鑫科投资集团经营计划管理制度(编辑修改稿)

鑫科投资集团经营计划管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

（分别按产品、地区、客户、时间分解）；实现目标的措施（广告、销售政策、销售推广活动安排、客户关系管理 、等）及进度安排 ； 资源需求（人员、培训、预算）。 年度的重点项目部的利润计划、销售额计划；人员、培训、预算控制等安排；财务费用如何降低，资金占用量为多少；部门内的组织结构如何确定，是否需要或如何发展长期合作伙伴。 第十六条 经营计划编制的依据 1. 政治法律、 经济、社会、技术、自然等宏观环境分析； 鑫科集团公司经营计划管理制度 第 5页 2. 行业、竞争环境分析； 3. 企业内部资源与能力分析； 4. 公司 总体 战略 规划； 5. 业务发展规划； 6. 职能发展规划； 7. 董事会提出的经营目标 8. 以前年度公司经营计划执行情况 9. 各部门绩效考核关键指标 鑫科集团公司经营计划管理制度 第 6页 第三章 年度经营计划编制 第十七条 计划期 计划期指经营计划编制所覆盖的经营期间和经营计划的实际执行期。 计划期为每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。 第十八条 年度经营计划的编制过程包括：年度经营目标的提出，年度经营目标的讨论确定，年度经营计划草案的编制，年度经营计划的审核、确定。 第十九条 提出年度经营目标 每年年底总裁办公 会启动年度经营计划的编制，根据公司中长期发展规划、本年度经营计划的执行情况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。 第二十条 讨论确定经营目标 1. 下一年度经营目标由总裁办公会下发企业管理部，由企业管理部向各部门传达总裁办公会初步提出的下年度的经营目标，并征求各部门的意见，同时企业管理部对上年度公司整体、各部门的经营信息进行收集和整理，帮助各部门确定自己的分解目标； 2. 各部门结合本部门自身情况提出分解目标，提出实现目标的可能性和具体措施，汇集到企业管理部，提交总裁办公会审议。 3. 总裁办公会审议 公司内各部门对整体目标的反馈意见，最终确定年度经营目标和各部门的分解目标。 第二十一条 编制年度经营计划草案 1. 总裁办公会授权企业管理编 制年度经营计划、授权财务部编制总体预算目标草案，总裁办公会 明确计划编制的总体要求和框架，参与过程中重大问题的明确和商讨，企业管理部对计划编制的质量和进度负责。 2. 各部门负责编制 本部门的计划草案。 3. 财务总监、财务部负责编制财务计划、投资计划、融资计划等草案，并提出预算草案。 4. 行政总监、人力资源部负责编制人力资源计划草案。 第二十二条 审核年度经营计划草案 企业管理部汇集各部门的计划草案，提交总裁办公会审 核年度经营计划草案。 具体审核各项工作计划的协调性、可行性，各项计划之间的逻辑关系。 审核通过后，提交董事会审批。 第二十三条 年度经营计划包含的内容 公司年度经营目标，预计分阶段目标；为实现公司业务目标各业务部门业务鑫科集团公司经营计划管理制度 第 7页 计划指标；编制规范（含表式、编制说明要求）和编制进度要求。 年度经营计划报告样板见附件 1。 第二十四条 对经营计划的要求 1. 年度经营计划目标的确定是上下结合过程中产生的，对年度经营计划目标的确定应按照挑战性与现实性相结合的原则来进行。 经营计划的总体目标和各部门的分解目标都应有充分的支持理由和依据。 2. 年度经营目标一经确定后， 就应严格执行，各部门必须按照最终确定的目标按照和确定本部门的工作计划、努力目标和相应预算。 3. 对每一个 经营目标，在经营计划中一定要制定分阶段子目标，同时还要制定分阶段实施方案 鑫科集团公司经营计划管理制度 第 8页 第四章 年度经营计划审批 第二十五条 年底前公司董事会 审议、批准由。