安徽xxx集团-xxx集团管理制度(编辑修改稿)

安徽xxx集团-xxx集团管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

示报告的原则，非特殊情况，不得越级请示或报告工作。 二、请示工作可采取发送《呈签表》及口头请示两种形式进行，重大、重要工作的请示，必须报送《呈签表》。 三、《呈签表》的报送，需经本部门及集团有关职能部门审核后，再报集团分管领导、集团总裁审批。 审批时间一般不超过 1 个工作日，紧急工作事宜，需及时签署审核、审批意见。 四、请示的工作事项办毕后，查办部门负责人（承办人）应及时向有 关领导汇报办理情况，便于集团领导统筹安排下一步工作。 五、涉及费用支出的事项，未经请示不得擅自决定，否则，其费用由有关责任人自理。 六、本规定也适用使用电子办公系统的请示与报告。 18 金大陆集团管理制度 文件名称 办 公 区 环 境 卫 生 管 理 规 定 部 门 总裁办 发布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ ZCBZDN009 版本号 0 页次 1 编制 : 审核 : 批准 : 共 1 页 九、办公区环境卫生管理 规定 为创造一个整洁有序的工作环境，养成良好的卫生习惯，不断提升企业整体形象，特制定本规定。 一、 CEO 室、副总裁室、总裁助理室的卫生及花木、鱼的养护由总裁办负责，做到窗明几净、花木叶净、鱼水清洁； 二、集团各部室（公司）的卫生各自负责。 每天早晨员工应提前 10 分钟到岗搞好卫生。 办公桌台面摆放要整齐有序，严禁杂乱无章，与工作无关的物品不准放在办公桌面上。 每天下班前将自己桌面的物品、椅子整理归位，并切断电源、关好门窗后方可离岗。 三、办公区域内的公共部分卫生由总裁办安排值日。 每天值日的员工应提前 20 分钟到岗清理 卫生，值日范围包括办公室走道、接待大厅等。 四、每周五下午下班前 10 分钟进行卫生大扫除，各部室统一清理自己办公室的门窗、台面、墙角等处的卫生。 五、各单位应安排每周或每日卫生负责人，按月排班并报总裁办备案。 值班人员工应认真负责，切忌流于形式。 总裁办公室对每天值日情况要进行检查，对敷衍了事、不负责任的人员给予扣考评分 1 分的处理，对卫生管理较差的单位和责任人员将在局域网上给予通报批评，并责令整改。 六、集团各部室、公司员工在工作时间严禁吸烟 (业务洽谈时除外 )，违规一次，扣考评分一分。 19 金大陆集 团管理制度 文件名称 关 于 节 能 降 耗 的 管 理 规 定 部 门 总裁办 发布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ ZCBZDN010 版本号 0 页次 1 编制 : 审核 : 批准 : 共 1 页 十、 关于节能降耗的管理规定 安徽金大陆集团虽然发展较快 ,但目前处于创业阶段，因此，我们必须积极开源节流，节约各项费用开支。 现就节能降耗作如下规定： 一、夏天气温达 29℃ 以上，冬天气温达 8℃ 以下，方可开启空调。 办公室开启 空调时，必须关闭门窗，设置合理温度（夏天可设置在 30℃ 上下，冬天可设置在18℃ 上下）。 若较长时间离开办公室，办公室在无人情况下，要关闭空调。 按空调保养规定，总裁办在夏季，冬季结束时要安排人员清理网罩灰尘。 二、 上班时间，若办公室光线较暗，可开照明灯。 人离开办公室要随手关灯。 中午休息，办公大厅、办公室走廊关闭一半灯，上班时再开启。 下班时间个别员工若要加班，开启所需照明灯，不要开启全部照明灯。 装饰连锁店在晚上 22：00 关闭门头广告灯。 三、 下班离开办公室前，要按照电脑关闭程序关闭办公电脑，切断电源。 四、 要节约纸张，充分利 用局域网功能，各单位之间，除需存档或对外使用文件资料外，尽量利用局域网传递。 确需要打印的文件资料，应在电脑界面校对，或利用已用过的纸张背面打印进行校对修改，避免浪费。 凡有彩色打印机的单位，严禁打印黑白稿。 