水泥厂全套公司章程范本word档p

水泥厂全套公司章程范本word档p内容摘要：

行使下列职权 （一）召集并主持董事会会议； （二）检查、监督董事会决议的实施； （三）在董事会闭会期间，执 行董事会决议，处理董事会授权的事务； （四）签署公司董事会文件、法律文书和对外合同、协议及公司法定代表人签署的其他文件； （六）董事会授予的其他职权。 第六章 监事会 第三十一条 公司设监事会。 监事会成员 为 5人，集团有限公司提名监事 2 人， 兰州红古 XX 水泥股份有限公司 提名 10 监事 1 人， 兰州虹盛商贸有限公司 提名监事 1 人， 浙江浦江县盛道水泥有限公司 提名监事 1 人， 监事由股东提名，由股东会选举产生。 监事会设监事会主席（由在监事中提名）由监事会选举产生。 第三十二条 监事的任期每届为三年， 任期届满，连选可以连任。 监事 任期届满，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在新的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 第三十三条 监事会行使下列职权 （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股 东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）依照《公司法》的有关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （七）法律、法规和公司章程规定的其他职权。 第三十四条 监事会会议程序 （一） 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项 11 提出质询或者建议。 （二）监事会会议每年至少召开一次。 监事可以提议召开临时监事会会议。 （三）监事会会议必须要有三分之二以上的监事出席方为有效。 每位监事在监事会中有一票表决权，监事会决议必须经出席会议的全体监事过半数同意方为有效。 （四） 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 （五） 监事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。 第三十五条 监事会行使职权所必需的费用纳入公司年度财务预算，由公司承担。 第三十六条 监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介机构协助其工作，费用纳入公司财务预算，由公司承担。 第七章 经理 第三十七条 公司设经理一名。 由集团公司提名，董事会聘任或解聘，经理对董事会负责。 在董事会领导下实行经理负责制。 第三十八条 公 司设副经理 4 名。 其中：专职副经理 2名 ，由、 红古 XX 各委派 1名 ；兼职副经理 2名 ，由 兰州虹盛 、 浦江盛道 各委派 1名。 副经理协助经理工作，由董事会聘任或解聘。 第三十九条 经理行使下列职权 （一）主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 12 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）向董事会提出聘任或者解聘副经理； （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘的其他负责管理人员； （八） 董事会授予的其他 职权。 第四十条 经理列席董事会会议。 第四十一条 经理应当根据董事会或监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。 第四十二条 公司应和经理等人员签订聘任合同，明确经理人员的职责及其双方的权利义务关系。 经理人员违反法律、法规和公司章程规定，致使公司遭受损失的，公司董事会应积极采取措施追究其法律责任。 第八章 董事、监事及 经理层人员的资格和义务 第四十三条 董事、监事及高级管理人员的任职资格（一）能够维护股东、公司及债权人的合法权益； （二）身体健康、廉洁奉公 、办事公道； （三）具备履行岗位职责所必需的知识结构、实践经验、专业技能和相关政策法规水平； （四）公司董事、经理、副经理不得兼任监事； （五）无法律、法规规定禁止任职的情形。 第四十四条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 13 第四十五条 董事、监事及高级管理人员不得有下列行为 （一）挪用公司资金； （二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； （三）违反公司章程的规定，未经股东会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他 人提供担保； （四）违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易； （五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有； （七）利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产； （八）擅自披露公司秘密； （九）违反对公司忠实义务的其他行为。 董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公。