某电机科技电子公司管理制度手册

某电机科技电子公司管理制度手册内容摘要：

产部 业务部 品保部 财务部 文控中心 生技部 No. 标准 条款 文件名称 0 ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 1 环境目标、指标与管理方案控制程序 □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ 2 环境因素识别与评价控制程序 □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ 3 法律与其他要求获取、识 别与更新控制程序 □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4 人力资源管理程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 5 信息沟通管理程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 7 文件与资料控制管理程序 记录控制管理程序 □ □ □ □ □ □ □ □ □ ● □ 8 大气污染防治控制程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 污水控制程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 9 对相关 方施加环境影响控制程序 □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ 10 废弃物控制程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 11 化学危险品控制程序 □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ 12 环境噪声污染防治控制程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 13 资源、能源消耗控制程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 14 应急准备与响应控制程序 □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ 15 环境监测和测量控制程序 □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ 16 持续改善管理程序 □ □ □ □ □ □ □ ● □ □ □ 17 内部审核管理程序 □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ 18 管理评审管理程序 □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ ●代表主要单位 文件名称 文件编号 版本 页次 管理手册 CYQEM001 B/ 20 / 45 质量管理体系的持续改进 文件名称 文件编号 版本 页次 质量管理体系的持续改进 客 户 要求 客 户 满意 管理职责 ： 管理者承诺 顾客焦点 品质方针 品质目标 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理： 资源提供 人力资源 基础设施 工作环 境 测量、分析和改进： 监控和测量 不合格品管制 资料分析 改进 产品实现： 产品实现策划 与顾客有关的过程 设计和开发（过程设计适用） 生产和服务的提供的控制 采购： 采购过程 采购信息 采购验证 供方 监控和测量装置的控制 产品 附加价值活动 信息流 管理手册 CYQEM001 B/ 21 / 45 质量环境管理体系 总要求 (对应 ISO14001:2020 标准条款 ) 公司依据 ISO/TS16949:2020 和 ISO14001： 2020 标准 (以下简称 标准 )要求，并采用过程方法和 PDCA 之动态循环过程策划、建立质量环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 本公司的环境管理体系覆盖了东莞市超颖电机科技有限公司所有活动、产品和服务及员工生活区。 公司最高管理者及管理者代表通过以下途径建立一个以顾客 /市场 /绩效为导向的组织，以便： ； a1)为使质量管理体系有效运作，必须识别和管理众多相互关联的过程， 公司 的质量管理体系过程由顾客导向 （ COP） 、管理 （ MP） 和支持 （ SP） 三大过程组成，具体参见 附件三。 a2)公司质量管理体系的三大过程运用过程方法原则，识别各子过程的输入和输出，并明确各子过程的主要活动、接口和衡量指标。 a3)在过程识别和应用时，公司强调以下方面的重要性： 准确理解并满足要求；必须从增值的角度考虑过程；获得过程绩效和有效性的结果；基于客观的测量，持续改进过程。 b)确定这 些过程的顺序和相互作用； b1) 公司 运用管理的系统方法管理质量管理体系所有的过程，确定的所有过程顺序及其相互关系（以顾客导向过程为核心，支持过程作保障，管理过程来监控），明确了各有关过程的顺序和相互作用。 b2)以顾客要求为输入依据，经产品实现的策划、与顾客有关的过程、产品过程设计、采购控制、生产和服务提供及监视和测量装置的控制等过程的有效运作，输出满足顾客要求的产品；通过对过程和产品的监视和测量、是否满足顾客要求的感受的信息评价、内部评审、数据分析和改进活动以及资源的合理配置，以达到持续改进过程的绩效。 (见下面的品质体系策划流程图 ) b3)过程的顺序和作用是相互交错、相互关联和相互影响的，通常是一个过程的输出直接形成下一个过程的输入。 具体参见附件一 五。 c)确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法； c1)为确保各过程的有效运行，公司规定了相应过程的监控方法。 c2)建立程序、流程和规定，并根据实际使之文件化，作为衡量过程有效性的依据。 d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； d1)公司 为质量管理体系配备了必要的资源，以支持这些过程的有效运行。 文 件名称 文件编号 版本 页次 管理手册 CYQEM001 B/ 22 / 45 d2)规定和理顺了质量管理体系过程中的有关信息沟通的方式和渠道，以确保对这些过程监视的及时性。 具体参见公司过程清单 e)监视、测量和分析这些过程； e1)通过内审和管理评审确保质量管理体系的有效运行。 