公司规章制度范本(全

公司规章制度范本(全内容摘要：

相关部门总监或经理要加以额外的说明。 四、 领导出差时加班的审批：如果员工提出申请时，需要签名的领导适逢外出，员工首先要电话申请，得到口头批准后，按规定把未曾签名的加班申请表交到行政部。 同时相关领导把批准意见交行政人事部备案。 行政人事部负责审核。 五、 《加班审批单》上需要注明预计需要工作的小时数。 六、 没有按照本制度规定经过审批的非上班时间到公司的行为，不视为加班。 七、 对于每日加班情况，相关管理人员有权对加班情况进行检查。 第五条 加班申请的提交规定 一、 在工作日加班的，申请人须在实际加班的前一天下午五点前把经过批准的《加班申请单》交到行政人事部。 二、 在周末加班的，申请人须在实际加班前的最后一个星期五的下午五点前，把经过批准的《加班申请单》交到行政人事部。 三、 在节假日加班的，申请人须在实际加班前的最后一个工作日的下午五点前，把经过批准的《加班申请单》交到行政人事部。 四、 行政人事部负责签收、审核，审核内容包括加班日期和具体加班开始和结束的时间，根据实际考勤记录统计加班时间并备案。 第六条 不予批复（或延期批复）的加班 一、 为在规定期限内完成工作任务 而加班的；因本人或部门正常工作任务没有完成而加班的。 二、 未按要求填写《加班申请单》。 三、 加班时未签到，也未作书面说明的（必须证明人或其他证据，书面说明交部门考勤员）。 四、 将离岗时间、餐饭时间算入加班小时数内的；中途离开工作岗位、不服从加班管理人员指令的。 五、 加班期间未按工作程序或标准要求执行，导致返工的。 六、 加班期间违反公司制度，或预期加班的工作任务未完成的。 七、 其他公司领导认为不应批复的加班申请。 第七条 加班工资 一、 执行标准工时工作制的员工加班 1. 加班一般情况以发放《调休单》安排补休。 在《调休单》一年有效期内公 司不能安排补休的情况下，折算成工资发放。 2. 加班工资结算时，工作日加班的，加班工资为小时工资基数的 150％（业务人员不包括业务提成）。 周六、日加班为小时工资基数的 200％（业务人员不包括业务提成）。 3. 国家法定节假日加班的，参照国家相关规定为准。 二、 实行不定时工作制的员工加班，不执行上述加班规定。 三、 实行综合计算工时工作制的员工加班 1. 其综合计算工作时间超过法定标准工作时间的部分，安排补休，无法安排补休的加班工资为小时工资基数的 150％（业务人员不包括业务提成）。 2. 国家法定节假日加班， 加班工资为日或者小时工资基数的 300％（业务人员不包括业务提成）。 第八条 加班管理 一、 加班纪律 1. 无论是工作日、周末或是节假日加班，员工均应如实签到，记录加班时间。 2. 加班时不服从安排或擅离职守的，除不能享受加班加点待遇外，同样按照《员工奖惩制度》进行处罚。 3. 超出权限审批加班，公司不予核算加班费，并追究审批人管理责任。 4. 未按加班管理规定及时、正确地上报相关表单的，核对发现漏报、错报扣 100至 200元 /次。 二、 加班负责人原则 当部门有员工需要加班时，其部门总监要指派一名员工专门负责，以便指导工作和 督促员工工作结束后 尽快离开公司，回去休息。 三、 员工持钥匙原则 1. 由申请加班部门指派一名员工领取加班钥匙。 并在行政人事部做好签收。 2. 加班钥匙不得随意转交他人，只能由专人负责。 3. 持钥匙的部门如先于其他部门结束加班，可将钥匙转交给还在加班的其他部门的加班负责人手上，并做好交接记录。 四、 持加班钥匙员工的相关职责 结束加班后，持加班钥匙的员工负责关好窗户、电源和锁好门 ,钥匙于第二天 9： 00前交回。 第九条 加班补休规定 一、 公司加班的除法定节假日的加班之外，原则上采取补休的方式休息， 一年有效期内公司 无法安排补修，由各部门报到行政人事部按加班工资 规定支付加班费。 二、 申请补休的应当遵守以下程序： 1. 员工补休需提前填写《请假申请单》，经部门总监签字批准后报行政人事部备案。 2. 特殊情况未能及时填单者，需于休假返回后当天补办相关手续。 3. 未能按上述程序申请补休者，按旷工处理。 第五章 出差制度 第一条 目的 为加强 公司费用管理，合理使用公司预算，有效的达到出差的目的， 特制定本规定。 第二条 程序 员工出差依下列程序办理： 1． 出差前应填写 《 出差申请单 》。 标明出差人、部门、前往地点、事由、计划出差时间、返回时间、预借 现金总额、使用交通工具等。 