银行核心系统升级项目管理办法

银行核心系统升级项目管理办法内容摘要：

作组织、管理 与项目实施，负责领导、监督和指导 小组 成员的工作； 负责对 小组 成 员考核。 小组 成员： 配合 小组 组长完成项目日常工作，根据 小组 组长的安排，按时保质完成项目实施工作。 工作组全职人员 （包括组长和成员） 要及时将工作 情况和存在的 问题反馈 给所在 部门， 必 要时协调 所在 部门 相关人员参与项目组的专题 讨论 ，或协助项目组成员对本部门相 关人员进行访谈。 4 汇报 与沟通 汇报路径 汇报路径原则上采用逐级汇报方式，即 ： 小组 成员 — 小组 组长 — 项目经理 — 项目管理办公室领导 — 项目领导小组； 对可能影响项目进度、安全、质量和人员团结等 重要 事项， 小组成员 应 及时报告 ， 必要时可越级汇报。 各 小组 组长与项目经理、 项目组成员 ， 银行项目 组 成员与厂商项目 组成 员应保持密切沟通，确保项目汇报路径畅 通。 9 汇报内容 汇报内容 即 包括 任务完成 进度、 遇到的难点和困难、 存在的问题 和潜在的 风险 、以及变更请示 等 ，也 可 包括对本项目 执行提出的 建议。 汇报 与沟通 方式 书面汇报 与沟通 每日报工 本项目建议采用每日报工的工作方式。 报工 采用 书面汇报方式进行。 每天 下班前 ， 小组 成员以书面工作日报形式汇报自己当天投入到每项工作的工作内容和工作量报 小组 组长。 项目周报 项目周报包括计划与周报两方面内容。 项目管理组每周四向各小组发布 最新 下周项目计划，各小组参照 该计划 制定下周本组具体工作计划。 各小组 每 周 五 向 项目管理组 提交 本小组 周报， 内容 主要 包括 本周 工作 完成情况、 下 周 工作计划和项目进行过程中存在的 重要 问题。 项目管理组 根据 各 小组 工工作周报 ， 汇总 形成 项目组 周报 ，并跟进如下事宜： 1）确认各组 任务完成 情况，如有延迟，项目管理组负责追踪确认延迟原因，明确改进措施。 2）汇总并跟踪各小组反映的重要问题。 3）预警项目风险点。 每周 五 下班 前 项目管理组将分析完成的项目周报 报送 项目经理 ，项目经理根据周报信息 确认项目整体情况，协调解决项目问题，控制项目进度与质量，并提出下一阶段工作要求与安排。 项目周报模版见 附件 1《核心系统升级项目周 /月报》 项目月报 各 小组 组长应每月月 末 向项目 管理组 提交项目月报， 内容 主要 包括 本 月 工作计划完成情况、 下 月 工作计划和 项目进行过程中存在的问题。 项目管理组每月根据各 小组 的工作计划和工作总结，结合项目的总体进展情况，汇总后形成项目月报。 并 及时报项目领导小组、 PMO、项目经理、并发送各 10 小组。 项目里程碑报告 项目管理组 配合项目经理，根据项目的进展情况，综合汇总后形成里程碑报告。 项目里程碑报告用于反映项目成 果、 进展、下一阶段工作计划和决策问题。 里程碑报告应及时报送项目领导小组、 PMO、项目经理、并发送各 小组。 项目里程碑报告模版见 附件 2《核心系统升级项目里程碑报告》 工作联系单 工 作联系单用于项目组内部，当某项工作需要确认、跟踪时，可由一方填写《工作联系单》 至接收方。 工作联系单需报项目经理审批，项目经理审批通过后发送项目管理组归档，并由项目管理组将 工作联系单 发送至接收方进行后续处理。 项目管理组跟踪联系单处理情况。 