确需要复印的文件资料，张数要计算准确，避免多印，减少浪费。 以上规定，请各单位遵照执行。 总裁办要定期检查执行情况，如有违反，违反一项扣单位主要负责人考评 1 分，直接责任人 2 分。 下班后，若因电源未关闭造成事故要视情节严肃处理，直接责任人要赔偿损失，分管领导要负连带责任。 20 第二章 业务洽谈签定 合同有关规定 21 金大陆集团管理制度 文件名称 关 关于对外进行业务洽谈与签定经济合同（协议）的有关规定 部 门 总裁办 发布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ ZCBZDN011 版本号 0 页次 1 编制 : 审核 : 批准 : 共 1 页 一、关于对外进行业务洽谈与签订经济 合同（协议）的有关规定 随着集团规模的不断扩大，对外经济交往日益频繁，为了维护集团的正当权益，现就对外进行业务洽谈 与签订经济合同规定如下： 一 、凡对外进行业务洽谈或签订经济合同，须由集团公司总裁书面授权或委托。 二、凡所要洽谈的业务及所要签订的经济合同（协议）必须进行充分、全面的市场调查、分析、研究，做到心中有数。 调研的客户至少在两家以上。 三、对外进行业务洽谈和签订经济合同（协议），应当坚持公平、公正、互惠、互利、自愿协商的原则，不卑不亢、据理力争、维护集团（公司）的正当利益。 四、凡标的额在 1000 元以上须有两人在场互相配合，并随时将洽谈的具体情况及有关事项向集团（公司）总裁或分管总经理作及时详细的汇报。 五、 在签订经 济合同（协议）时，应当对合同（协议）文本的全部内容了解透彻，尤其是重要条款要清楚无误。 当作为要约人时，应当表明意向要求；当作为受要约人时，应表明承诺事项。 六、 签订重大经济合同（协议）实行会签制度，须经集团总裁（副总裁）、总会计师和公司法律顾问审阅，确认无误后才可签字盖章。 22 金 大 陆 集 团 管 理 制度 文件名称 关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定 部 门 总裁办 发布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ ZCBZDN012 版本号 0 页次 1 编制 : 审核 : 批准 : 共 3 页 二、 关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定 总 则 一、在业务中收受回扣，不仅使公司蒙受经济损失，同时，严重损害了公司信誉，也给合作 伙伴造成损失。 因此，为加强公司廉政建设，杜绝在业务交往中员工收受贿赂、拿回扣 的现象发生，结合集团公司的实际情况，特制定本规定。 二、规定的目的是为了加强公司经营管理，维护公司的利益和信誉，提高企业经济效益。 三、与经营业务直接相关的单位负 责人工作变动都应进行例行审计和内部监察。 加强监督管理、实行内部监察制度 四、内部监察的职权：对违反财务制度，在业务交往中收受贿赂，吃、拿回扣的人和事进 行调查、审计，若有违规现象，根据情节轻重给予当事人经济处罚，情节特别严重的， 建议移送司法机关，依法追究法律责任。 23 五、监察人员在集团董事长直接授权下实施监察、审计工作。 六、监察审计范围包括： 检查实物、凭证、帐册及有关资料。 索取有关证明材料； 进行必要的调查取证； 对正在进行的违法乱纪行为提出处理意见； 对阻挠、破坏监察、审计工作以及拒绝提供有关资料的当事人，经集团领导批 准，采取必要的临时措施，追究其责任。 严格合同管理、严禁吃拿回扣 七、严格执行合同管理制度，重大项目洽谈（ 1 万元以上）须经公司主要领导主持洽谈，并及时向集团主要领导汇报洽谈结果。 八、业务洽谈必须两人以上参加。 业务洽谈前必须认真调查市场行情，摸清价格底 线， 至少与两家以上单位进行比价；大型业务应尽 量采取招标 、议标的形式进行，努力 降低成本，维护公司利益。 