正星光电(导电玻璃)公司质量环境管理手册(编辑修改稿)

正星光电(导电玻璃)公司质量环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

划，在总体上涵盖 ISO9001:20xx 标准及 ISO14001:20xx 标准的所有要素，形成了质 量 /环境管理手册、程序文件及工作指引，将所有影响质量及环境的过程纳入了控制范畴。 文件编号 : ZXMM001 管理手册 受控印章 版本 /版次 :A/1 页码 :15/46 生效日期： 标题 : 第五章 管理职责 对质量、环境管理体系的变更的策划应经总经理批准，并由管理者代表有计划地进行。 同时，在对质量、环境管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量、环境管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 本公司明确规定各部门的职责和相互关系。 制定并执行《信 息沟通和交流控制程序》， 对内、外部的联络进行规定。 质量 /环境管理体系结构图，参见附件三：质量 /环境管理体系结构图。 职责描述 本公司各部门的质量和环境职能分别参见附件四：质量职能分配表和附件五：环境职责分配表，主要岗位的职责参见相应的《岗位说明书》。 管理者代表 总经理任命本公司 总经理助理 担任管理者代表，详见附件六 ：管理者代表任命书。 内部沟通 为确保环境因素、质量、环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，本公司建立并保持《信息沟通和交流 控制程序》。 信息的来源与职责 a)人事部负责本公司与上级主管部门、本公司附近居民及团体之间的环境信息交流，人事部负责固体废弃物处理及运输等承包方之间的环境信息交流，负责接收及统筹处理本公司内、外部门所反馈的环境信息，是本公司内外环境信息的反馈、处理中枢； b)采购部和人事部负责本公司与顾客之间质量、环境信息的交流，负责内部产品质量信息的交流， 文控处 负责质量、环境管理体系日常监控、内、外部审核、管理评审结果的内部交流； c)采购部负责本公司与供应商、承包方之间质量、环境信息的交流； d )人 事部负责新、改、扩建承包方之间的环境信息交流； e)各部门负责部门内质量 /环境信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量 /环境信息的处理措施。 交流内容 法津、法规等对质量、环境的要求，外部相关方的质量、环境要求信息，有关化学物质的毒性、安全资料，本公司的质量、环境方针、质量目标、环境目标和指标、环境管理方案，本公司质量、环境体系的监测、审核、管理评审的结果，产品质量信息，顾客相关投诉，本公司的质量、环境绩效及质量、环境改进情况，质量、环境事故等一切与质量管、环境管理相关的信息均可作 为交流的内容。 本公司内各级人员都有责任和义务对所发现的质量、环境问题逐级向上反馈，受理者对此应妥善处理，并做好必要的记录。 文件编号 : ZXMM001 管理手册 受控印章 版本 /版次 :A/1 页码 :16/46 生效日期： 标题 : 第五章 管理职责 本公司自上而下的采用提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表等各种方式向全体员工传达质量、环境信息。 本公司各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流， 交流时做好必要的确认、查询、处理和记录等， 对涉及到重要环境因素的外部信息的处理与答复，须经管理者代表批准认可后再由相关部门实施。 本公司通过网站或本公司大门口张贴等方式向社会公开本公司环境方针。 管理评审 本公司制定并实施《管理评审控制程序》，由总经理负责定期组织质量 /环境体系的管理评审，对质量 /环境管理体系的持续有效性、适宜性和充分性进行正式评价。 总经理 将主持或参加 评审本公司的质量 /环境管理体系，评审包括评价质量 /环境管理体系改进的机会和变更的需要。 管理评审应按规定程 序提前通知相关人员，以保证评审所需资料的准备完整、准确。 管理评审的输入包括： a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核的结果； b) 本公司质量方针、环境方针、质量目标、环境目标和指标的适宜性和有效性； c) 组织架构、资源配置和职责权限的安排是否适当； d) 纠正及预防措施执行情况及其有效性； e) 外部相关方的反馈，包括其投诉和信息交流的结果等； f) 过程的业绩及产品的符合程度； g) 合规性评价结果，以及重大质量和环境事故的处理情况； h) 本公司的环境绩效； i) 上次管理评审提出决议实施状况及效果汇报； j) 可能影响管理体系 的各种变化，包括内外环境的变化，如适用的法律法规和其他 要求的变化，新技术、新工艺、新设备的使用和新扩改建建设项目等。 k) 关于管理体系改进的建议。 管理评审应形成书面结论和意见，对不适宜之处提出改进要求，包括： a） 改进质量 /环境管理体系及其过程； b） 根据实施情况提出方针、目标、指标以及体系的其它要素的修改要求 ； c） 改进与顾客要求有关的产品； d） 资源需求。 管理者代表负责编制管理评审报告，并报总经理审批，并保存相关记录。 有关整改措施应由相关责任部门分析原因，及时启动纠正预防措施，管理 者代表负责跟踪验证工作。 文件编号 : ZXMM001 管理手册 受控印章 版本 /版次 :A/1 页码 :17/46 生效日期： 标题 : 第五章 管理职责 相关文件 《管理评审控制程序》 《信息沟通和交流控制程序》 《岗位说明书》 《环境因素识别和评价控制程序》 《法律法规和其他要求控制程序》 文件编号 : ZXMM001 管理手册 受控印章 版本 /版次 :A/1 页码 :18/46 生效日期： 标题 : 第六章 资源管理 资源提供 本公司最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量／环境管理体系的建立和保持。 本公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率最大。 人力资源 总则： 本公司制定并执行《人力资源控制程序》，对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与环境有关的岗 位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保本公司员工都具备相应的的专业技能、质量 /环境意识或专业资格要求。 