资产公司公司管理手册(iso900120xx版

资产公司公司管理手册(iso900120xx版内容摘要：

席令 [1999]第 15 号） （ 2） 《中华人民共和国公务员法》 (中华人民共和国主席令 [2020]第 35号 ) （ 3） 《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》（国发〔 2020〕13 号） （ 4） 《基础设施和公用事业特殊经营管理办法》（中央六部委 [2020]第 25号令） （ 5） 《干部教育培训工作条例 》 (中共中央 [2020]) （ 6） 《 20202017 年全国干部教育培训规划 》 (中共中央 [2020] ) （ 7） 《高等学校章程制定暂行办法》（中华人民共和国教育部令 [2020]第31 号） （ 8） 《中国共产党廉洁自律准则》（中纪发通知 2020 年 10 月 18 日） （ 9） 《关于加强廉政风险防控的指导意见》 [中纪发 (2020)42 号 ]文 （ 10） 《河北省建设工程项目管理办法 (试行 )》（冀建法 [2020]105 号） （ 11） 《 质量管理体系要求》（ ISO9001:2020） 管理手册 资产经营管理公司 综合科 3 3方针、 目标 、领导的作用和 承诺 版 本 /更改次数 A/0 页 码 3－ 5 3 方针、 目标 、领导的作用和承诺 资产公司 依据 《 质量管理体系要求》（ ISO9001:2020）标准 设 立 标准化管理方针。 标准化管理方针： 科学管理、创新技术、诚信经营、追求卓越。 资产公司 的标准化管理 总 目标（一年内） ： （ 1）查验下属各单位管理制度，保证它们的充分性和适宜性≥ 95%； （ 2）对 资产公司 办公资产进行 1 次核查，统计核查结果； （ 3）对下属单位实行档案管理，单位建档率 100%； （ 4）科技成果申报件数≥ 2 件； （ 5） 廉 政风险点每两年排查梳理 1 次。 （ 6） 产品和服务合格品率≥ 95% 目标的设立 （ 1）标准化管理 目标进行量化管理，并确保每年目标的设立及其完成情况及时向员工进行通报。 （ 2）标准化管理 目标应体现 资产公司 管理 系统 及子系统 的 企业 、经营 特点 特点，并应体现改进 标准化 管理的要求。 （ 3）综合科负责 目标的制定。 （ 4） 目标经管理者代表审阅并上报 总经理 批准后，下达到相关部门和岗位。 （ 5）将目标的考核结果上报到学校主管领导。 管理手册 资产经营管理公司 综合科 4 目标的实施 （ 1） 标准化管理 目标分解 资产公司 每年制定一次《 标准化管理 目标分解》 文件、“ 标准化管理 目标实施计划”对制定的目标的完成情况进行考核，填写 “标准化管理目标实施计划”、 “ 标准化管理 目标检查和监测记录表”和“ 标准化 目标完成效果评估报告”，当 资产公司 的 管理 情况发生变化时，要对 资产公司 的 标准化 目标进行修订，执行《文件与资料控制程序》。 （ 2） “ 标准化管理 目标实施计划”应明确 标准化管理 目标的设立、沟通、回顾、监测等人员 的职责和权限以及完成期限和保证措施。 （ 3） 子单位负责对本单位标准化管理目标的完成情况进行考评和验证，填写“标准化管理目标检查和监测记录表”，报送综合科。 （ 4）综合科每 学年对子单位的标准化管理目标的完成情况进行统计和考评，必要时进行更新，并保留相关的记录。 （ 5）根据监测结果和内外部条件的变化，将对标准化管理目标进行修订，并保留相关的修订记录。 （ 6）为确保目标的实现，总经理确保人员、资金、物资和技术资源的提供。 领导的作用和 承诺 组织发挥高层领导的作用，创造并保持使员工能充分参与实现企业目标的内部环境。 资产公司 制定 《 资产经营管理公司标准化管理制度》 (合订本 )，明确主要负责人做出承诺和改进绩效的内容 ，并健全 确保员工了解并监督 总经理 履行 承诺 的渠道和平台、沟通的方式、承诺履行等。 