希波集团企管部培训手册(编辑修改稿)

希波集团企管部培训手册(编辑修改稿)内容摘要：

Page 13 of 46 各类案件受理工作 接到上级领导或总经理审批后的各部门诉讼、非诉讼案件后，安排公关员 对案件必要 资料进行搜集、调查取证。 与公关员共同分析实际情况，进行工作部署。 及时跟催公关员工作进展情况，及时给予指导。 必要时直接受理各类案件，按公司要求最终达到目的。 指 标 跟 踪 检 验 对已定的各项费用指标，每月进行跟踪，检验其适用性。 费用指标发生变化，立即查找原因，必要时安排指标核测员重新测试。 对指标核测员测试的结论进行审核，签批后下发执行。 生产车间的实地考察 经常深入生产车间，考察生产加工流程。 了解生产管理人员、维修工及操作人员掌握一线生产情报。 对生产单位提出 节约能源建议。 生产工资的核定 对新生产工艺、品种导致的新发生工资安排指标核测员进行测试。 查看指标核测员对工资测试的原始数据及提报的工资模拟月薪。 根据实际生产能力对指标核测员所测工资进行审批，审批后下发执行并跟踪执行情况。 审核《生产日报表》 对生产报表进行不定期审核。 审核项目有：各工序出成率是否达标，如：出筋率、滚揉损耗（滚揉实出数与应出数 之间的误差）、出成品率、串穿盘数与实际产量的误差等。 依据审核结果，在例会中落实责任人采取相应措施予以解决，并跟踪措施结果。 必要时召开专题会议，集思广 益，分析原因，制订提高出成、降低消耗的具体措施。 价 管 工 作 对下属价管员的常规工作进行部署及检查。 不定期对驻各生产分公司价管员的询价、运费审核工作进行监督检查。 对公司安排的大宗物资（如：原料肉、辣椒、孜然等）询价工作进行直接进点询价。 对大宗询价结果进行汇总分析，上报主管领导批复后下发执行。 对集团总部各物资采购价格进行询价审核签批后，通知需求部门采购。 了解员工思想动态 了解员工的思想动态，采取适时的调节。 征求对有利于管理、提质降耗的意见或建议。 集波团企管部培训手册 Page 14 of 46 征求专业人员，是否有对工作中弊端加以分析 解决的意见和建议。 与副总会计师的沟通 及时与副总会计师沟通生产指标的核定、执行情况。 对新生产工艺、品种导致的新发生工资与副总会计师核定，控制产品成本。 员工病、事假的审批 对本部门管理人员病、事假的审批：视情况给假，但批假时须令其将工作交接，承接人无疑 问后，留取请假人联系方式（固定或移动电话号码）以便及时联系，可给予 7天以内的假期。 要求请假人将请假条交报考勤员，以便月末核算奖金。 填写待办单及日工作总结 待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。 随时记录待办事项，经常查看待办事 项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。 上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。 将当日工作项目记录，做出总结。 第五节 周期性常规工作内容 填 报 各 种 报 表 周工作计划：按固定的格式填报，要求不漏项、不虚报，于每周一 9： 00 前报主管领导处。 周六汇报会简要：按固定的格式列出本周工作、下周工作计划、需各部门配合事项，在每周六 16： 00 参加集团周例会。 月末工作总结：按固定格式填报，要求不漏项、不虚报真实全面，于 每月 30日 16： 00 前报企管部经理处。 每月 15 日向总经办提供本部门集团刊物《希波视界》的稿件。 工 作 例 会 每周一早晨上班，召集本部门人员召开例会。 检查前一个工作日安排的工作落实情况，安排当天工作。 传达公司文件或会议精神，安排具体落实措施和主责人。 听取下属人员工作汇报，对存在的问题予以分析解决。 指出部门人员在工作中值得借鉴和学习经验、办法，以及存在的问题和解决办法。 对阶段性工作进行检查指导，确保工作进度。 对突发事件进行分析，商讨解决办法。 季节性工作备忘录 集波团企管部培训手册 Page 15 of 46 对每年原料肉、 孜然、辣椒、大葱的采购储备进行前期询价工作，保证不延误、资讯准确。 原料肉：每年 78 月份进行储备； 孜然：每年 7－ 8 月份进行孜然的储备； 辣椒：每年 8－ 9 月份进行辣椒的储备； 大葱；每年 10 月左右进行大葱的储备。 第三章 公关员职位说明书 第一节 岗位职责 职位名称 ： 公关员 直接隶属 ： 企管部经理 直接下属 ： 无 协调部门 ： 集团各部门经理、分公司总经理 岗位描述 ： 在企管部经理领 导下，负责集团法律事务和经济案件的处理工作。 岗位职责 ： 负责集团法律事务的处理。 负责处理集团非诉讼性经济案件及集团重大客诉事件的处理。 为本公司所发生的各类诉讼案件，索取相关证据材料。 负责收集、整理与集团业务相关的各种法律文件、政策法规、资讯，并建议下发执行。 负责审核涉及公司根本利益，并且以公司名义对外做出的各种形式的，包括备忘录、答复意见书，证明，信函、协议书及电子邮件等法律文件。 对公司总经理、副总经理提出的咨询问题，应以意见书的形式呈报给公司领导，并且做到快捷、准确。 负 责解答公司各部门在日常工作中涉及到的法律问题咨询。 咨询者必须实事求是、客观、公正的反映事物本来面目，不得隐瞒或夸大事实真相。 对所做出的咨询意见，应专项、书面记载于记录中以备查考，同时为所提供的法律意见的正确性负责。 负责对司法机关就具体法律问题或案件的来函或到访接待，并负责做出解释或答复。 未经允许，任何部门或人员不得擅自行事。 完成上级领导交办的临时性工作。 第二节 合同管理流程 参见 P11 页合同管理流程图 第三节 常规工作内容 对合同签订的前期审查 对公司对外签订的合同进行 形式要件及实质要件的审查。 