信用社银行案件防控工作总结内容摘要：
（四）业务操作、部门及员工自查情况 查找违规事实、情节、行为、分析违规原因，及时落实整改措施。 员工和每个部门基层营业机构结合本岗位实际，认真查找工作中存在的问题和不足，及时编写了自查报告，并签订了整改承诺责任书。 比如：各项制制度执行是否走样，各个环节是否操 作到位，监督到位，会计对帐制度落实情况，单位银行结算账户开销户管理，个人结算账户管理，银行卡管理，大额现金（转账）交易管理，授权审批管理，票据业务及重要空白凭证管理， ATM 机管理和 SC6000 操作流程等进行了全面检查。 三、 存在的问题 通过检查，我社目前在合规文化建设方面存在的问题主要是条线管理制度和内控制度上的执行不够，合规文化建设工作开展还有待提高。 具体体现在： 信贷及风险管理方面的不足： 信贷资料收集不完善，合同填制不规范，要素不齐， 如漏填借款人身份证号码、计划还款等内容；贷款合同内容 填写不完整，如借款人、贷款人、抵押人名称与印章不一致，未填写借款人、抵押人的开户和账号等情况；信贷档案资料收集不全，整理不规范；五。阅读剩余 0%
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