2． 所有人员出差都需报总经理最终审核。 3． 出差填写申请单，按以上规定核准后，凭申请单原件到财务部门办理差旅费借款；将申请单复印件交 行政人事 部，由 行政人事 部购买车船票或机票。 4． 员工出差返回后 一周内 ，填写 “ 差旅费 ” 报销单，按规定的审批手续到财务部门报销。 并将 《 出差申请单 》 交到行政人事 部 作为考勤记录凭证。 未于 出差返回 一周内报销者，财务 部 应于当月工资中先予扣回 借款 ，等报销时再行核付。 第三条 费用 一、 出差 费用 标准： 1． 总监级别及以上人员每人每天 500元； 2． 总监级别以下人员每人每天 300元； 出差 费用中包含住宿费、出差补贴。 由出差人员事先填写《出差申请表》由总经理批准后，向财务部暂支。 待出差返回后需提供发票在 一周内完成报销工作 ，归还剩余的暂支款项。 一周内未完成报销者于当月工资中暂扣，且今后不再提供出差费用暂支。 二、 出差交通费标准： 1. 员工出差 选择交通工具，应根据时间、地点、职位及工作需要选择节约、适合的交通工具。 总监级别及以上人员出差可选择飞机经济舱、动车（高铁）二等座；火车软卧，不得选择 飞机头等舱、商务舱；动车、高铁一等座。 总监级以下人员原则上只能乘坐火车硬座（硬卧）动车二等座（相见附表 1）。 如遇特 殊情况需乘坐飞机、高铁的，应提交说明，并由总经理审核批准。 2. 出差车船票、飞机票由公司行政人事部统一购买。 特殊情况需自行购买者，应尽可能选择打折机票或火车票。 3. 出差人员市内交通费，总监级别及以上人员实报实销。 总监级别以下人员实行市内公共交通费实报实销，出租车费需经过总经理批准后方可报销。 附表 1： 项目 职位 火车（动车、高铁） 5个小时以内 5个小时以上 部门总监级别及以上 除飞机头等舱、商务舱；动车、高铁一等座外，不限定 部门总监级别以下 硬座 二等软座（动车） 硬卧 二等软座（动车） 软座 硬卧 三、 出差招待费标准 出差期间的招待 费 预算需由总经理批准后方可预支。 如超过预算部分需得到总经理审批后方可报销。 四、 出差通讯费的报销 出差期间的长途漫游通话费（不包括国际长途）通讯费实报实销。 需提供话费清单。 第六章 办公用品管理 规定 第一条 总 则 一、 为 规范 办公用品 与办公设备设施资产 管理 、保障正常的办公， 为 节约开支 ， 避免浪费，降低成本、 严防流失，严格物资 (用品 )进、出登记，做到帐物相符 ， 本着勤俭 节约精神 ，根据 公司 实际情况，特制定本 规定。 二、 本规定适用于各部门的 办公用品 与办公设备设施资产的请购、审批、采购、 入库、保管、控制、申领、发放、登记、使用、报废等管理。 （一）、本规定所称办公用品与办公设备设施资产包括以下几类： （低值易耗品）。 （ 1）办公文具类 消耗品： 各种笔、笔芯、 墨水、白板笔、 记号笔、荧光笔、 笔筒、涂改液、橡皮、 钉书针、 取订书 器、回形针、大头针、图钉、长尾夹、票夹、 夹子、胶水、浆糊、 固体胶、印泥、印油、一次性水杯、电池、抽杆夹、 两面塑料夹、各式 文件夹、挂钩、 透明 胶带、 双面胶、刀片等。 （ 2）文具类 消耗 性耐用 品： 文件架、 打孔机、文具盒、计算器 、 尺 类 量具、刀具 （ 卷笔刀、剪刀、裁纸刀 、 美工刀）、台历 、 报架 等。 （ 3）纸类（印刷品和单据） 消耗品： 信封、信纸、稿纸、 名片、 便签、标签、笔记本、档案盒、 档案袋、 资料册、 公司画册、宣传品、 账册、 凭证、 复写纸、 A4打印纸、复印纸、针式打印纸、及各种单据等。 书籍、报刊、杂志、光盘、录像等。 文件柜、办公桌椅、沙发、茶几、空调、风扇等。 （ 1）电脑与电子类办公设备耗材： 墨盒、 墨水、色带、 硒鼓、碳粉 、光盘、电话线、网线等。 （ 2）电脑与电子类办公设备资产类： 照相机、摄影机、电脑、打 印机、传真机、 扫描仪、碎纸机 、 硬盘 、交换机、机柜、 电话机、 手机等。 U盘 、 刻录 机 、 UPS电源、光驱、内存条、 键盘、 鼠标。 （车辆等交通工具列入公务车辆制度中规范） （ 3） 保洁用品。 拖把、扫把、 簸箕、 水桶、灰斗、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水 等。 （二）、以上所述的办公用品与办公资产从使用对象可区分为： 1. 