中铁隧道集团有限公司三体系管理手册

中铁隧道集团有限公司三体系管理手册内容摘要：

绩效测量和监视 《绩效测量和监视程序》， ※ 《 监视和测量控制程序 》 企划部 工程部 内部审核 《内部审核程序》 环境体系审核 《内部审核程序》 审核 《内部审核程序》 《 内部审核程序 》 企划部 第 16 页 进 不合格品控制 《不合格品、纠正与预防措施控制程序》 不 符合， 纠正 与 预防措施 应急准备 和响应 《不符合、纠正与预防措施控制程序》 《应急准备和响应》 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 应急准备和响应 《事故、事件、不符合、纠正和预防措施》 《应急准备和响应程序》 《 不合格品、纠正与预防措施控制程序 》 《 事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序 》 《 应急准备和响应 》 安质处 数据分析 《数据分析程序》 监测和 测量 《数据分析程序》 绩效测量和监视 ※ 数据分析写入《 信息交流程序 》 企划部 持续改进 ※ 环境管理方案 ※ 职业健康安全管理方案 ※ ※ 企划部 纠正措施 写入 不符合， 纠正与 预防措施 《不符合、纠正与预防措施控制程序》 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 《事故、事件、不符合、纠正和预防措施》 《 事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序 》 安质处 预防措施 写入 不符合， 纠正与 预防措施 《不符合、纠正与预防措施控制程序》 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 《事故、事件、不符合、纠正和预防措施》 《 事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序 》 安质处 管理评审 《管理评审程序》 管理评审 《管理评审》 管理评审 《管理评审》 《 管理评审 》 企划部 第 17 页 返回 组织结构和职责 组织结构 管理机构及简称： 全 称 简 称 公司办公室 公司办 企业发展规划部 企划部 安全质量管理处 安质处 工程管理部 工程部 经营合同部 经营部 设备物资部 设物部 人事（干部）部 人事部 总工程师办公室 总工办 企业事务管理处 事务处 片 区指挥部 片区指 项目经 理部 项目部 组织结构图 5． 2． 2 职责权限 总经理 ： 总经理是公司最高管理者，其主要职责是： 1)对公司管理负全面责任。 有权对公司的管理体系作出变更决定。 2)对公司的企业方针和目标的有效性负责。 有权修改企业方针和目标。 3)负责并有权确定公司与管理体系有关人员的职责、权限和相互关系； 4)负责并有权任命管理者代表； 5)对公司的所有资源负总责，有权组织 、调配公司的资源； 6)负责管理评审； 7）负责职业健康安全管理的最终责任。 管理者代表 管理者代表 总经济师 总工程师 经营部 生产副总经理 安质处 总 工办 人事部 工程部 测量 工程 试验 总队 中心 公 司 办 企划部 设物部 处 项目部 总经理 片区指 事务处 第 18 页 1)负责管理体系的建立、运行和保持；有权对管理体系在建立、运行和保持方面出现的问题作出处理决定； 2)负责向总经理报告管理体系的运行情况； 3)负责主持内部管理体系审核；有权对审核中出现的情况作出最终决定； 4)负责并有权就管理体系的有关事宜与外部联络； 5)确保在集团公司内提高满足顾客、社会、员工要求的意识。 生产副总经理 1)负责施工工作的组织和协调；有权指派和指挥与施工有关的资源为其协 调服务； 2)负责所承建工程的生产分析；有权针对施工中产生的大、中问题作出处理决定，重大问题有权向总经理报告； 3)对分管部门管理工作的实施负领导责任。 总工程师 1)负责技术管理工作。 有权对技术问题的处理作出最终决定； 2)负责技术人员的业务监督；有权组织对各级工程技术人员的业务作出最终评价； 3)负责施工组织设计的有效性； 4)负责组织工程产品的最终检验和试验，有权作出最终产品的合格评定； 5)对分管部门管理工作的实施负领导责任。 总经济师 1)负责工程信息的筛选。 有权作出投 标决定。 2)主持投标活动。 有权对投标活动中的事项作出处理决定； 3)对分管部门管理工作的实施负领导责任。 公司办 1)负责文件和资料管理； 2)负责记录管理。 3)负责适用的法律、法规与其他要求的管理； 4 负责信息交流管理； 5)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 企划部 1)负责组织管理评审和内审。 2)负责管理体系的策划。 3)负责测量和监视管理体系运行绩效。 4)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 经营部 1)负责合同管理； 2)负责客户关系管 理； 3)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 设物部 1)负责设备管理。 2)负责物资管理。 3)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 工程部 1)负责施工技术管理。 2)负责工程施工组织和过程控制管理。 3)负责工程监视、测量和试验装置的配置和监督管理； 4)负责施工工程中的环境管理； 5)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 安质处 1)负责工程质量管理。 第 19 页 2)负责工程安全及职业病管理。 3)负责创优管理。 4)正确贯彻企业方针和目标及相 关法律、法规。 总工办 1)负责并组织工程项目的设计控制。 2)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 人事部 1) 负责人力资源管理。 2)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 事务处 1) 负责公司机关环境、安全的管理； 2)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 片区指 1） 负责片区内经营开发管理工作； 2)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 项目部 1)负责项目施工管理。 