财产保险股份有限公司反洗钱工作总结内容摘要：
业务一线在使用反洗钱大额可疑系统存在的问题， 在信息资源部的支持下，对原系统可疑交易“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额的”提取标准由“ 30 天 5 次收付”改为“ 10天 3 次收付”。 目前，该系统运行良好，可疑交易交易数据的提取准确度明显提高。 三是通过反洗钱大额可疑 系统， 对各分支机构反洗钱大额可疑交易进行日常化监测，每天核实反洗钱系统提取出来的大额、可疑交易数据。 目前，共审核 321条反洗钱可疑交易信息，其中较为可疑的交易 60 余笔，经逐步研究均排除可疑交易，属于团意险 4 集体投保、退保情形或车辆集中报废的情况等。 对监测结果进行适时通报，提出整改要求。 四是严把非现场监管报表质量关，全面提升反洗钱非现场监管报表质量。 公司按照人民银行重庆营管部的要求，按时汇总公司全系统范围的数据，填报《客户风险划分情况统计表》、《异地反洗钱监管信息报送表》以及 10 张非现场监管报表，未出现填报内容 失真和错报的现象。 （四）、采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》 今年是《反洗钱法》贯彻实施的第五年，我公司按照 人行重庆营管部 的统一部署， 10 月份我司 采取多种形式， 组织全系统开展了反洗钱宣传月活动， 宣传贯彻《反洗钱法》。 一是在公司总部及各分支机构营业场所门前悬挂了反洗钱的条幅；二是制作了 35 块展板， 简明扼要地向受众介绍了什么是洗钱、洗钱的危害以及反洗钱的主要内容等；三是设立咨询展台，现场答疑，受理社会群众有关反洗钱的各类咨询使广大市民对反洗钱工作有了更深的认识和了解；四是加强沟通，同各业务条线密切配合，重点针对一线业务人员和重点岗位人员，认真讲解反洗钱在各条线业务环节中的要求，特别是对客户身份识别、大额交易及客户身份资料与交易记录保存制度，使得广大业务人员充分理解并进一步认识了日常业务活动中反洗钱规则的具体要求，重新认识到风险防范、合规经营及反洗钱工作的重要性。 （五）加强检查，推动反洗钱工作的开展 为保质保量完成反洗钱工作，今年公司对全系统客户身份识别及资料保存、可疑交易识别和报送等工作进行了抽查。 各省分公司、中。阅读剩余 0%
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