总经理 确保 对遵守法律法规和改进 标准化管理 绩效做出 书 面 承诺 ，并 确保 承诺 满足如下内容： 管理手册 资产经营管理公司 综合科 5 （ 1） 遵守 法律法规的要求； （ 2） 提供足够的 标准化管理 所需的人员、资金、物资、技术等资源 ； （ 3） 研判内部、外部形势，制定发展战略； （ 4） 年初 资产公司 中层干部签订《党风廉政建设责任书》； （ 5）持续改进标准化管理绩效。 对 总经理 履行承诺的有效性进行评价，有效性的具体表现为： （ 1） 外来文件、学校文件是否及时传达给员工； （ 2） 有无违法、违纪行为的人员和事件发生； （ 3） 是否保证标准化管理所需的人员、资金、物资、技术等资源和资金投入； （ 4） 资产公司 各部门责任是否落实到位； （ 5） 各部门是否认真述职述廉，整改情况如何； （ 6） 是否听取员工的标准化管理意见和建议，并做出积极响应； 相关文件和控制程序 《 资产 经营管理 公司 标准化管理制度》 (合订本 ) 《党风廉政建设责任书》 （合订本） 《 标准化管理 目标分解》 《文件与资料控制程序》 相关记录 标准化管理 目标实施计划 标准化管理 目 标 检查和监测记录表 标准化目标完成效果评估报告 管理手册 资产经营管理公司 综合科 6 、 职责 和权 限 版本 /更改次数 A/0 页 码 6－ 8 4 组织机构 、职责 和 权限 标准化管理组织 机构 （ 1） 资产公司 设置 综合 科 ，建立 《 资产经营管理公司标准化管理制度》 (合订本 )，收编《 设置 标准化 管理机构、配备 标准化 管理人员的管理制度 》。 （ 2） 标准化 管理人员全部经过相应的培训，并持证上岗，具备 标准化 管理的意识、知识和能力。 （ 3） 总经理 任命 ________同志 为管理者代表，并指定 综合 科 为标准化 管理 系统的专门负责部门，以确保 资产公司 标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。 标准化管理委 员会 （ 1） 资产公司 书面认命 标准化管理委 员会主任、副主任和委员，并明确其相应的职责。 （ 2） 标准化管理 委员会成员必须接受 标准化 管理培训，具备必要的 标准化管理 知识和能力。 （ 3） 标准化管理 委员会成员中包括员工代表。 （ 4） 标准化管理 委员会每月召开一次 标准化管理 专题工作会议，审查 标准化管理 工作 成效和问题 ，形成会议纪要并由主任签发，会议纪要要包括 开会 的主要内容和 存在的问题 等。 （ 5）各 部门（ 科室 ） 要向员工沟通与传达，并使其了解 标准化管理 委员会组织机构、成员构成及其主要职责。 管理手册 资产经营管理公司 综合科 7 和权限 总经理 的 标准化管理 职责 （ 1）组织建立、健全本 资产公司 的 标准化管理 责任制，并保证有效执行； （ 2）组织 编 制 标准化管理 规章制度，并保证其有效实施； （ 3）保证 资产公司 标准化管理资金 投入的有效实施； （ 4）督促检查 资产公司 标准化管理 工作，及时 纠正管理过程中的不良状态 ； 资产公司 各部门的 标准化管理 职责 [略，见 《 资产经营管理公司标准化管理制度》 (合订本 )。 （ 1） 资产公司 建立 《标准化管理 责任制管理 制度》 ，明确规定 资产公司标准化管理 责任制 的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容 ；建立 “ 《 标准化管理责任制管理制度》 考核记录表”，确保 《标准化管理责任制管理制度》 的实施。 （ 2） 资产公司 对 《标准化管理责任制管理制度》 的发放和回收，执行《文件与资料控制程序》 ，填写“文件发放回 \收记录表”。 （ 3） 综合 科 负责对发布的 《 资产经营管理公司标准化管理制度》(合订本 )进行教育培训， 填写“培训记录” 并对其适宜性进行定期评审，评审过程执行《管理评审控制程序》。 