汇源焦化公司管理制度及作业流程规范汇编(编辑修改稿)

汇源焦化公司管理制度及作业流程规范汇编(编辑修改稿)内容摘要：

线、乘坐车次和票价标准凭有效凭证按实报销。 到达目的地有直达车的，原则上不允许中途换车。 凡因业务出差，途中需要换车或绕道探亲的，出差前经总经 理批准，其绕道的车船费在不超过直达地车船费以内的部分，可以按实报销。 因工作需要确需乘坐飞机的，必须电话请示董事长同意后，方可乘坐。 科级以上领导或批准的技术人员出差，白天连续乘车 12 小时以上或夜间（ 20时到次日零晨 7 时）连续乘车 6 小时以上的，可享受硬卧。 符合乘坐硬卧条件需要实际乘坐的，应在办理出差申请时一并审批。 不符合乘坐硬卧而实际乘作硬卧的，原则上只报销硬坐票价金额，特殊情况经总经理批准可以报销。 符合乘坐硬卧而实际没有乘坐的，按同次列车硬卧中铺票价和硬坐票价的差额予以补助。 押运人员、乘坐公司小车的出 差人员或因业务需要批准已实际租车的人员不得报销车费和市内交通费。 采购人员随车押送货物回司的车船费不予补助。 出差人员在城市的市内交通费实行凭票报销，不能取得票据的，详细注明乘坐路线及费用开支清单，可酬情报销部分或全部费用。 原则上不报销“的士”车票，经总经理批准后可适当凭票报销，但必须注明路线和事由。 技术员工配偶或父母距本公司 500 公里以上，经人事部门批准，每年可享受一次探亲待遇，其往返车船费可据实报销。 伙食补助标准 副总经理（级）以上领导的伙食补助凭票限额报销，标准是 60元 /天，其他出差人员出 差期间的伙食补助按下列标准补助： 地级及以下城镇 省级城市 北京、上海、深圳 20 元 /天 30 元 /天 40 元 /天 下列情况不得报销伙食补助： A、因业务需要已实际开餐招待有关部门、单位的； B、因开会、学习、考察、观摩等活动，已向组织单位交纳伙食费的； C、因被公司领导批准回家探亲的； D、市内短途出差可及时返回公司而不需在外开餐的。 因被公司领导批准，带薪参加县市级以上统一组织的业务培训，学习时间在一个月以内的，培训期间的伙食补助按 60%计算。 押运人员的伙食补助按出差标准计 算。 凡因业务需要，到集团所属子公司或关联企业联系业务或者指导工作，相关单位没有安排就餐的，按 15元 /天报销伙食补助，省级或省外城市 30元 /天。 出差 1 日以上（含 1 日），出差天数按实际日历天数减半天计算。 出差途中的伙食补助按 20 元 /天计算，跨省 25 元 /天计算。 在同一地区驻住半月以上的，伙食补助按八折计算，驻住 30 天以上的，伙食补助按七折计算。 住宿补助标准 副总经理（级）以上的住宿费用凭票限额报销， 300 元 /天，其他人员的住宿费凭有效住宿费发票在不超过限额以内的部分据实报销，节约部分 奖励一半。 限额报销标准如下： 地级及以下城镇 省级或省外城市 北京、上海、深圳 厂级领导 120 元 /天 160 元 /天 200 元 /天 科级领导 100 元 /天 120 元 /天 160 元 /天 普通员工 50 元 /天 80 元 /天 120 元 /天 出差人员因公出差可以住宿在自己家里的住宿费不予报销。 二人以上出差可方便一同住宿的，按该次出差人员最高级别标准限额报销。 在同一地区驻住半月以上的，住宿补助按八折计算，在同一地区驻住 30 天以上的，住宿补助按七折计算。 长期出差在外，住宿补助按租房标准计算（标准按当地一般房价 ）。 杂费 出差人员因承办业务所必需的电报电话费、邮寄费、行李寄存费等杂费可凭票据实报销。 不能取得有效票据的，根据实际情况经总经理批准可适当报销部分或全部费用，但必须按每一费用项目单独列示。 本制度自签发之日起执行 手机通讯费 用 管理办法 编号： Q/ WJHYWI11Z06 为统一手机通信费用管理，保障工作联系，规范文明办公行为，特制订本办法。 