务处资产管理员批准备案后方可执行违者处以 20 元罚款 5 各企业之间调拨闲置资产须由后勤部资产管理员折价经相关领导审批后由调入企业总务处负责办理调拨违者罚款 50 元 6 任何部门不得私自把企业资产或物品调给或借给其它企业或部门 包括楼层之间及与企业间相互调动 更不得私自借给或送给企业以外的单位或个人违者除令其追回资产 保持原样 外处以 50 元罚款并赔偿因此造成的损失 7 所有员工要爱护公物减少资产损耗不得丢失损坏或浪费违者除按原价赔偿外并处以 50 元罚款 8 总务 处有权随时监督检查各部门资产使用和保管情况各部门应积极配合不得以任何借口不配合或抵触检查违者处以 50 元罚款 9 各部门资产的管理要具体落实到商品部个人如发现资产无人负责将对资产管理员予以 20 元罚款 10 新购置的资产必须在二日内开具资产移交单并把单据上交总务处违者处以 20 元罚款 11 企业资产非人为损坏或被顾客损坏时必须立即打申请或说明情况经总务处调查核实后由该部门负责维修解决违者对责任人处以 20 元罚款 12 企业经营过程中发生的闲置资产使用部门必须立即打申请经总务处验收合格后方可上交总务处统一管理若发现资产有在营 业厅闲置的将追究相关人员责任并处以 20元罚款若因闲置而造成损失由责任人按价赔偿并处以 50元罚款对资产使用和存放不合理的限期整改限期整改未完成的对相关责任人处以 10 元罚款 13 闲置资产不允许私自存放在空调机房商品库房及配电井内如特殊需要须打申请经相关领导批准方可存放违者对相关责任人处以 20 元罚款 14 各部门上交闲置资产时要保证资产完好方可入库如资产损坏需维修好方可入库如不能维修或无使用价值应按资产报损程序处理低值易耗品和固定资产报损必须按程序审批同意后方可报损违者对责任人处以 50 元罚款 15 员工调动工作或辞职 时必须把所有资产交接清楚否则相关领导不得签字若因交接不清而造成资产混乱或丢失对签字相关领导处以 50 元罚款并由签字领导按价赔偿 16 总务处有权对前线各公司后方各处室的资产及资产编号不定期抽查并核实对盘点不认真的楼层及部组处以 20 元罚款集团后勤部将随时对各企业资产盘点情况进行监督检查对账目不清管理混乱的企业将对相关责任人处以 50 元罚款并追究其领导责任 17 资产实行每月二十日盘点一次各部门应认真清查资产盘点表要求各项填写齐全 编号资产名称单位单价数量实物负责人 部门资产管理员汇总后经各部门负责人签字总表及明细表上 交总务处各企业自行确定时间各部门不得以任何借口迟交或不交否则将对责任人警告三日内不交处以 20 元罚款每月二十五日前各企业将资产租金明细表及变更情况表上报集团后勤部 18 凡购买调拨捐赠或抵债的资产分别按购价或评估价列入资产账同时收取租金违者对相关责任人处以 20 元罚款 2 二类资产管理 1 兴隆集团电脑及相关设备由企业信息中心统一管理 2 各企业如需增加设备须经企业主管领导和总经理签批报集团主管领导集团信息部集团总裁批准后报集团后勤部详见资产审批程序由集团信息部和后勤部具体执行任何企业部门不得私自购买违者处以 100 元罚 款并承担相应的责任 3 企业间因工作需要调拨电脑等相关资产时须填写资产移交单由移交企业和接收企业资产管理员及主管领导签字后报送集团信息部折价审批并在集团后勤部备案付款后予以调拨违者处以 100 元罚款各企业内部电脑相关设备类资产调拨必须提出书面申请经领导批准签字报信息中心核实同意后由资产管理员相互交接做一式三联交接清单同时报总务处备案违者罚款 100 元 4 信息中心有权随时监督检查各部门电脑的使用和保管情况各部门应积极配合不得以任何借口不配合或抵触检查违者罚款 50 元 5 要爱护资产减少损耗必须认真执行各类资产的使用说明 书若发现异常不得擅自处理必须及时与信息中心沟通予以解决若属人为损坏必须立即以书面形式说明情况上交信息中心否则对责任人处以 20 元罚款损坏严重的由责任人赔偿并由该企业信息中心负责人及时将相关情况上报集团信息部负责人违者处以 50元罚款 6 如因工作需要调整电脑等相关资产位置必须提前打申请经有关部门领导批准后由信息中心处理否则造成后果自负并处以 20 元罚款 7 资产编号由信息中心编排任何部门或个人不得私自改号串号违者罚款 20元 二类资产中未列出的事项参照一类资产相关规定执行 第八章 采购管理规定 为进一步规范集团各类设 备资产材料的采购流程降低采购成本提高工作效率杜绝营私舞弊实现采购管理的制度化规范化科学化特制定如下规定 一采购管理原则 1 公开公平公正原则 实行二人采购多家比价制共同考察公开谈判公开报价公开付款力求透明避免暗箱操作 多家比价制一般情况下在询价的过程中应向生产厂办事处总代理二级代理总经销商二级经销商进行询价不得只向经销商询价且询价不得少于三家 2 采购文档留存原则 所有采购工作均实行书面流程便于领导和有关部门检查尤其是询价及报价必须以书面形式进行有关的采购文件应事后按类别归类存档并保存完好 3 审批原则 未经审批 和审批不完整的采购申请不得进行采购实施时严格按照《采购审批单》实施不得随意调整 4 采购实施原则 1 厂家采购适用于设备标准件耗材 2 框架采购适用于大批量物料常用小批量多批次物料但不得少于两家供应商 3 零散采购适用于日常小批量物料 4 定点采购适用于大宗物料。