e2)通过对各过程的监视和测量控制不合格。 e3)通过数据分析寻找改进方向。 e4)通过纠正措施和预防措施防止不合格再发生。 e5)通过顾客满意度监视，采取满足顾客期望和潜在需求的措施，增强满意度。 f)实施必要的措 施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 公司 通过内部审核 ， 顾客满意度测量和顾客信息反馈 (包括投诉 )的管理，过程的测量和监视，产品的测量和监视 ， 不合格的控制，适当的数据分析和统计技术的应用等获得信息，与预定的质量 环境 方针 、 目标、 指标、 竞争对手水平进行比较，找出差距，提交管理评审，采取必要的措施以实现对过程的策划和对它们的持续改进。 本公司对影响产品符合要求的外包过程，包括：产品委托验证、监视和测量装置的检定或校准、产品的委外加工和产品的供方、以及产品交付时的运输等方面的外包 过程，也实施相应的控制，且确保该控制不应免除本公司对符合适用法律法规要求及所有顾客要求的责任。 文件名称 文件编号 版本 页次 管理手册 CYQEM001 B/ 23 / 45 文件要求 总则 (对应 ISO14001:2020 标准条款 ) 本公司依据标准要求、法律法规要求和客户要求，建立、实施和保持质量环境管理体系文件，文件的范围包括： a. 形成文件的质量方针、环境方针和质量目标、环境目标指标； b. 管理手册 (含：对质量环境管理体系的覆盖范围的描述，主要要素及其相互作用的描述 ，以及相关文件的查询途径 )； c. 为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件及记录； d. 符合标准要求的程序文件和记录； e. 标准、图样和作业指导书； f. 外来文件。 管理手册 本管理手册由管理者代表负责制定 ,经运作经理审核和总经理批准后发布实施。 本管理手册是公司最高层次的质量环境管理体系文件，是确保质量环境管理体系有效运行和持续改进的纲领性文件，是公司全体员工的行为准则。 其内容包括质量环境管理体系的范围，质量方针、环境方针，质量目标、环境目标指标，标准所要求形成文件的程序及其应用，管理职责，资源管理，产品实 现，测量、分析和改进之间的相互作用的表述。 文件控制 (对应 ISO14001:2020 标准条款 ) 公司编制《文件与资料控制管理程序》对质量环境管理体系所要求的文件进行管理和控制。 工程规范 业务部需组织品质相关部门保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准 /规范及其更改。 评审必须在两个工作周内完成，应保存每项更改在生产中实施日期的记录和确保相关文件的更新。 具体依《文件与资料控制管理程序》和《工程变更管理程序》执行。 记录控制 (对应 ISO14001:2020 标准条款 ) 为建立和保持记录（含客户规定的记录），以提供符合要求和质量环境体系有效运行的证据和实现对产品的可追溯性，品保部应编制《记录控制程序》规定记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置（含废弃）所需的控制，记录控制应满足法律法规的要求和客户的要求。 合同要求时，顾客可在合同规定范围和期限内查阅或评价记录。 具体依《记录控制管理程序》执行。 文件名称 文件编号 版本 页次 管理手册 CYQEM001 B/ 24 / 45 管理职责 管理承诺 总经理全权管理 和处置本公司的一切经营和管理活动。 公司由总经理和承担相应分管职能的运作经理 /部门经理，以及总经理指定的管理者代表组成公司的最高管理者。 总经理代表最高管理者通过以下活动，对其建立、实施质量环境管理体系并持续改进其有效性的承诺（承诺见下面的“管理者承诺”）提供证据： a. 向全体员工传达满足顾客要求、法律法规要求和保护环境的重要性； b. 制定并保持质量方针、环境方针和确保质量目标指标、环境目标指标的制定； c. 基于质量管理原则促进方针和目标的实现； d. 定期组织管理评审； e. 确保获得必要资源； 过程效率 公司最高管理 者应通过管理评审会议定期评审产品实现过程和支持过程，并制订相应措施，以确保它们的有效性和效率。 管理者承诺 为使本公司质量环境管理系统能有效地执行，总经理代表公司管理层作以下承诺： 在公司内宣传教导“生产客户非常满意的产品”的理念。 遵守相关法律法规，生产对社会有益的产品。 结合公司策略，制定质量、环境方针及目标。 定期组织公司管理评审会议，评审各项会议资料。 提供建立持续改进质量环境管理系统所需的资源。 总经理： 日 期： 20200901 东莞市超颖电机科技有限公司 文件名称 文件编号 版本 页次 管理手册 CYQEM001 B/ 25 / 45 以顾客为关注焦点 公司最高管理者以增强顾客满意为经营和管理的目的，通过教育培训等手段，使全公司都理解和支持以顾客为关注焦点的意识。 向顾客提供的产品须符合顾客规定的要求、规定的用途或已知的预期用途所必需的要求和法律法规要求， 公司将这些要求（包括顾客在订购产品的特殊要求）形成文件，并落实在产品实现的全过程和对过程业绩进行监视、测量、分析和改进，以证实其在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求，尤其是符合顾客对产品质量和过程效率的要求，增强顾客满意。 具体依《人力资源管理程序》、《顾客满意度调查管理程序》和《管理审查管理程序》执行。 质量方针和环境方针 质量方针： 公司以质量管理原则为基础制定与公司经营原则相适应的质量方针，质量方针规定了公司的质量宗旨和方向，也包括对满足顾客要求和持续改进的承诺。 质量方 针的要求将通过建立与之相关联的质量目标去落实，质量方针的内容和框架将有利于针对其要求建立相应的质量目标并方便对质量目标的评审。 质量方针是公司总方针的构成部分，对外是公开的质量承诺，对内是公司日常质量管理活动的指引。 本公司将通过由最高管理者和各级管理人员，以及从事质量活动人员的沟通、培训等措施，使各级人员理解质量方针并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行动。 日常性的质量目标考核以及定期的管理评审都将关注质量方针的适宜性。 本公司不允许对质量方针的任何偏离，当出现偏离时，将采取有效的纠正或预防措施。 当出现质量方针不适宜的情况时，总经理将组织修订质量方针，使其持续地适合本公司的目的和顾客的要求。 环境方针 (对应 ISO14001:2020 标准条款 ) 公司最高管理者制定环境方针并确保它在环境管理体系的覆盖范围内： a) 适合于公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影。