信用社银行案件专项治理工作方案内容摘要：
理是否落实。 （ 2）财务管理专项检查。 检查重点如下： 一是会计出 纳业务。 核查有无白条抵库、假币抵库、挪用库款等违规问题；有无不按规定及时与客户进行对账问题；“印、押、证”三分管理情况及保管与使用情况；有无侵占和挪用联行往来、同城结算和社内往来资金等问题；过渡性科目管理和使用情况；每天营业终了，现金移交和入库卡把清点复核情况；财务收入是否及时入账，财务支出是否超范围；是否私设“小金库”和账外经营；有无固定资产购买、建设、使用和管理等违规问题。 二是费用管理。 费用报批手续是否齐全；费用开支是否符合规定；是否存在先斩后奏的现象。 三是计算机综合业务系统操作。 核查员工是否认真执 行计算机操作的各项规程；核查即时监控及操作人员之间的密码使用、保密、保管、程序、数据控制等方面存在的问题。 （ 3）安全保卫管理专项检查，检查重点如下： 核查安全防卫的物防、技防和人防工作中存在的隐患，特别是出库、入库、守库、押运、值班等重要环节所存在的风险隐患，是否存在单人出库、入库、守库、押运等问题；核查信用社员工是否严格执行“三个严禁”；检查金库钥匙的分管情况；检查押运、守库、枪支 （含防爆枪）的管理和使用是否符合有关要求和规定。 （ 4）干部与员工管理专项检查，检查重点如下： 一是检查基层社正、副主任和联社机关部室负责人的德能勤绩。 核查其是否认真贯彻执行党的方针、政策、法律法规，对上级管理部门各种规定和各项规章制度是否落实到位；是否科学、规范、公正、民主决策人事、信贷、财务等工作，班子成员是否勤勤恳恳，一心为公，是否做到分工负责，尽责到位；经营管理工作是否与上级要求保持一致；安全防范和案件专项治理工作是否认真落实。 二是对有关岗位和人员进行重点检查。 对信贷、会计、出纳等关键岗位和人员要按照上述检查内容进行重点检查；同时，要对关键岗位人员的“轮岗制度”、“干部交流制度”和“强制休假 制度”进行检查；要对重点岗位和敏感环节人员的股票买卖行为内部报告制度的建立进行督查；对参与“黄、赌、毒”活动的员工，以及有经商办企业、从事大额股票买卖活动、负债额较大、自办自借贷款、无故不上班、经常出入高消费场所。阅读剩余 0%
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