公司给员工个人配置办公桌椅、电话机、电脑和员工日常工作所需的办公文具和用品。 2. 公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。 3. 公司公用的办公设备，如公共区域的家具、传真机、打印机、复印机等。 4. 公司为部门购 置的专业书籍、杂志和报刊。 （三）、行政人事部是办公用品的综合管理部门。 各使用部门和使用人应合理、节约使用，并做好日常的保管、维护、清洁和保养。 公共区域的办公用品和设备设施由行政人事 部负责管理。 第二条 管理程序 一、请购 申报 1. 对于第一类日常用的办公用品、第五类清洁用品应备库存，以保证不耽误使用。 根据库存量和平均使用量行政人事部于每月底制作下月请购预算计划，批准后统一采购。 2. 对于印刷类用品在印刷前必须经使用部门和总经理室确认是否需要修改，否则不得印刷。 3. 对于不常购买且容易采购的日常用品（比如剪刀、计算器 ）、及第三、四类资产用品等不备库存，由使用部门报行政人事部经审核批准后进行临时采购。 4. 对于书籍、报纸、杂志、音像类由行政人事部统一计划购买。 专业书籍也可由使用部门选购后交行政人事部报销（但选购前应经批准包括电话批准才可购买）。 二、审批 1. 审核人为行政人事部，批准人金额在 1000元以内的由行政总监批准，金额在 1000元以上的应呈总经理批准。 2. 审核职责为采购的必要性（需不需要采购）、用途、数量的合理性、价格、资金预算。 3. 办公家具及办公设备的购置由行政人事部统一规划配置。 部门认为需要增添设备设施的向行政人事部提出 理由，由行政人事部报总经理批准。 4. 批准形式以书面的物品请购单、计划请购预算表等表单上签字为准，如批准人不在公司则电话报告或由职务代理人批准，回司后再补签字。 临时性采购的低值易耗品可口头批准，购回后直接报销。 三、采购 1. 办公用品采购属行政采购。 批准后由行政人事部负责采购相关事项。 2. 购买前必须经过审核批准方可采购，未经批准的个人承担费用。 3. 一般性用品安排行政采购人员采购，专业性设备由专业人员协助采购。 4. 采购人员应及时了解市场商品信息， 应综合考虑成本和性价比，平衡用途、质量、价格与使用寿命、维修费用的关系， 选择对 口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。 5. 采购时如出现价格波动较大，应电话征得同意后再行购买。 6. 采购后办理验收、入账、登记作业。 临时性采购的物品应立即通知使用部门即时领取。 四、验收、登记、入库、做帐 1. 办公用品管理人员对采购回的物品进行质量、数量、规格、型号的验收。 对于符合规定要求的，则办理登记、入库、入帐手续； 入库时逐件登记验收。 对不符合要求的，办理调换或退货手续。 特殊物品需专业人员或使用人员验货。 2. 验收后在发票或收据上签字表示已收货，否则不予报销。 五、保管与控制 1. 对库存的办公用品，管理人员应做好保管工作 ，分类清晰、摆放整齐。 对易于损坏或变质的物品应采取安全措施和特别放置。 2. 对于不设库存的物品（如设备类）由使用人或责任人领用后负责保管。 工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失 应 赔偿。 六、领用、发放 1. 日常用的办公用品领用由行政人事部直接控制用量。 2. 使用部门或使用人到行政人事部文控制室申请领取，并填写领用登记表。 3. 新进办公室人员在报到前行政人事部为其配发基本日常办公用品和办公桌椅、电话机。 4. 发放时坚持以旧换新原则。 不能以旧换新的（如单据类）按配发标准合理控制发放数量。 5. 行政人事部 有权对部门 和个人 的 对领用数量进行 必要的审查、 监督，谨防私用或带走导致领用数量超过正常用量范围。 如发现有少用多报、虚报、冒领等弄虚作假者，将视情节予以处理。 6. 耐耗品 （如计算器、钉书机、 打孔机、直尺 剪刀、裁纸刀 、笔 等）每人限领一次，若自然损坏等正常因素无法使用，可以旧换新。 7. 带有笔芯的笔第一次领用后，以后只换发笔芯（凭用完的笔芯领取）。 七、使用 1. 各部门要控制和合理使用办公用品， 使用部门和使用人应当自觉爱护公司财产，勤俭节约，杜绝浪费 ， 努力降低消耗和办公费用 ， 杜绝浪费现象。 2. 使用部门或人员要注意正确使用、 经常 维护和保养各种办公用品，不得。