享受手机通信费用补贴人员范围 公司中层以上 领导及行政管理、技术、销售业务、售后服务、车间管理、部门内勤等人员，具体名单由公司办公室拟定报请总经理审批确认。 补贴标准。 （附 ：《后勤管理人员话费标准》 表） 不在以上“标准”内的公司领导之手机通讯费用办法另行制订。 报销办法 享受 手机通信费用 补贴人员 在每月工资发放中体现。 管理 要求 享受手机通信费用补贴人员必须确保 24 小时开机，以利于保障通讯联络畅通，满足 生产 经营的需要。 时接听，并按要求迅速作出反应，对于不接电话或虽接听电话但拒绝执行工作指令者，根据情节轻重、给予相应处理。 本办法自 签发 之日起 施行。 固定电话管理办法 编号： Q/ WJHYWI11Z07 公司为各部门（科室）安装的固定电话主要方便与外界沟通、方便开展业务之用，故对各部门（科室）固定电话实行月度最高话费限额制度，超过额度在主管责任人的个人工资中扣除（以电信部门结算为依据）。 部门 （科室） 电话号码 限额话费 （元 /月） 主管责任人 董事长 4677222 —— 董事长行政助理 4671086 150 刘胜春 董事长销售助理 4671079 150 全绍龙 董事长供应助理 4671089 150 王小豹 生产厂长 4671085 150 曾楚清 技术副厂长 4671083 120 罗钟湘 副厂长兼电仪车间主任 4671082 120 肖安定 设备副厂长 4671080 120 胡国铭 办公室 4671333 100 吴志松 办公室传真 4671789 部门主管领导签字，并进行传真登记 人事 科 4671050 80 马秋华 财务科 4671081 80 彭军耀 财务科传真 4671078 部门主管领导签字，并进行传真登记 保卫科 4671052 80 唐先林 品管科 4671051 80 黄胜辉 物控科 4671055 80 曾益清 煤管科 4671056 80 曾如群 供应科 4671058 200 刘诗文 供应科传真 4671059 部门主管领导签字，并进行传真登记 销售科 4671666 200 谢小芬 销售科传真 4671088 部门主管领导签字，并进行传真登记 35 变电所 4671057 80 洗煤场（ 1） 4671122 80 戴立贤 洗煤场（ 2） 4671199 80 戴立贤 传真机主要是用于与客户的文件、信物的收发。 任何人不准用传真机打电话。 员工接电话，回答要求规范、简洁、礼貌，打电话用语尽量简洁、明确，以减少通话时间。 不允许员工在本厂挂私人长途电话，有长途业务的员工每月已计发通讯费的用自己手机拨打；没有计发通讯费用者，需填写长途电话申请单，注明对方地区、单位及因何业务通话等，经部门电话主管责任人同意后方可挂拨。 员工上班时间私 挂国内长途，或以公事为由骗挂国内长途电话，每次扣罚50 元。 屡教不改者，视情节轻重予以经济处罚直至除名。 本制度自发布之日起施行。 办公 用品管理办法 编号： Q/ WJHYWI11Z08 目的及适用范围 厉行节约，杜绝浪费，物尽其用； 公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法。 办公用品的范围： ： 办公桌椅 、 电话机、 电脑、保险柜、 文件柜、传真机 、打印机、复印机 、空调等 ：文件 栏 、文件夹、打孔机、订书机、计算器、剪刀、起钉器、直尺、 印泥 等。 ：包含纸、笔 、笔芯 、笔记本、各种票据、订书针、透明胶、胶水、 双面胶、 回形针、橡皮擦、涂改液 、卫生纸、茶叶、纸杯 等。 书籍、报刊和杂志。 其它属办公用品的物品。 办公室用品的申购： ，填写《办公用品申购表》（附件一）；其中固用品可由部门负责人依据实际工作需要及时提出采购计划；耐用品和 低值易耗品 由办公室依据各部门消耗和需求情况提出采购计划； 书籍、报刊 和杂志 由各部门在年底做好来年订阅计划，报办公室汇总登记，经分管领导审批同意后由办公室统一办理订阅手续。 