大陆集团科学过程控制工具流程梳理方法培训教材(编辑修改稿)

大陆集团科学过程控制工具流程梳理方法培训教材(编辑修改稿)内容摘要：

司投资项目 （ 5）集团公司未上市企业投资方向指导目录中的限制类项目 ●符合以下条件的项目由物装公司规划计划处组织审批： （ 1） 3000万元 ≥总投资 ≥500万元的工程建设项目 （ 2） 20xx万元＞总投资 ≥200万元的非安装设备购置项目 ●符合以下条件的项目由物装公司各板块综合部门组织审批： （ 1） 500万元＞总投资 ≥100万元的工程建设项目 （ 2） 200万元＞总投资 ≥50万元的非安装设备购置项目 3. 属于集团公司审批的项目，由规划计划处审核汇总上报 4. 属于物装公司审批的项目，由规划计划处审核汇总，提请战略发展委员会或科学技术进步委员会论证，报总经理办公会审批 5. 对于属于各板块综合部门组织审批的项目，经主管副总经理审批后，送规划计划处备案，由规划计划处统一下达实施，列入公司年度计划 6. 规划计划处对公司直属企业固定资产投资执行情况进行检查、监督 1. 规划计划处为本流程牵头部门 2. 直属企业上报的投资计划必须全面 3. 直属企业上报的投资计划编制分框架计划和建议计划两阶段，框架计划于 8月底前上报物装公司；建议计划于10月底前上报物装公司 4. 公司直属企业应于 10月底前上报下年度一般技措和零星项目实施情况，并作为投资计划审计调查的重要内容 5. 战略发展委员会、科学技术进步委员会对出具的论证意见负责 6. 各主管副总经理、总经理办公会对审批意见负责 14 流程梳理原则（ 3）  流程梳理中，一定要涵盖企业所有业务流程，不能遗漏、不能简化；  流程梳理中，要将事务过程的各个步骤描述齐全，不能遗漏；  涉及到跨职能的关键活动一定要在流程上得以体现；  流程中产生的各类文档、审核审批动作要描述准确。 步骤全面 15 流程示例 —— 资金计划审批流程 流程梳理原则（ 2） 资金使用部门 （ A） 财务部 (B) 主管副总裁 (C) 开始 资金计划 审核 审核 /汇总 筹备资金 Y N 执行计划 结束 审批 项目 1 2 3 4 5 16 流程梳理原则（ 4）  流程关键活动标准一定要量化、可操作，不能用模糊语言描述，因为这是进行流程执行过程评价的依据和标准；  量化标准主要包括责任描述、时间标准、质量标准（例如： 对 的真实性、客观性、全面性负责； 对最终审批结果负责；从 开始，到 为止，须在 5个工作日完成）。 标准量化 17 流程举例－项目预算梳理流程 流程释义 关键活动标准 1. 项目组根据项目立项梳理项目预算 2. 项目预算提交财务部审核，财务部审核后，成为项目初步预算 3. 项目组据此初步预算与对方谈判、投标，签订项目合同 4. 项目组根据中标后的具体条款和数据，梳理项目二次预算，提交财务部审核 5. 二次预算经财务部审核通过后，提交总经理或其授权人审批 6. 二次预算审批后，由财务部下发到项目组执行，财务部监督预算执行情况 1. 项目组为被流程牵头部门 2. 项目组对预算梳理的真实性、客观性、全面性负责 3. 财务部对预算的专项审核意见负责 4. 总经理或其。