有限公司章程范本(精简版

有限公司章程范本(精简版内容摘要：

清算等事项作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三） 审议法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第三十六条 股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。 股东大会年会每年召开一次，并于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第三十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时； (定稿版 ) （三）单独 或者合并持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）公司章程规定的其他情形； 前述第（三）项持股股份按股东提出书面要求日计算。 第三十八条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自 行召集和主持。 董事会或者依据《公司法》或者公司章程的规定，负责召集股东大会的监事会或者股东称为股东大会召集人 第三十九条 公司召开股东大会，股东大会召集人应当于会议召开二十日以前通知公司各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知公司各股东。 第四十条 股东大会会议通知包括以下内容： （一）会议召开的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项； 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （三）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）代理委托书的送达时间和地点； （五）会务常设联系人的姓名、电话号码。 第四十一条 股东大会只对通知中列明的事项作出决议。 第四十二条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 股东应当以书面形式委托代理人，委托人为法人的，委托书应当加盖法人印章并由该法人的法定代表人签名。 第四十三条 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。 委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东依法出具的书 (定稿版 ) 面委托书。 第四十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的委托书应当载明下列内容： （一）代理 人的姓名； （二）是否具有表决权； （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投成、反对或弃权票的指示； （四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示； ； （或盖章）。 委托书应当注明如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。 第四十五条 委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。 委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的 授权书或者其他授权文件和委托书，均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。 第四十六条 出席股东大会人员的签名册由公司负责制作。 签名册应载明参加会议人员的姓名（或单位名称）、身份证号码、住所、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 第四十七条 监事会或者股东要求召开临时股东大会的，应当按照下列程序办理： ，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。 董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。 收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的监事会或股东可在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。 召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。 监事会或股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会 (定稿版 ) 议的，由公司给予监事会或股东必要协助，并承担会议费用。 第四十八条 股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，股东大会召集人不得变更股东大会召开的时间；因不可抗力确需变更股东大会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。 第三节 股东大会提案 第四十九 条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人；股东大会召集人应当在收到提案二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。 第五十条 股东大会提案应当符合下列条件： 、行政法规和章程规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围； ；。 第五十一条 股东大会召集人决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。 第五十二条 提出提案的股东对股东大会召集人不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程规定的程序要求召集临时股东大会。 第四节 股东大会决议 第五十三条 股东（包括股东代理人）以其所持有或代表的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 但是，股东大会在选举董事、监事时，可以通过决议，实行累积投票制。 第五十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人 ）所持表决权的三分之二以上通过。 第五十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； (定稿版 ) （二）发行公司债券； （三）公司的分立、合并、解散和清算、变更公司形式； （四）修改公司章程； （五）收购本公司股份； （六）在一年内购买、出售重大资产或者对其他企业投资或者提供担保的金额超过公司资产总额的百分之三十； （七）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项。 第五十六条 除前条规定以外的事项，由股东大会以普通决议通过。 第五十七条 董事、 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。 董事、监事候选人由单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东以书面的方式提名，该函须附候选人简历和基本情况，并应于股东大会召开 15 日前提交或送达公司股东大会召集人，召集人在审查确认提名候选人符合法律、法规和本章程规定的条件后，将其列入候选名单，并以提案方式提请股东大会审议表决。 第五十八条 股东大会采取记名方式投票表决。 第五十九条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。 决议的表决结果载入会议记录。 第六十条 会 议主持人如果对决议结果有怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票，提出异议的人可以参加点票。 如果主持人不按照异议人的要求进行点票或者不同意异议人参加点票的，该项审议事项的表决结果无效。 第六十一条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。 第六十二条 股东大会应有会议记录，会议记录记载以下内容： （一）出席股东大会的有表决权 的股份数，占公司总股份的比例； （二）召开会议的日期、地点； （三）会议主持人姓名、会议议程； （四）各发言人对每件审议事项的发言要点； (定稿版 ) （五）每一表决事项的表决结果； （六）股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容； （七）股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第六十三条 股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。 股东大会会议记录的保管期限为二十年。 根据有关主管机关的规定或要求，公司应当将有关表决事项的表决结果制作成股东大会决议，供有关主管机关登记或备案。 该股东大会决议由出席会议的董事签名。 第六十四条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证或律师见证。 第五章 董事会 第一节 董事 第六十五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六十六条 董事由股东大会选举或更换，职工代表出任的董事，应当由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换。 董事任期每 届三年，任期届满，可连选连任。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 第六十七条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益。 当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）除经公司章程规定或者股东大 会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易； （三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； (定稿版 ) （四）不得自营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动； （五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产； （六）不得挪用资金或者将公司资金借贷他人； （七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会； （八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金； （九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存； （十）不得以公司资 产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保； （十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息： ； ； 3. 该董事本身的合法利益有要求。 第六十八条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。 董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。 第六十九条 董事个人或者所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。 第七十条 董事会在审议表决有关联关系的事项时，董事长或会议主持人应明确向出席会议的董事告知该事项为有关联关系的事项，有关联关系的董事应予回避。 在有关联关系的董事向董事会披露其有关联的具体情况后，该董事应暂离会议场所，不得参与该关联事项的投票表决，董事会会议记录应予记载。 未出席董事会会议的有关联关系的董事， 不得就该等事项授权其他董 (定稿版 ) 事代为表决。 第七十一条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、高级管理人员。 第二节 董事会 第七十二条 公司设董事会，董事会由名董事组成。 董事会设董事长一人，设副董事长人。 第七十三条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、变更公司形式、解散和清算方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）选举或更换董事长、副董事长，聘任或者解聘公司高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换会计师事务所； （十五）听取公司高级管理人员的工作汇报并检查公司高级管理人员的工 作； （十六）法律、行。