集波团企管部培训手册 Page 16 of 46 对公司内部合同的起草、拟订。 将审查、拟订后的合同交企管部经理阅览。 对合同履行的跟踪 制定各种合同的跟踪检查计划。 按计划对审核后的合同履约情况进行跟踪，对合同中重要条款查询执行情况（如：帐期期限、抵押金担保、保证金支付等情况）。 征求合同签订部门对该合同实施的意见，是否需对合同条款再作修改及补充。 将追踪结果上报企管部经理，批复后对合同实施修改补充。 法律相关资料的收集整理 通过上网或其他方式对与集团业务相关的各种法律文件、资料、政策法规进行收集、整理与建议下发执行（国家强制性法规按制度汇编“办公管理制度”中《公司文件管理办法》外来文件进行处理）。 诉 讼 事 件 的 处 理 接到诉讼事件处理请求后，收集有关案件的相关材料。 寻找相关法律依据。 进入诉讼程序。 注：争取以和解方式或其他方式解决，达到预期目的。 填写待办单及工作总结 待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。 随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完 成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。 上一个工作日的待办事项未完 成，应誊写到次日待办单上。 将当日工作项目记录，做出总结。 安 全 检 查 下班后关闭计算机，切断计算机及所有附属设备的电源。 检查各文件柜是否上锁，关好窗，倾倒垃圾，关灯锁门。 填报各种报表 月末工作总结：按固定格式（附表三）填报，要求不漏项、不虚报真实全面，于每月 集波团企管部培训手册 Page 17 of 46 30 日 16： 00 前报企管部经理。 月末收集本部门向市场部提供集团刊物《希波视界》的稿件。 第四章 价管员职位说明书 第一节 岗位职责 职位名称 ： 价管员 直接隶属 ： 企管部经理 直接下属 ： 无 协调部门 ： 综合计划部、采购部、储运部 岗位描述 ： 负责对原料、辅料、包装物、设备、低值易耗品、成品运输合同车、配货车运费等项目价格，以及广告费、促销费支付标准、额度实施审核、控制与管理。 岗位职责 ： 负责对原辅料、包装物、低值易耗品、成品运输合同车、配货车运费等项目价格审核。 建立公司物资采购价格目录，利用各种信息网络、资料、通讯工具，向厂家、客商询价、比价，确定合理的一定时期内绝对价格、指导价格，经企管部经理审定。 对综合计划 部、采购部采购物资，以及广告、促销费用支出标准和额度，进行价格审定，监督检查价格的执行情况。 负责按照公司确定的价格对采购员填报的《物资采购价格审核单》签署意见。 深入市场，了解物价和运输行情，每月询价不少于 10 次并做好记录，定期向领导提出价格变动趋势和预测分析报告。 认真审核物料票据和运输协议，对于价格不合理物料，运输车运价，坚持原则，不予签字报销付款。 负责一万元以上的物资采购前先行询价、一万元以下的物资采购事后询价；实事求是，保证公司利益，适时调整运输价格，为公司降低生产成本和运输成本。 保证及时和采购、储运部门沟通情况，分析和研究物价、运价情况，参与指导采购、储运部业务中与物资采购价格、运费相关的工作。 负责公司各类物资、广告宣传等价格的对外保密工作。 第二节 主要权力 对原料、辅料、包装物、低值易耗、运费等有价格审核权、定价建议权。 对采购物品，运输等协议中的价格有审核权与定价建议权。 对采购价格不合理的物料，运价等，有权不予签字（报销付款）。 第三节 日常规工作内容 市 场 询 价 集波团企管部培训手册 Page 18 of 46 对市内采购的各种物资按计划一一询价，掌握市场行情（每周不少于 3 次）。 询价要以消费者身份，必要时可采购小量物资。 对外购物资进行多方询价，在同等质量、口味、品性的条件下，选择比较，将询价结果提供给企管部经理。 外购物资可采用电话联系、查询相关资料或上网查询。 将每次询价时间、地点、对方名称、联系人、联系电话、报出价位等情况一一填报《询价记录》，每周上报企管部经理批阅一次。 对采购员采购物资价格的审批 一批次物资采购金额在一万元以内的，在采购员报销后结合购买时间与自己询价结果对比。 将对比结果记录，每周上报企管部经理。 一批次物资采购金额在一万元以 上的，应事先询价。 事先询价时寻找厂家不少于三个，并将询价结果按《询价记录》格式填写随时上报。 按企管部经理批示决定采购厂家及价格，在物资采购计划单上签字，采购部门实施采购。 采购完成报销时在发票上签字确认价格合理，并加盖“范围内价”章。 审 核 配 货 车 运 价 对每批次产品用配货车运输的储运部所报的运价进行审核。 审核根据当时市场运价、运输时节、运输数量确定价格后，上报企管部经理审批，通知储运审批后价位，通报财务按最终确定价付款。 最终确定的运输价格接受企管部经理不定期审核。 临时性询价工作 对企管部交办的临时性询价任务，如：各部门购买办公设施、设备、 生产设备、研发、 化验室专用仪器等。 经询价对比后，确定最终采购价格，接受企管部经理不定期审核。 填写待办单及日工作总结 待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。 随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完 成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。 上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。 将当日工作项目记录，做出总结。 集波团企管部培训手册。