各部门将《办公用品申购表》交公司办公室； （附件二）并申报费用，上报办公室分管领导； 办公室分管领导审核。 交财务分管领导审批。 办公用品采购：由采购科统一采购。 办公用品的采购与入库： 所有采购物品必需经办公室统一办理入库手续，填写《入库登记表》（附件三），登记造册，同时做好电子记录。 ，加锁储存，未经规定 程序，不得随意领用或动用。 ：库房物品必须摆放整齐，非 办公用品 管理人员，未经许可不得进入库房。 办公用品 管理 人 员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。 办公用品的领用。 办公用品的领用由公司各部门制定专人领用（附表）： 部门 指定领用人 部门 指定领用人 董事长办公室 吴志松 集团周总办公室 吴志松 独立董事办公室 吴志松 全总办公室 全绍龙 生产厂长办公室 曾楚清 王总办公室 王小豹 技术副厂长办公室 罗钟湘 刘总办公室 刘胜春 动力副厂长办公室 肖安定 设备 副厂长办公室 胡国铭 公司办公室 肖红梅 人事科 肖永详 财务科 杜新良 供应科 周志兵 煤焦管理科 刘玲 销售科 李姣莲 生产技术科 王南山 品质管理科 黄胜辉 企管监察科 吴建华 保卫科 唐先林 运管科 刘陆笑 安环科 曾桂荣 物控科 廖论 设备科 肖长根 炼焦车间 王善长 化产车间 王安友 电仪车间 黄雄 洗煤厂 戴立贤 银行监理 邓黎黎 洗煤厂办公用品费用，由财务科单独列出财务项目。 固用办公用品的领用：根据公司部门设置配备。 耐用办公用品的领用。 耐用办公用品于员工 入职时按标准发放，原则上不再增补，若 发生自然 破损 或 残旧 品 需更换的 可以 以旧换新。 易耗办公用品的领用。 易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、打印墨水 等。 个人所需用品包括：签字笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸 等。 所有用品在领用时 必须 在《 公司 办公用品领用登记表》 （附件四） 上 登记和签名， 所有办公用品的采购和领用需 同时 做好 纸质和 电子记录。 办公室用品只能用于办公，不得移作 它 用 ， 员工所有 领用的办公用品在离职时均需收回，不可回收的消耗品（如笔芯、草稿纸等）除外。 如因工作调动，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回 办公室 ，本部门需要继续留用的，确定使用人 后 报 办公室备案。 部门申 购物品及金额不得 超过计划标准，超过计划标准 的办公室 有权 核 消相应 物品 的申 购。 办公室每月统计各部门、各人月度办公用品消耗量，并把结果通报各部门。 各部门应视情况对节约的员工提出表扬，对浪费的员工提出批评。 公司办公室为办公用品的职能管理部门。 本制度 最终 解释权归 公司办公室。 本制度 自发布之日起执行。 附件一：《办公用品申购表》 附件二：《办公物品集中采购单》 附件三：《办公用品入库登记表》 附件四：《 办公用品领用登记表 》 公司印 章 管理制度 编号： Q/ WJHYWI11Z09 为维护公司印章使用的权威性、严肃性和安全性，保障公司的正常利益和工作的顺利开展，现对公司各类印章的使用管理作如下规定： 管理： 经总经理授权由公司 办公室 负责公司行政公章以及合同专用章的印章管理工作，监督行政公章以及合同专用章的保管和使用；由公司财务部负责财务专用章 、法人代表章及发票专用章的印章管理工作，监督 保管和使用。 ，使用以及领取、归还印章时应予以登记和审批。 公司各部门一律不得自行刻制公章。 保管及使用 办公室 保管，财务专用章由财务部保管。 ，保证印章保管和使用的安全。 除总经理同意外，不得擅自转交他人代管。 应对文件内容和《 印章使用、借用登记表 》上载明的签署情况予。