金缘投资集团管理制度汇编doc(编辑修改稿)

金缘投资集团管理制度汇编doc(编辑修改稿)内容摘要：

个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。 （ 1） 薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。 （ 2） 薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。 （ 3）员工在公司达到一定工作年限，所在部门经理在对此员工进行综合评估后，如评估合格者可根据以下工资调整表对应进行调整并报董事长批准。 薪资调整周期表 A（高层） B（中层） C（基层员工） 本 专 本 专 中 本 专 中 级 别 周 期 基 数 级 别 科 科 科 科 专 科 科 专 满 1 年 500 300 500 200 100 500 200 100 满 2 年 1000 500 1000 500 300 1000 500 300 满 3 年 20xx 1000 1500 800 500 1500 800 500 满 4 年 3000 1500 20xx 1100 700 20xx 1100 700 满 5 年 以上 4000 20xx 2500 1400 900 2500 1400 900 第七条 薪酬的支付 薪酬支付时间计算 （ 1） 执行月薪制的员工，日工资 按实际上班天数计算。 （ 2） 薪酬支付时间： 每月 20 日前发放上月工资。 当 遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发 放 下列各款项须直接从薪酬中扣除： （ 1） 员工工资个人所得税； （ 2） 应由员工个人缴纳的社会保险费用； （ 3） 法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）； 第八条 薪酬保密 集团办公室 、集团财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。 非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。 薪酬信息的传递必须通过正式渠道。 有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须 严加保密。 工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容 易泄露的地方。 有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。 员工需 核查 本人工资情况时， 必须由集团办公室 会同财务部门出纳进行核查。 违 反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以处罚。 第九条 工资发放审批流程 集团办公室负责 统计上月员工考勤，编制《考勤汇总表》，签字确认后把 复印件送交财务。 财务根据《考勤汇总表》核算工资并编制《工资发放表》，签字确认后，后附《考勤汇总表》一并交由总经理或分管领导审核签字，最后呈交董事长批准后方可下发工资。 第十条 本制度自 20xx年 3 月 1 日起执行。 文件收发管理制度 第一条 目的 为提高办公效率度和发文质量，促进公文制定、接收、发放及存档工作的程序化、制度化、规范化，确保集团方针、政策及工作指示等及时上传下达和落实情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于集团公司各部门，下属子公司（以下称各单位）参照执行。 第三条 文件分类 外部文件：来自政府、协会、合作方的公函、传真等； 内部文件：包括集团内部下发的规章制度、通知、通告、通报、任免和决定等。 第四条 职责 集团办公室主任负责文件管理的领 导工作及领导批示的督办工作。 办公室文员负责文件收发、登记、流转、归档。 各部门负责本部门外发文件和起草、各级领导在授权范围内审核、签批。 第五条 公文的格式 正式公文（包括：决定、通知、通报、管理办法、条例、规定等）格式，由文头、行文、文尾三部分组成，一般包括发文单位、发文字号、标题、正文附件、成文日期、发送范围等组成部分。 具体格式以附件 公文 模板为准。 公文编号由代子、年份和序号组成。 集团公文的发文编号分为四种： （一）重要方针政策、规章制度、管理办法、条例、规定的发布适用“山金集字【年度】 当年顺序号”。 （二）重大机构设置、人事任免、总结计划报告、奖惩通报、工作布置、活动安排、事项通知等适用“山金集发【年度】当年顺序号”。 （三）集团对外发文用 ” 山金集【年度】当年顺序号“。 非正式公文（包括：会议纪要、请示、报告等），非正式公文不编号，但须由会议主持人或部门负责签字。 其格式参考附件一。 第六条 公文的签收 凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由集团办公室登记签收。 对上级部门发来的文件，办公室文员要根据文件的重要性，根据文件名、编号进行分类登记保管。 须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室文员进行登记编号保管，不得个人保存。 公司内部下发的各类制度性文件、通知等办公室要进行留底存档，各部门、下属公司也须进行存档管理。 第七条 公文的阅批与分转 公文的签收处理程序：办公室文员收文→编号并加“文件传阅审批单” →办公室主任分批→总经理批阅→各部门负 责人传阅→办公室主任督办落实。 凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室文员分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。 为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。 一般函、电等，分别由办公室秘书直接分转处理。 如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 为加速文件运转，办公室文员应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过 2天 （特殊情况例外）。 第八条 文件的传阅与催办 传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。 对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回办公室，阅批文件一般不得超过 2 天，阅后应签名以示负责。 如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 文件阅完后，应送交办公室文员，切忌横传。 办公室主任对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文 件、函电 应立即指定专人办理。 不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。 第九条 文件发放流程 公文签发前应前置“公文签发审批单”，作为公文签署依据由集团办公室留底存档。 发放流程：拟稿（文件起草部门）→各部门会签（部门负责人、分管副总）→审核（总经理）→审批（董事长）→编号下发（集团办公室）。 集团公司 “规章制度”的下发，不需要经过各部门会签，由 拟稿部门直接呈送总经理或董事长 批准后下发至各部门。 公文的格式要符合集团的相关规 章制度，文件格式要符合公文的发放格式。 格式详见附件二、附件三 第十条 本制度自 20xx 年 3 月 1 日起执行。 第十一条 相关表格 收文登记 编号 日期 来源： 档案管理制度 第一条 目的 规范集团档案管理，便于档案更好的查找利用，同时做好公司各项档案、文件、资料、公司经营工作等内容的保密工作，特制定本制度。 第二条 适用范围 集团各部门公司内部资料、公司人事档案、各种各户信息与档案、各种业务报表与财务报表、公司办公设备资料、公司文件、公司财务档案、公司各类合同档案等。 第三条 各部室应明确规定档案 责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 第四条 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 第五条 各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料等由该项目部负责归档。 第六条 各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档。 第七条 归档资料必须符合下列要求 文件材料齐全完整； 根据档案内容合并整理、立卷； 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 第八条 档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 第九条 由分管领导定期组织档案责任人、财务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 第十条 加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 第十一条 本制度自 20xx 年 3 月 1 日起执行。 办公 资产 管理制度 第一条 目的 为规范 日常办公 用 品 、电脑、办公桌椅等 的采购 、使用和 保管 ，节约不必要的费用开支，降低。