工作联系单模版见 附件 3《核心系统升级项目工作联系单》 电子邮件 、电话和口头 项目过程中日常业务、技术问题 的 交流与确认、项目组内 日常的工作汇报以及 各类通知、通告等，可 借助 电子邮件 完成。 日常工作中一般性的汇报和沟通可以采取电话或口头的形式。 会 议制度 项目会议包括： PMO例会、 项目组周例会、各 小组 周 例会、专题讨论会 ，以及不定期召开的 项目组全体会议、项目领导小组 会议 等。 会议管理： 项目管理组负责领导小组 会议 、项目组全体会、 PMO例会及 项目组周例会 的会议组织，包括预定会议室、 发会议 通知、会议 记录并整理会议纪要 等。 各 小组 例会、业务协调会、技术 协调 会和其他专题会议，由各 小组 负责安排会议场所并记录、 整理会议纪要。 各类会议需要使用会议设备，如投影仪等由项目管理组统一管理， 参会人员需提前 申请，使用完毕交还项目管理组保管。 项目组全体会议：项目组全体会议不定期召开，参加人员为项目组全体 11 成员，会议主要内容包括：重大事项的调整和公布，阶段性的总结等 ，由项目经理主持。 项目组周例会：项目组周例会每 周 五 下午召开 一次 ，由项目经理主持，参加人员为各 小组 组长 、副组长 ，会议主要内容包括：项目总体状况总结、上周工作回顾、关键问题及风险讨论、依赖因素讨论、下周人员安排、下周工作安排等。 PMO例会： PMO例会原则上两周安排一次， PMO相关人员 参会 ，可视情况进行调整。 由项目经理向 PMO领导汇报项目进度及 存在的问题 ，对项目 执行中遇到的重大 问题提交 PMO或项目领导小组 决策。 项目领导小组会议：项目领导小组会议不定期召开，由 PMO向项目领导小组汇报项目进度及风险，对项目过程中的重大问题提交项目领导小组决策。 小组 例会： 小组 例会每周五 上 午 召开一次，由各 小组组长 召集，参加人员为本 小组 全体成员，主要内容包括：通报 本 周工作情况、问题讨论与交流、安排 下 周工作等。 技术 、业务专题讨论 ： 由 项目经理 、 小组 组长或技术、业务骨干 主持，参加人员为 相关项目成员 ，会议主要 是 讨论有关技术 、业务专题。 简报 制度 项目管理组负责每 两周 发布项目进度报告 报 PMO,里程碑点发布里程碑报告报领导小组。 5 项目 进度管理 本 项目基于 WBS 与资源的计划制定方法，基于 WBS 的多里程碑进度跟踪和度量。 进度控制管理目标 本项目进度控制管理目标为 ，通过有 计划 的 控制 措施 ， 保证项目按预定时间完成。 在必要情况下，对项目的时间计划进行调整。 进度管理职责划分 项目经理牵头 总体计划的制订 和 控制 ，小组计划由各 小组 组长负责制定 ， 项 12 目管理组负责配合项目经理执行项目进度的跟踪与监督，并及时将项目进展情况汇报项目经理和 PMO。 项目计划 高层计划 本项目的高层计划 指按里程碑点制订的整体计划，由项目经理负责制订，并报 PMO 和领导小组审批。 总体计划 总体计划形成方式： 本 项目总体计划的形成 采用 自上而下和自下而上的过程，即项目经理在听取各 小组 工作计划 的基础上，结合项目的实际情况，把握项目的总体进度，提出项目总体计划的初步设想，并提交项目组例会讨论。 讨论通过后 项目经理根据项目组例会的意见进行必要的修订， 形成项目总体计划并下发 各 小组 执行。 总体计划内容： 本项目的总体计划是指在 项目执行期间，根据项目的总体实施目标和总体时间框架 制订的详细工作计划，项目总体计划 中应包含进度计划、培训计划、质量保证计划等方面的内容。 本项目因分阶段实施，周期长，因此 项目总体计划 应 包括 跨越整个项目。