2)负责并有权就所管项目与顾客联络。 3)负责编制 《项目策划书》和施组并组织实施； 4)负责项目信息的有效传递； 5) 正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。 返回 第 20 页 5． 3 环境因素和危险源 5． 3． 1工程部 和 安质处 建立并保持《 环境因素识别与评价程序 》和《 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 》，对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价并制定评价准则，确定重要环境因素和重大危险源并及时更新，建立《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》。 5． 3． 2 工程部负责对公司涉及的所有环境因素进行识别、汇总、分析、评价，确定重要环境因素。 5． 3． 3 安质处负责对公司涉及的所有危险源进行识别、汇总、分析、评价，确定重大危险源。 5． 3． 4项目部 负责识 别所属范围内的环境因素和危险源，并分别报送公司工程部和安质处。 5． 3． 5设物部 负责识别原材料的环境因素，填写环境因素和危险源调查记录、并分别报送公司工程部和安质处。 5． 3． 6事务处 负责对公司机关环境因素和危险源的管理； 5． 3． 7管理者代表 批准公司重要环境因素、重大危险源。 5． 3． 8 识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动、产品或服务 中的各个方面。 5． 3． 9 识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。 5． 3． 10 识别环境因素时，还应对向大气的排出和废物管理方面予以考虑。 5． 3． 11 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、或节约程度等。 5． 3． 12 在识别危险源时，还应考虑： a） 作业活动中常规的和非常规的活动； b） 所有进行作业场所的人员的活动； c） 工作场所的设施。 5． 3． 13 评价危险源时应考虑： a） 该项活动发生事故的可能性大小； b） 人体暴露在该危险环境中 的频繁程度； c） 一旦发生事故造成的损失后果。 5． 3． 14 当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，及时报工程部和安质处评价以重新确定重要环境因素和重大危险源，工程部和安质处分别定期组织识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重大危险源，并及时更新。 返回 5． 4 法律与其他要求 5． 4． 1公司办 建立并保持《 法律法规及其他要求获取与识别管理程序 》，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。 5． 4． 2 公司办为公司法律法规管理总牵头部门，负责公司经营、生产管理活动所涉及的 第 21 页 法律法规的收集、归档、应用和其他相应要求的获取、识别、更新。 并确认其适用性、对其符合性进行评价。 5． 4． 3 各项目部负责收集施工所在地的法律法规和其他要求，并贯彻实施。 返回 5． 5 管理承诺 5． 5． 1 公司 总经理 要在公司建立起一个主动守法和满足用户需求的渠道，通过会议、文件等方式，广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客，满足顾客的要求和期望是我们工作的出发点的观念。 5． 5． 2 公司办负责公司业务范围相关的法律法规的管理和传达。 5． 5． 3 总经理要确保 企业方针 的制定，并使其满足三个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立、评价质量目标的框架）。 5． 5． 4 总经理要确保在公司的各个职能层次上建立质量、环境、职业健 康安全 目标 ，并提供实现目标所必需的资源。 5． 5． 5 总经理每年至少主持进行一次 管理评审 ，以保证管理体系的持续改进。 5． 5． 6 总经理要确保公司管理体系运行所需资源的获得和保证；并且传达到全体员工，使其认识各自的义务。 返回 5． 6 以顾客为关注焦点 5． 6． 1 公司以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 5． 6． 2 公司通过设计、施工过程 、售后阶段来保证顾客满意。 5． 6． 3 公司经营部建立和保持《 合同管理程序 》，来实现顾客在工程前期对与产品有关要求的确定、与产品有关要求的评审，并始终保持与顾客的信息沟通。 5． 6． 4 公司工程部通过建立和保持《 施工过程控制程序 》，在工程施工过程中保证实现经过评审并确定的顾客要求，并始终保持与顾客的信息沟通。 5． 6． 5 公司经营部负责建立和保持《 提升顾客满意管理办法 》作业文件，对顾客服务的效果即顾客满意度进行测评，在设计、施工过程、售后阶段及时改进顾客不满意的地方，并始终保持与顾客的信息沟通。 返回 5． 7质量目标 5． 7． 1 公司在各个职能层次上建立质量目标，并通过文件的形式对目标进行管理。 质量目标应尽可能的量化，即使不能量化，但也要可测量，质量目标应 与公司的质量方针相一致。 5． 7． 2 公司质量目标本手册已颁布；各职能部门确定年度质量目标并报管理者代表批准；各项目部通过《项目策划书》来确定项目的质量目标。 返回 5． 8 环境、职业健康安全目标、指标、管理方案 5． 8． 1 公司制定 环境 、 职业健康安全目标 、实施管理方案，并将其分解到各职能部门和项目，以确保总体目标指标的实现，并对环境 和职业健康安全事故进行预防和持续改进。 5． 8． 2 总经理批准公司的环境、职业健康安全目标、指标；管理者代表批准环境、职业健康安全管理方案；。