信用社稽核审计部年度工作总结内容摘要：
账，将按照“五个逐户逐笔”的方式进行责任清收。 （ 八 ） *月底开始， 按照银监部门和省联社的要求， 在 **开展了深化“内控和案防制度执行年”活动。 制定了活动实施方案，对深化“执行年”活动进行了周 密的部署安排 ， 各 **按要求进行了自查， 各部 室相继 开展了内控制度执行力突查 ： 对 **万元以上大额不良贷款 逐笔 进行了 风险排查与催收 ； 开展了“ 借名、假冒名贷款 ”专项整治活动 ； 库存现金、重要空白凭证的检查 ， 安全保卫检查 等 ； 狠抓了“防范操作风险 13 条 ” 的落实。 另外，还开展了案防知识培训 ， 由 各 ****在 **月 10 日 11 日的 ***农村信用社案防培训班上 进行授课，对 内控制度、案防知识、道德修养、财务管理等 方面的 知识 进行了 培训与教育。 （ 九 ） *月 12 日 *月 16 日， 以抵押物的合法性、合规性、真实性为重点，对全区的抵（ 质 ） 押贷款特别是土地抵押贷款，逐社逐笔进行了风险排查与整改保全工作。 （十 ） 11 月 14 日 24 日，对 ****的 **个网点进行了现金与重要空白凭证管理的现场检查， 对 发现 的问题进行了现场整改 、限期整改。 （十 一 ）对 ***等 ***位离岗、离任人员逐一进行了审计，向银监、联社人事等部门出具了 经济责任 审计报告；对 ***会计主管的变动进行了现场监交，对交接过程中发现的问题发出了整 4 改通知。 （十 二 ）对 ***财审会通过的装饰装修、日常维修等工程项目进行了审计，对 超过审计权限的基建、 装修。阅读剩余 0%
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