董事会议事流程内容摘要：
处理签》 05 发出会议通知和议案材料 局 董监办工作人员 局 董监办 工作人员 制作 《关于召开中铁四局集团有限公司 X届董事会 X次会议的通知》 ，将其 与经过董事长 审定 的议案 材料 发送给各与会董事。 《会议通知》的内容包括： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）事由及议题； 【 EF02】 《 关 于 召开 中 铁 四局 集 团 有限公司 X届董事会 X次会 议 的 通知》 中国中铁四局集团 有限公司 流程编号： 版 次： 董事会议事流程管理 页 次： 第 6 页 共 9 页 生效日期： 此 文件产权属 中国中铁四局集团有限 公司所有 , 未经许可 , 不得以任何方式外传 . 6 编 号 流程步骤 责任岗位 /人 员 适用政策 与制度 流程步骤描述 输出 文档 （三）发出通知的日期； （四）召开方式； （五）会议联系人、联系电话、邮箱、传真等。 如果 四分之一以上董事或两名以上外部董事 根据 《 中铁四局集团有限公司董事会议事规则》 的规定 联名提出缓开董事会会议或缓议董事会会议通知中所列议题 时 ，转至步骤 06； 如果 各董事 不联名提出 缓开董事会会议或缓议董事会会议通知中所列议题且董事会会议采取现场会议形式召开时 ，转至 步 骤 07； 如果各董事 不联名提出 缓开董事会会议或缓议 董事会会议通知中所列议题且董事会会议采取通讯表决形式召开时 ，转至 步 骤 12。 06 联名提出缓议议题或缓开董事会 局 董事 【 C03】 局董事会成员中的 四分之一以上董事或两名以上外部董事认为议案资料不充分或论证不明确， 就 联名提出缓开董事会会议或缓议董事会会议通知中所列议题。 中国中铁四局集团 有限公司 流程编号： 版 次： 董事会议事流程管理 页 次： 第 7 页 共 9 页 生效日期： 此 文件产权属 中国中铁四局集团。阅读剩余 0%
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