公司年度经营管理方案

公司年度经营管理方案内容摘要：

段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。 2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 （四）财务资源保障 2020 年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾 斜。 与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度： 1．逐步下放费用审批：在 2020 年已经下放部分权限的基础上，财务部按 “ 编制责任人 ” 的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。 2．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地 “ 走出去 ” ，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。 3．整合多个专卖店资源：由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银 行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。 4．健全财务监测体系：财务部必须积极参与 “ 建构管理体系，增强管理体质 ” 活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。 （五）组织管理保障 1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。 2．由各责任部门副总（经理）负责， 2020 年 2 月 15 日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。 各级主管的《目标管理责任书》统一汇集 于人力资源部，实施归口管理。 3．由财务经理负责， 2020 年 2 月 15 日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。 4．由常务副总经理负责， 2020 年 2 月 15 日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任部门副总（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。 5．由营销副总经理负责，组织每月 /季 “ 经营目标达成检讨会 ” ，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。 五、总体要求 公司 高层清醒地认识到： 2020 年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。 第 4/6页 （一）更新观念，创新管理 公司认为，要达成 2020 年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃 “ 因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营 ”的思想观念，以宏观的立场，树立 “ 产业洗牌、不进则退 ” 的危机意识和 “ 发展公司，分享成果 ” 的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订 单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。 （二）切实负责，重在行动 行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。 没有行动和执行，一切都是空谈。 公司要求，各级干部和全体员工以 “ 负责任 ” 的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以 “ 责任 ” 主管的立场开展各项工作，不得仍有 “ 功在我责在他 ” 的遇事推委的恶习和恶行。 公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。 （三）业绩优先，奖惩落实 追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。 利润是 2020 年公司经营指标的 “ 核心之核 ” ，销售是实现利润的载体性指标。 在这一思想指导下， “ 业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核 ” 是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中 /基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法， 充分调动全体员工的工作积极性。 同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。 总之，公司希望并要求：所有鸿基从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身 “ 打造高效鸿基，实现业绩翻番 ” 的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献。 下列文件是本计划书的相关文件或附件： 1岗位职责； 3 2020 年计划： ①2020 年财务预算计划：财务部 ②2020 年度人工成本预算计划：财务部 ③ 年度税后利润分配计划：人力资 源部 ④2020 年目标经营责任书（经营团队）：营销中心 ⑤2020 年度销售目标分解表：销售部 ⑥2020 年度绩效考核管理办法：销售部、人力资源部 人力资源部 食品 公司 2020 年度经营管理总体方案 一、年度目标： 销售额 10000 万元，扭亏为盈。 