浙江富阳恒通村镇银行股份有限公司章程

浙江富阳恒通村镇银行股份有限公司章程内容摘要：

10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第三十二条 本行召开股东大会，应将会议日期、地点及审议事项于会议召开 20 日前通知各股东（临时股东大会应于会议召开 15日前通知各股东）。 第三十三条 股东因故不能出席股东大会，可以委托代理人代为出席和表决。 代理人应向本行提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 股东应以书面形式委托代理人。 委托人为法人的，应加盖法人印章。 本行董事会、监事会、高级管理层成员应列席股东大会。 第三十四条 股东（包括股东代理人 ）以其出席股东大会所持有的股份数额行使表决权，每 1 股份享有 1 票表决权。 本行召开股东大会，参会股东所持表决权的股份数应达到本行有表决权的股份总数的 1/2以上。 第三十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避，不参与表决。 第三十六条 股东大会应就会议表决事项进行现场表决，当场公布表决结果。 每一审议事项的表决，应当至少 有 2 名股东代表参加清点。 第三十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出的普通决议，应由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过；股东大会作出的特别决议，应由出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。 下列事项应由股东大会以特别决议通过： （一）本行增加或者减少注册资本； （二）本行股份回购、合并、分立、解散和清算或者变更本行组织形式等事项； （三）本章程的修改； （四）本行与单个关联方发生交易后的交易余额超过本行资本净额 10%的关联交易；本行在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过本行最近一期经审计总资产 30%的事项；本行投资金额超过本行净资产 10％的单项权益性投资； （五）法律法规或本章程规定，以及股东大会以普通决议认定会对本行产生重大影响的，需要以特别决 议通过的其他事项。 第三十八条 单独或者合并持有本行 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会必须提交股东大会审议。 董事、监事候选人名单以股东提案方式提请股东大会决议。 第三十九条 股东大会应当对所议事项及决议形成会 议记录，出席会议的董事、主持人和记录员应当在会议记录上签名。 会议记录应当与股东大会的签名册和代理出席的委托书一并作为本行档案由董事会永久保存。 董事会应于股东大会结束后 10 日内将股东大会会议决议、会议记录等报银行业监督管理机构备案。 第五章 董事和董 事会 第四十条 本行董事由股东大会选举产生，其任职条件应当符合适用法律法规和监管规定，其任职资格需经银行业监督管理机构许可。 第四十一条 除具有《公司法》、《商业银行法》和其他行政规章规定的不得担任董事的人员外，下列人员也不得担任本行董事： （一）被银行业监督管理机构确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员； （二）因未履行诚信义务被其他商业银行或组织罢免职务的人员； （三）在本行的借款（不含以银行存单或国债质押担保的借款）超过其持有的经审计的上一年度股权净值的股东或在该等股东单位任职的人员； （四）本 行借款逾期未还的个人或在该等股东单位任职的人员。 第四十二条 董事应当遵守法律法规、行政规章和本章程的规定，忠实履行职责，维护本行利益。 当其自身利 益与本章程以及股东的利益相冲突时，应以本行和股东的最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （三）不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占本行的财产； （四）不得挪用本行资金； （五）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与本行交易有关的佣金； （六）不得将本行资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存； （七）不得以本行资产为本行的股东或者其他个人债务提供担保； （八）不得以任何其它方式从事损害本行利益的活动。 第四十三条 董事应谨慎、认真、勤勉地行使本行所赋予的权利，以保证： （一）本行的经营行为符合国家的法律法规以及国家各项经济政策的要求，经营活动不超越营业执照规定的业务范围； （二）公平对待所有股东； （三）认真阅读本行的各项业务、财务报告，及时了解本行业务经营管理状况； （四）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。 第四十四条 未经本章程规定或董事会合法授权，任何董事不得以个人名义代表本行或者董事会行事；董事以个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表本行或董事会行事的情况下，该董事应事先声明其立场和身份，未声明其立场和身份的发言不代表本行或董事会。 第四十五条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或间接与本行已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时，应及时向董事会披露。 否则，本行有权撤销该合同、交易或安排，但对方为善意第三人的情况除外。 第四十六条 本行董事应当投入足够的时间履行职责。 董事应当每年亲自出席至少 2/3 以上的董事会会议。 董事每年亲自出席董事会会议少于 2/3 的，或连续 2 次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应当提请股东大会予以撤换。 第四十七条 董事在任期届满以前提出辞职，应向董事会提交书面辞职报告。 如因董事的辞职导致本行董事会董事低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 第四十八条 董事提出辞职或者任期届满，其对本行和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或生效后的合理期间内，以及在任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对本行 商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。 其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及 与本行的关系在何种情况和条件下结束而定。 第四十九条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使本行造成的损失，应当承担赔偿责任。 第五十条 以上有关董事义务的规定，同时适用于本行监事、行长和其他高级管理人员。 第五十一条 本行设董事会。 董事会是股东大会的执行机构和本行的经营决策机构，对股东大会负责。 第五十二条 董事会由 7名董事组成，由股东大会选举产生，经银行业 监督管理机构核准任职资格后履行职责，任期 3年。 任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 第五十三条 董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定本行的经营计划和投资方案； （四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订本行增加或者减少注册资本方案； （六）制订本行合并、分立、解散或者变更组织形式方案； （七）决定本行内部管理机构及分支机构设置； （八）制订本行的基本管理制 度，决定本行风险管理和内部控制政策； （九）选举产生董事长，根据董事提名聘任或者解聘本行行长，根据。