红杉网络科技公司管理制度规定汇编(编辑修改稿)

红杉网络科技公司管理制度规定汇编(编辑修改稿)内容摘要：

即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标 2. 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。 3. 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。 (三 ) 审批权限及程序 凡公司费用开支计划内审批程序为： 1. 费用当事人申请； 2. 部门经理审查确认； 3. 财务部门审核； 4. 授权分管副总或总经理审批。 ，一律最后报董事长审批。 (四 ) 行政费用管理 一） 办公用品及低值易耗品采购报销手续： 1. 行政部根据计划统一采购、验收、 入库，根据发票、入库单报销。 2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买： . 单价在 50元以下，或总价在 500 元以下，分管副总批准； . 单价在 50元以上，或总价在 1000 元以上，总经理或董事长 批 准。 . 购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。 二） 车辆使用费报销： 1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。 2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。 3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核 ，经行政部长签字验核。 4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。 5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。 6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。 三） 交通费报销： 1. 交通补贴见公司补贴津贴标准。 2. 交通补贴在员工工资中发放。 3. 员工外勤每天交通费标准为 10 元 /天，经批准可乘坐出租车并报销。 凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。 四） 应酬招待开支报销： 1. 根据公司对外接 待办法文件中规定的接待标准接待。 2. 应酬应事先申请并得到批准。 3. 原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。 4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。 一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。 (五 ) 内部收费管理 1. 公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。 2. 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。 费用标准见费用开支标准表中内部发生费用，列入目标计划管理考核和成本效益范围。 (六 ) 附 则 本办法由财务部解释、补充，经董事长批准颁行。 第六章 . 员工工作牌管理制度 为了更好地识别 公 司员工与顾客，方便顾客办理各种业务，树立公司良好形象，特制订本 度 : (一 ) 工作牌是公司的形象和标志之一，全体员工要把佩戴工作牌视为一种光荣，不断增强对公司的荣誉感和归属感。 (二 ) 工作牌一律正确佩戴在胸前，不得佩戴在腰际或放入胸前口袋里，也不得被衣服掩盖，违者视为不戴工作牌处理。 (三 ) 上班时间，员工在办公场所及销售大厅内一律要佩戴工作牌。 (四 ) 新进人员试用期内，上班时间也要佩戴实习员工工作牌。 (五 ) 工作牌有遗失或损坏，应通知办公室补发，每次扣缴工本费 10 元；如人 为故意损坏，要加倍罚款。 因公损坏时应报请部门负责人签证后，交办公室补 发。 (六 ) 本公司员工工作牌不准借给他人使用。 凡有下列情形之一者，视情节轻重给以处分、罚款、解雇或追究法律责任的处罚： (七 ) 利用工作牌作与本职工作无关的事情，损害公司声誉的，罚款 100500元；严重损害公司声誉或造成公司经济损失的，除罚款及赔偿公司损失外，还要给以开除处分；违反法律的，还要追究相关法律责任。 (八 ) 将工作牌借给公司以外的人使用，罚款 100500 元；损害公司声誉或造成公司经济损失的，除罚款及赔偿公司损失外，一律给以开除处分；违反法律的，还要追究相关法律责任。 (九 ) 各部门负责人应督促属下员工佩戴工作牌，并由办公 室负责跟进考核工作。 未按制度要求佩戴工作牌者，每次扣发工资 5 元。 (十 ) 员工离职、辞职、辞退或被开除，要把本人的工作牌交回公司，否则处以30— 50 元的罚款。 第七章 . 车辆管理制度 为规范公司用车管理，确保公司车辆合理使用，保证用车人的安全，特制订本制度： (一 ) 任何人使用公司车辆必须具有合法的相应驾照。 (二 ) 除借给公司领导个人使用的车辆外，公司车辆原则上由 行政 办公室调配使用。 (三 ) 因公事要用公司的车辆，必须先到办公室申请登记，经总经理或董事长同意方可使用。 (四 ) 未经董事长或总经理批准，公司车辆不得借给公司以外的人员使用。 (五 ) 车辆需保养维修 ，必须事先填写好 “ 车辆保养维修批表 ” ，并注明行驶里程，经得分管财务的经理批准方可送修送保。 (六 ) 车辆保养维修应到指定的特约维修厂。 遇情况特殊，如车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件，在经得董事长同意的情况下，可视实际需要就近维修，费用由公司据实报销。 (七 ) 如因用车人使用不当或疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需修理 费，依情节和责任轻重，由公司和责任人共同予以承担。 (八 ) 因无证驾驶、非公驾车外出，未经许可将车辆转借他人而发生事故或造成车辆损坏等情况，由用车人及其直接责任人承担一切后果。 (九 ) 使用公司车辆违反 交通规则（如 闯 红灯、乱停乱放、超速行驶、驾车不系安全带等），其罚款和费用由用车人自行承担。 (十 ) 未经许可，不得使用公司车辆办私事。 （公司安排给领导个人使用的车辆除外）。 (十一 ) 任何人不得利用公司车辆学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由用车人负责。 (十二 ) 使用公司车辆，在行车前要检查机油、汽油、刹车、轮胎气压、制动转向、嗽叭、灯光等是否正常完好，确保车辆处于安全、可靠的良好状态，保证行车安全。 (十三 ) 用车过程中，用车人需离开车辆，必须锁好车，做足防盗措施，确保车辆安全。 (十四 ) 用车人要保持车辆内外卫生，确保整车干净整洁。 (十五 ) 公司各辆车的证 件资料，用车人要注意妥善保管。 丢失车辆证件资料的，当事人要承担因此造成的一切损失。 (十六 ) 公司车辆及自带车耗费实行定额补贴的方式。 （具体标准另附表确定） 第八章 . 司机管理 办法 (一 ) 公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。 并应遵守本公司其他相关的规章制度。 (二 ) 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。 每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。 (三 ) 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁 (包括车内、车外和引擎的清洁 )。 (四 ) 出车前 ，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。 出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。 (五 ) 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。 未经批准，不许私自将车辆送厂维修。 (六 ) 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。 司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。 (七 ) 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。 (八 ) 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。 (九 ) 司机驾车一定要 遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车 (包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等 )。 (十 ) 司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。 违章造成后果由当事人负责。 (十一 ) 车内不准吸烟。 本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。 (十二 ) 司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。 车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。 (十三 ) 接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。 (十四 ) 上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。 不准随便乱窜其他办公室。 有要事确需离开司机室时，要告 知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。 (十五 ) 司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。 对工作安排有意见的，事后可向 上级领导按正常程序 反映。 (十六 ) 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。 (十七 ) 下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。 (十八 ) 司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。 (十九 ) 司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励。 (二十 ) 行政 人事部 每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每月发放 绩效 工资依据。 第九章 . 公文管理 (一 ) 公文的种类 1. 决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排。 2. 通告：适用于一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。 3. 通知：适用于发布规章、传达要求、员工的职务任免聘用、会议。 4. 通报：适用于表彰先进、批评错误、员工违纪处罚。 5. 报告：适用于向上级部门汇报工作、反映情况，不需要上级回复及批示。 6. 请示：适用于向上级部门请求指示、批准，需要上级批示。 7. 会议纪要：适用于记载和传达会议情况和决定事项。 8. 函：适用于不相隶属单位之间相互商洽业务、询问和 答复问题等。 (二 ) 发文 1. 凡以公司名义制发的文件，一般文件由主管 经理 签发，重要文件需请示副总 同意后，由有关部门负责拟稿，由 董事长 签发。 2. 董事长 签发的文件底稿，由秘书进行登记，统一编号后打印、校对，盖章后发出。 3. 以部门名义发文，由文件起草部门打印、校对，盖章后发出。 4. 复印公司内部传阅文件，使用已复印过的单面纸或进行双面复印，以节省开支。 5. 发文要有记录，文件接收人需要在发文登记表签名。 (三 ) 公文格式 1. 公文一般由发文字号、紧急程度、标题、主送单位、正文、附件、印章（签名）、成文时间、抄报及抄送单位等部分组成。 2. 发文字号格式 ：部门简称 + （年号） +文件编号（ **号），例如行政人事部发文：行政人事（ 20xx） 012 号，表示行政人事部 20xx 年发的第 12次公文。 3. 紧急文件分别标明“特急”、“急件”。 4. 公文标题应准确简要地概括文件的主要内容，并准确标明公文种类，标题举例：“关于 ******请示”（报告、通知、决定、通报）。 5. 公文除会议纪要外，应加盖印章，印章加盖应骑年压月。 6. 公文统一简体字，题目用黑体字，正文用仿宋体。 (四 ) 行文规则 1. “请示”应当一文一事，只写一个主送上级，如需同时送其它上级，应当以抄送形式，有相关联的事可以一文多事。 2. “报告”中不得带请示事项。 3. 行文统一使用《签报单》并付上公文，给各级领导批示。 (五 ) 公文立卷、归档及销毁 1. 公文收、发完毕后，各部门应及时将公文整理立卷，以便日后查阅。 2. 没有归档和存查价值的公文，经过主管领导批准，可以定期销毁。 第十章 . 资料管理 (一 ) 目的 明确公司资料管理原则，建立完善准确的资料系列，积累和储存宝贵的工作资料，为公司业务的有效运作和决策提供必要的资料服务。 (二 ) 定义 资料是指公司在经营活动中形成的，具有价值并按有关制度规定归档保存的文件、书信、会议记录、单据、契约、合同等。 (三 ) 原则 1. 部门重要资料在项目完成前应 由部门自已管理，项目完成后所有资料原件应移交给行政人事部统一保管。 2. 各部门上交资料，需填写移交表。 3. 行政人事部按规定格式填写案卷目录。 4. 公司对外签订的所有合同统一由财务部管理。 5. 公司所有资料实行统一管理、分级查阅（即根据行政级别的不同对查阅资 料的内容加以限制）、网络化管理。 (四 ) 需要保管的档案资料及其分类 1. 文书类：营业证书、公证书、注册文件、政府批文、法人代码证件；工作计划、总结、会议记要、重要文件；公司领导的重要讲话、批示；人事档案、考勤表等由行政人事部负责保管。 2. 财务类：各种会计凭证（单证、记账、汇总） 、会计帐簿（明细帐、总帐、固定资产帐等）、会计报表等由财务部负责保管。 3. 物业类：施工记录、维修记录、质量记录、质量安全事故报告、重要的工程图表、结算文件资料、竣工项目总结报告等在项目完工前由物业部保管，项目完工后移交给行政人事部。 4. 策划类：市场调研报告、可行性研究报告。