二、总体思路： 目标坚定、独立核算、渠道高抬、人员精配、主销流通、加强广宣、开发礼品、储备新品、高额激励、快速上量。 三、组织规划 组织架构 分别核算 物业与事业部 分别 独立核算， 集团下达的 年度 KPI 指标和激励方案适用于公司总经理 熟食事业部总经理 物业 /外联副总 A产品经理 B产品经理 市场经理 客服专员 营销总监 生产总监 采购主管 生产研发主管 仓库储运主管 质检专员 本省一区主管 本 省二区主管 本省三区主管 外省主管 本省区域主管 外省区域主管 特产主管 商超 /流通渠道专员 商超 /流通渠道专员 团购专员 商超 /流通渠道专员 商超 /流通渠道专员 商超 /流通渠道专员 商超 /流通渠道专员 财务经理 会计 出纳 事业部（含财务部），物业另行考核。 人员配置 岗位人员配置计划表 序列 岗位名称 编制人数 配置人数 任职 人员 备注 公司 总经理 1 物 业 外联副总 1 物业 副总 1 熟 食 事 业 部 事业部总经理 1 营 销 系 列 营销总监 1 A 产品经理 1 B 产品经理 1 市场经理 1 客服专员 1 A 产品主管 3 B 产品主管 4 渠道 /团购专员 13 营销人员合计 25 生 产 系 列 生产总监 1 采购主管 1 生产研发主管 1 仓库储运主管 1 质检专员 1 工人 30 司机 1 生产人员合计 41 事业部合计 67 财 务 部 经理 1 会计 1 出纳 1 财务部合计 3 合计 73 四、主要策略 采购： 总经理主抓，在冷库、仓库和资 金具备条件的情 况下， 大宗、定点、抓行情， 大幅降低主要原辅料采购成本，赢得宝贵的毛利空间。 生产： 环境卫生严控严查；产量工资定额，提高效率一倍以上；领用和损耗形成记录，成本定量分析；操作标准培训日常化；生产记录明细可追溯。 品质： 卫生达标、操作规范和工序抽检，保障品质合格和稳定；产品配方实行“双管双控”；质量原因退换货货值抵扣产量工资；低温杀菌 A 产品增加辐照试验，力图突破低温产品保质期瓶颈。 研发： 调查 本地禽 品种资源，开展订单养殖合作或产地定向收购，开发优特风味 禽 产品，包装成高端特产礼品；深入市调，储备开发高温 杀菌为关键工艺的新产品。 营销： A 产品： 开发主销流通的产品，香辣味，中低端包装，中低价格；商超重点推广现有散装产品，高档次，高价格（现有外包装降低和掩盖了内袋既有的高档次），增加透明礼袋装；紧扣“东盟”和“印象”两大概念，高档礼品包装，采用高端媒介（百度推广、短信、车载广播、高档社区电梯广告、政府商界重要活动），提前铺垫，抓住年节，高回报团购，并伺机开发出口通路；进而促进盘活原有渠道，增强贡献力度。 B 产品： 全新打造“印象”品牌，高端高价，商超和流通齐头并进， 本省区域 内全面开发，周边省区大力招商，渠道 高抬，开发省市级代理；重点关注市场热销规格，快速跟进；卖场抢堆争陈列，每期快讯，辅以网络广告，锁定年轻白领消费群；增加透明礼袋装；伺机推广小规格散袋装；必要时联合政府执法部门制造“ 查处违规添加 ”危机。 敢承诺就会有市场： （前渠道）承诺 3 或 4 个月未销品 回收 返厂，二批价专营折扣店销售（后渠道）。 R6 销售程序开发： 定义客户，形成话术，实操演练，定期研讨。 物流配送： 工厂设一级仓， 市 设二级仓，大宗物流工厂负责，礼品配送和小量补货 二级仓 负责。 财务管理： 增设会计 1 名；“账、款、物”和流程审查；资金计划与 调配；成本定期定量分析；调整设置有关科目，按月财务报表和财务分析；绩效与提成核算。 物业管理： 在建工程协调跟进；租赁合同管理；物业费用计收；食宿后勤治安管理；外联协调。 五、事业部激励方案 激励类别： 工资晋升激励、销售提成激励、产量质量奖金、总经理奖励基金、年终奖激励。 销售人员激励 （ 1）基本工资等级 （单位：元） A 级 B 级 C 级 D 级 备注 产品经理 3500 3000 2500 2200 区域主管 2200 2020 1800 1600 渠道专员 1600 1400 1200 1000 （ 2）出差住宿标准 （普通地区）（单位：元） （管控与激励结合，避免提成无望 、追求 补贴） A 级 B 级 C 级 D 级 备注 产品经理 180 160 140 120 区域主管 120 110 100 90 渠道专员 90 80 70 60 （ 3）出差交通餐补 （普通地区）（单位：元） A 级 B 级 C 级 D 级 备注 产品经理 60 50 40 30 区域主管 40 35 30 30 渠道专员 30 30 30 30 （ 4）各月销售总目标 （单位：万元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 A B 合计 （ 5） A 产品销售提成 A 产品各月销售目标 （单位：万元，个） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 经理 专员 合计 经理提成 专员提成 总 监提成 礼盒提成 提成合计 新客户 ①总监提成： 当月目标达成 90%以上， A 产品月销售额 超基本任务量 ，按销售额提成 1%。 ②经理提成： 当下属任务达成 80%、个人目标达成 90%以上，个人月销售额达 XXX 万元，按个人月销售额提成 2%，个人月销售额达 XXX 万元，按个人月销售额提成 4%（礼盒提成另定， 10%）。 ③专员提成： 当个人目标达成 90%以上，月销售额达 XXX 万元，按月销售额提成 2%，月销售额达 XXX 万元，按月销售额提成 4%。 ④客户开发计划： 维护好 XX 客户 （目标 XX 万元 /月）和 XX 客户 （目标XX 万元 /月）；流通客户月销额 XX 万元 /个，销售周期 2 个月，自然流失率；新礼盒拟定价 XXX 元 /盒，平均 XX 盒 /个客户，两个旺季月销额分别为 XX 万元，更新率 100%。 全年 A 产品 流通新客户 XX 个，年末客户保有量 XX 个，礼盒客户 XX 个。 （ 6） B 产品 销售提成 B 产品 各月销售目标（单位：万元） 注：现有经销商除外 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 主管 主管 主管 外省 合计 主管。