公司内部控制制度

公司内部控制制度内容摘要：

借用公司的公款、 公物未还清的； 公司交给的任务正在进行当中，不能中断的； 玩忽职守，给公司造成重大的经济损失未处理完毕的。 离职的员工须到所属公司领取《职工办理调动（解除劳动合同）手续清单》，先行办理工作移交手续，然后按手续清单的要求到各单位清算并签订意见，凭手续清单办理离职的相关事宜。 第五条 培训 为提高员工业务技能、专业水平和综合能力，以适应公司的发展需要，公司实行员工培训制度，鼓励员工参加提高自身业务水平和技能的各种培训，同时 公司也适时为员工提供培训机会，以协助员工适应未来的发展； 员工培训必须以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作需要相结合，讲求实效。 员工培训分为： ：新招聘员工培训。 ：不脱产培训、半脱产培训、脱产培训、自我开发。 新员工必须参加职前培训，培训合格后方可上岗，并作为转正的重要条件之一，培训考核不合格的经再次培训和考核，合格后方可正式上岗，不合格者将不再留用； 公司总部员工和各子公司企业中层以上管理人员外部培训，由企业管理部负责策划和组织，各职能部门及各子公司内部培训由各单位自行策划和组织，各职能部门、各子公司于每年度年初制定年度培训计划，并报企业管理部审核备案，企业管理部负责制定公司总部的年度培训计划。 第六条 保密义务 员工必须严格遵守公司的保密制度、保密协议，保守公司的商业秘密和技术秘密，维护公司的知识产权； 不得向任何人泄露、披露公司的商业秘密或允许他人使用公司的商业秘密和技术秘密； 非经公司书面同意，不得使用公司秘密进行生产和经营活动，不得利用公司秘密进行新的研究和开发； 对涉及公司秘密的有关文件、资料，应该妥善保管、使用； 在开展公司对外的宣传和交流活动中，确需使用公司商业秘密或技术秘密时，须经 8 过公司授权或批准； 员工在调入公司前，应主动向公司说明其在原单位承担的保密义务和竞业限制协议，否则由此产生的后果由其本人承担； 参与公司重大技术项目研发的技术人员，在技术任务尚未完成前要求调离、辞职的，因此可能泄露公司在该项目中所涉及的技术秘密，公司有权不批准。 如因擅自离职给公司造成经济损失或泄露有关秘密的，应追究其相关法律责任； 在工作时间内利用公司的工作条件、物资条件或为完成公司的工作任务所创造的成果，归公司所有，员工不得擅自使用、泄露、转让或用以谋取私利； 在重要的技术、业务、管理岗位上的工作人员必须和公司签订保密协议和竞业限制协议； 员工从公司内部部门调出时，必须向该部门移交一切涉及商业秘密的资料。 员工离开公司时，个人保管的上述有关文件、物品应该全部交回公司。 第七条 考核 企业管理部负责公司各职能部门及各子公司的绩效考核； 考核的原则：客观、公正，注重绩效考核； 考核内容和方法另行规定。 第八条 奖罚 公司全体员工都必须遵守国家的有关法律、法规，遵守公司的各项规章制度，努力学习和掌握岗位所需的业务知识、技能，团结协作、奋力开拓，尽职尽责完成本职工作； 坚持奖罚分明的原则，在奖励上，以精神奖励和物质奖励相结合，在处罚上，以教育为主，处罚为辅的原则； 对于有以下表现之一的，给予奖励： ，受到公司表彰； ，所提出的合理化建议被采纳，并在企业的生产经 营中取得了良好的经济效益或社会效益者； ，防止事故发生，维护公司利益，使公司免受经济损失者； ，自觉抵制歪风邪气，维护公司正常生产、工作秩序，稳定社会治安，有显著成绩者； ，廉洁奉公等方面事迹突出者；。 员工的奖励分为记功、记大功、晋升工资、授予 先进工作者 称号、一次性发放奖金。 对于员工给予奖励，需经所在部门员工讨论或评选，员工所有奖励的材料统一归入员工本人 档案。 对有下列行为的员工，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除部分工资、警告、记过、记大过、降（职）级等处分： ，给公司造成经济损失或不良影响的； ； 、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的； ； ，损坏设备、工具，浪费原辅材料、能源，造成经济损失的； ，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的； ，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的； ，破坏团结，损害他人名誉，影响恶劣的； 9 ； 利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的； 有其他违章违纪行为，公司认为应予以处分的。 员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。 员工处罚程序： 由各子公司自行决定员工处罚的方式。 公司总部员工和各子公司副总经理以上人员的处罚，记大过 降级处分由各子公司和公司总裁办共同审查，并提出处罚意见，报行政副总签署意见，经总裁批准后执行。 对员工的处罚，必须书面通知本人按规定办理相关手续，处罚材料归入本人档案，受过处分的员工如有不服的，可以书面、口头方式向公司总裁办、工会申辩，或向劳动仲裁委员会申请仲裁，但在处分未改变以前，仍按原处分执行。 第九条 专业技术人员任职资格的评聘 公司对专业技术人员资格评聘实行评、聘分开。 外部评审： （各子公司综合部）及时传达主管部门有关文件并组织 职称申报，申办人必须认 真填写各种申报表格； ，取得相应职称资格。 取得职称的人员从事与职称相对应的工作，经公司聘任享受公司相关的职称待遇。 第十条 工资 公司根据国家法律，本着企业与员工互惠的原则，给予员工合理工资待遇。 员工工资视其岗位、技能、工龄及所在企业经济效益决定。 中夜班费具体标准由员工所属公司自行确定。 各子公司年度工资总额和考核方案由企管部、总裁办提出，报公司总裁办公会议讨论通过后执 行。 各子公司工资分配方案，由各子公司总经理办公会议审议通过，报公司总裁办备案。 不同岗位上的员工享受不同的岗位绩效工资，原则上公司每年根据企业经营情况及员工年度考 核结果对员工薪资进行适当调整。 如需要临时调整员工薪资的，薪资调整的管理权限如下： ，由所在部门提出书面申请，总裁办复核，行政副总审 核，总裁审批。 ，由所在公司综合部提出方案，所在公司总经理审批； 员工工资实行月薪制。 工资发放按国家有关规定扣除个人所得税。 公司于每月定期定时发放工资，如遇节假日原则上可相应提前发放。 第十一条 人事档案管理 公司正式员工档案由所属公司派专人负责管理。 录用人员手续办理完毕后，各单位将录用人员资料自行录入人事信息管理系统，并将档案存档。 对于本单位的人员增加、变动情况，各单位必须在人事信息管理系统中及时更新。 员工档案管理必须执行国家的有关档案管理法规和制度，指定专人管理，确保档案的完整和安全。 10 档案的保管与保护： ，做到安全保密，分门别类便于查找； ； ，每年全面检查和清理一次档案，发现问题及时解决。 各。