九 、 在经济业务交往中，对方若有回扣或其它各种形式的馈赠，一律上缴集团，不准私自截留，否则一律作为贪污受贿处理。 金额达 50元给予罚款 500 元（十倍），并降级处理； 金额达 200 元以上者除给予十倍罚款外，一律开除； 金额达 5000 元者，除给予十倍罚款外，一律移送司法机关追究法律责任； 若受贿为实物，按市场价格折算金额； 凡因吃拿回扣，受 到处理的都要在本公司局域网上予以通报；情节严重者将在 24 集团网站上进行通报。 发生下列恶意情况之一的，不论数额多少都要按照以上办法予以严惩： 在采购中故意选择质次价高的产品和劣质的服务； 故意以长期合作为由，索要回扣； 与合作商串通欺骗公司； 在业务中故意隐瞒信誉好的合作商； 拖延时间，打时间差欺骗领导； 在业务工作中不积极寻找好的合作伙伴，不认真向对方提出合理要求，不考虑公司利益，业务洽谈马马虎虎，致使公司蒙受损失。 十、差旅交通、汽车修理、餐饮 招待，当事人、经办人必须如实报销，有弄虚作假者， 一律按本规定第九条处理。 十一、各级员工必须加强法制观念，努力学习、钻研业务，不断提高自身素质，廉洁奉 公，做一名能力强、信誉好的合格员工。 第三章 计算机网络及办公自动化管理制度 25 金 大 陆 集 团 管 理 制度 文件名称 计 算 机 网 络 使 用 管 理 制 度 部 门 信息中心 发布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件编号 AJ/ XXZDN001 版本号 0 页次 1 编制 : 审核 : 批准 : 共 3页 一、计算机网络使用管理制度 为了给大家创造良好的工作环境，确保公司网络的连通性，特制定本制度。 非常感谢大家在工作中对这些制度的配合。 26 计算机设备使用管理制度： 一、 计算机的使用： 请勿在上班时间浏览与工作无关的网站。 若违反扣考评分 1 分 /次。 请勿通过互联网下载与工作无关的内容、程序、屏保、桌面主题等。 若违反扣考评分 1 分 /次。 请勿在上班时间通过电脑观看与工作无关的影视流媒体。 若违反扣考评分 1 分 /次。 请勿擅自关闭所有安装在机 器中的 Pcanywhere 软件。 （ 1）内部联系请使用公司内部的 FreeICQ 进行工作沟通。 上班时间禁止使用 聊天，若违反扣考评分 1 分 /次。 （ 2）文件下载时应使用“网络蚂蚁”软件下载，以提升下载速度、节省时间和因断电、掉线造成重复劳动。 （ 3）请定期升级各自的杀毒软件，并在每周五检查各自的机器是否带有病毒。 （ 4）如有外来的软盘或资料需要安装至计算机中，请在查毒和杀毒后使用。 （ 5）收发邮件请大家使用 Foxmail，大家在工作中相互监督并注意邮件或文件中是否带有病毒，如有病毒，请注意做好防范或进行相应处 理，并告知网管。 （ 6）为维护及管理方便，请不要私自为计算机设置开机密码，如有特殊情况需要设置密码，必须将密码交部门经理和信息中心处备案。 （ 7）操作人员要爱惜所使用的设备，保持设备表面清洁。 请勿在计算机上堆放饮料、食 品、音箱等），以免发生意外。 （ 8）为了防止意外情况造成的损失，每一位员工都要养成数据备份的良好习惯， 重要数据要在本机和公司的文件服务器上各备份一份，并根据资料的更新速度做好定期备份。 （ 9）没有征得信息中心同意不得私自拆卸机器。 发现私自拆封机器者，第一次扣考评分 2 分，第二次扣考评分 5 分。 二、服务器的使用： 所有公司使用的服务器由信息中心统一操作，未征得信息中心确认不可私自操作公司服务器。 三、软件的使用： 请勿擅自安装与工作无关的软件、屏保和游戏；如确需安装，请报经网管同意登记 27 后安 装； 一般情况下，计算机安装 Windows 20xx Professional 版本即可，如因工作需要，确需安 装 Server 版本时，请告知信息中心备案； 如有安装软件的需求，请到信息中心处登记领用相关软件，用完后请立即归还。 四、网络工具的使用： 如需使用网络工具，请在信息中心处登 记领用，用完即还。