相关文件和控制程序 《 资产经营管理公司标准化管理制度》 (合订本 ) 《 设置 标准化 管理机构、配备 标准化 管理人员的管理制度 》 《标准化管 理责任制管理制度》 《文件与资料控制程序》 《管理评审控制程序》 管理手册 资产经营管理公司 综合科 8 相关记录 《标准化管理责任制管理制度》考核记录表 文件发放回 \收记录表 培训记录 管理手册 资产经营管理公司 综合科 9 版本 /更改次数 A/0 页 码 9－ 11 5 策划 确定需 要 应对的风险和机遇 资产公司 主要面临下列 风险和机遇： （ 1） 质量风险与机遇： 直接或间接产品质量风险和机遇； （ 2） 环境风险与机遇： 主要有政治、经济、社会 和 其他 ； （ 3） 经营风险与机遇： 主要有原料 、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权 等 因素 ； （ 4） 市场风险与机遇： 主要是市场容量、竞争力、价格、促销等方面。 （ 5） 财务风险与机遇： 主要包括融资 /筹资、资金偿还、资金使用、资金回收、效益分配。 建立可行的 应对措施 资产公司 编制 《风险和机遇的应对措施控制程序》 ，明确风险 和机遇的 识别和应对方法， 综合科 编制“风险和机遇的应对措施 分析报告 ” 确保质量管理体系： （ 1） 质量方针和 标准化管理 目标实现期望的结果 ； （ 2） 能稳定地实现产品、服务符合要求和客户满意； （ 3） 预防和减少非预期的影响 ； （ 4） 实现持续改进。 风险 应对主要 采取“风险规避” 、“风险降低”和 “风险接受” 三 种方式 ，尤其 财务 风险 的 规避 和降低 要采取以下 方式策略 ： （ 1） 综合 科 每年根据上级阶段性部署或针对企业苗头性、倾向性、群众关心的热点问题确定主题，开展专项治理。 根据专项制定内容，各单位 负责管理手册 资产经营管理公司 综合科 10 人 发挥组织协调作用，相关 人员 重点落实； （ 2） 综合 科 组织全体员工通过自下而上的形式分析岗位廉政风险点，查找重要岗位职责潜在的廉政风险，并以系统为单位从岗位职责、行为规范、工作流程、制度办法等方面制定切实可行的防控措施。 形成以岗位为点、以程序为线 、以制度为面的廉政风险防控机制，推进源头治理机制建设； （ 3） 廉政风险点每两年排查梳理一次。 质量目标及实施的策划 综合科 编制 《标准化管理目标分解》 文件， 明确 标准化 管理体系所需的层次、相关职能和过程， 使质量目标： （ 1） 与质量方针保持一致； （ 2） 与产品、服务的符合性和顾客满意相关； 《标准化管理目标分解》 文件 策 划如何实现质量目标时， 针对特定的产品和服务综合科 应 明确 《质量计划 编制要求 》 ，子单位应编制本部门的《质量计划》 ， 确定： （ 1） 采取的措施； （ 2） 需要的资源； （ 3） 由谁负责； （ 4） 何时完成； （ 5） 如何评价结果。 制定 “ 标准化管理目标分解 考核统计表 ” ， 保证 标准化管理 目标分解 的结果 ： （ 1）可测量（可行时）； （ 2）考虑适用的要求； （ 3）得到检测； （ 4）得到沟通； 管理手册 资产经营管理公司 综合科 11 （ 5）适当时得到更新。 资产公司 在以下时期 需要对 标准化 管理体系文件做出 变更 ： （ 1）与《 管理 手册》相关的国家法律法规、部门规章、标准规范发生变化时； （ 2）《 管理 手册》 的 内容与实际管理过程不适宜时； （ 3）组织的 标准化 管理体系发生变化时。 当风险 和 机遇被识别， 确定需要对 标准化 管理体系进行变更时，此种变更应经策划 并系统的实施 ， 组织应考虑： （ 1） 变更目的及其潜在后果； （ 2） 标准化 管理体系的完整性； （ 3） 资源的可获得性； （ 4） 责任和权限的分配与再分配。 文件变更执行《文件与资料控制程序》。 相关文件和控制程序 《风险和机遇的应对措施控制程序》 《文件与资料控制程序》 《标准化管理目标分解》 《质量计划编制要求》 相关记录 标准化管理目标分解考核统计表 风险和机遇的应对措施分析报告 管理手册 资产经营管理公司 综合科 12 版本 /更改次数 A/0 页 码 12－ 18 6 支持 总则 资产 公司 应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进 标准化 管理体系所需的资源，这些资源包括： （ 1） 人力资源 （ 2）基础设施 （ 3）工作环境 （ 4）信息 综合科应对这些资源的适宜性进行分析，编制 “ 内部资源能力分析报告 ” ，明确现有内部。