人员委派 本公司各工作岗位，均须 按《岗位职责说明书》条款内容、信息招聘和选拨， 明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。 参照各《岗位职责说明书》。 任职人员的资格鉴定 ： 由人事部按《人力资源控制程序》组织进行，鉴定结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人 员到岗。 岗位任职资格的鉴定包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。 能力、培训、资格和意识 人事部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。 各部门根据实际工作需求对员工培训需求进行识别，确定不同的培训要求，并形成相应的员工培训计划。 培训需求的类型包括： a) 员工的入职培训； b) 质量 /环境意识教育； c) 质量 /环境业务知识和专业技能培训； d) 质量 /环境特殊工作所需的资格培训等。 培训工作必须按计划、有组织地进行，各部均有责任配合人事部开展培训工作。 各项具体培训活动都必须明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的部门 /人员，人事部负责监督培训动的实施及控制。 人事部负责结合培训考核、意见反馈和实际工作表现，定期对培训效果进行评估，以利于改进培训活动。 文件编号 : ZXMM001 管理手册 受控印章 版本 /版次 :A/1 页码 :19/46 生效日期： 标题 : 第六章 资源管理 培训活动的开展及效果评价，必须包含： a) 遵守质量 /环境方针和满足本公司质量 /环境管理体系要求的重要性； b) 各岗位员工的作业活动对质量 /环境会产生现实的或潜在的显著影响； c) 提高个人能力的好处； d) 在遵守质量 /环境方针和程序以及满足本公司质量 /环境管理体系的要求方面，各岗位员工的角色和职责； e) 背离规定的程序可能导致的结果。 本公司各项培训活动结束后均应按《人力资源控制程序》的规定进行记录。 各部门负责人要确保到岗人员必须能胜任本岗位。 基础设施 总则 本公司通过建立《设施设备控制程序》对质量管理体系运行中必要 的基础设施进行控制，以确保生产、服务活动有效进行。 基础设施包括： a) 工作空间及相关设施； b) 设备、硬件和软件； c) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。 本公司对各类基础设施进行管理和控制的职责主要分配如下： a) 生产部、人事部负责相应的设备和设施的管理。 b) 人事部负责内部信息管理以及计算机软、硬件管理。 基础设施管理 本公司影响质量的设备和设施包括： a) 生产过程中使用的各种设备； b) 计算机网络系统（硬件和软件）； c) 本公司辅助生产的设备。 对 于上述的设备和设施，本公司将明确对设备和设施的管理要求，这些要求应确保： a) 各类设备和设施正常运行； b) 各类设备和设施的检查和维护要求； c) 各类设备和设施故障的处理。 工作环境 根据工本公司作业的具体需要，本公司考虑工作环境中必要的人性和生理因素，通过《工作环境控制程序》确保员工的职业安全、健康和心情愉快，包括： 文件编号 : ZXMM001 管理手册 受控印章 版本 /版次 :A/1 页码 :20/46 生效日期： 标题 : 第六章 资源管理 a） 健康和安全条件； b） 作 业方法； c） 工作态度； d） 周围工作环境 e） 物理的、环境的和其他因素（如噪声、温度、湿度、照明或天气等）。 相关文件 《人力资源控制程序》 《设施设备控制程序》 《工作环境控制程序》 文件编号 : ZXMM001 管理手册 受控印章 版本 /版次 :A/1 页码 :21/46 生效日期： 标题 : 第七章 产品实现 产品实现过程的策划 本公司根据顾客需要和组织的要求，全面识别、策划并实施满足规定要求所必需的过程、先后顺序及其相互作用 并对其实施控制。 (详细参见附件二：过程流程图 ) 在策划产品实现的过程中，本公司管理层将确定以下方面的适当内容： a) 产品、项目或合同的质量目标和要求； b) 针对相应的产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施； c) 验证和确认活动，以及验收准则； d) 对过程及其产品的符合性提供证据所必要的记录。 通过对建立《新产品导入控制程序》和《产品变更控制程序》本公司产品的实现过程进行策划，本公司制定并实施相关的运行程序，以对顾客有关的过程、采购、生产和服务提供过程实施有效的控制。 策划的实施结 果应使各产品过程的运作处于受控状态，过程的输出满足顾客的要求。 为此，本公司必须确定每一过程对产品质量的影响，并： e) 制定与过程活动有关的必要的操作方法，达到操作的一致性； f) 实施过程控制所必要的规范和方法，以保证产品符合顾客要求； g) 验证过程的可操作性，以使产品符合要求； h) 确定与实施测量、监视和跟踪措施，以确保过程持续运作并获得计划的结果和输出； i) 确保获得必要的信息和资料支持有效作业并监视过程； j) 保留过程控制措施的结果作为质量记录，以证明有效运作并监视过程。 与顾客有关的过程 总则 本公司对与顾客相关的过程进行识别和控制，以确保本公司各部门明确顾客需求，顾客的需求包括： a） 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b） 顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c） 与产品有关的法律法规要求； d） 组织确定的任何附加要求。 订单接收和评审 本公司制订《与客户有关过程控制程序》，明确对订单接收和评审的控制要求。 在承诺向顾客提供产品（接收订单）前，商务部对顾客以及任何变更进行评审，以确保： a)顾客对产品的要求得以清楚规定； b)以口头方式接到 订单时，需对要求没有书面说明的情况下，商务部应确保同意订单的要求后，接受订单； c)任何与合同或订单中不一致的要求已经得到解决； d)本公司具备提供满足顾客要求产品的能力。 文件编号 : ZXMM001 管理手册 受控印章 版本 /版次 :A/1 页码 :22。