建筑企业内部管理制度

建筑企业内部管理制度内容摘要：

本的整理，须认真细致，实行编号管理，整齐排放在档案柜中，本部门查阅后应及时上锁。 编号方法：分设计、工程、劳务、咨询、采购等类合同， 按项目名称分类编号：项目名称 ／合同分类名称／号码。 2．对合同的合同价款等重点条款坚持保密原则。 经营部及各保存部门不得将合同价款及付款方式等重点条款随意泄漏他人，更不能将合同正本随意借阅。 3．签订的合同文本一式 6份正本，甲、乙双方各 3份正本。 其中我方 3份分别由财务部、经营部和办公室留存，公司经营部留存合同审批表。 4．经营部要对每 — 份合同建立合同台帐，并进行日常动态管理。 5．经营部每月需同财务部核对合同台帐及付款情况。 6．待办理完全部工程项目结算工作后，由经营部将合同移交办公室保存。 管理制度汇编 第 13 页 7．工程合同日常使用应由经营部依据其他部门的 工作需要，将合同中价款等有关需保密条款覆盖后，复印交给其他部门使用。 8．项目财务部及项目办公室须对合同内容保密，合同仅限于在本部门保管及使用，没有有关领导批准不得对外借阅合同。 五 .办公室标准化管理制度： 1．办公室是公共场所，其布置应整齐、干净、统一，均须保持整洁，不得堆积有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑。 办公桌面整齐无杂物，办公地面每天清扫一次，公司员工要注意维护，报纸阅后放回原处，下班后桌椅还原。 2．上班期间严禁打闹和大声喧哗，室内严禁吸烟，应充分使空气流通，保持适当的温度。 3．垃圾、污物、废物等的 清除，必须符合环保的要求，放置于所规定的地点，不得乱扔乱放。 4．建立办公设备台帐，大件办公用品，如电脑登记其主要配件，要有专人负责。 公司员工要爱护办公设备，严禁挪为私用，物品的丢失要追究个人责任。 本着“谁使用谁负责”的原则，加强维护。 对大件办公用品，如桌、椅、柜、电脑、打印机、扫描仪、传真机、计算器等，公司员工因工作调动，离开时必须返还，由综合管理部负责检查。 ： “谁使用谁负责”的原则，加强维护，对大件办公用品，如桌、椅、柜、电脑、复印机、打字机、计算器等，不得乱写、乱画、乱 刻、乱使用。 如因工作调动，离开时须返还，否则加倍扣罚。 ，各部门负责人将所需要的办公用品制定计划交办公室，由办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经综合管理部审批后，统一由办公室负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各部门，并由本人签字领回。 、办公设备、小型机械、生产工具、测绘仪器、办公家具、办公设备等低值易耗品的购买计划由各部负责人提前以书面申请的形式交综合管理部审批，由办公室协调统一购买。 考察，所购物品要取得明细小票，有必要的需取得保修单。 ，若还需用其它用品的须经总经理批准方可购买领用。 ，由办公室根据各部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新进员工的正常工作。 ，品种对路，量足质优、库存合理、开支适当，用品保管好。 ，办好入库、出库手续。 出库一定要由领取人签字。 、清洁、注意安全，防火、防盗，严格按照规章制 度办事。 各部负责人对所属人员的办公用品必须加强管理，监督检查，精心爱护和保养，使办公用品和设施处于良好的状态。 ，必须自行负责，不得丢失和损坏，否则，将追究部门负责人和当事人的责任。 低值易耗品的报废由保管员提出书面报告，经综合管理部组织评定后作出决定，报废的物品卡片由保管员注明并和书面报告一并交到财务销帐。 固定资产的管理参照低值易耗品，任何人未经允许不得擅自购买，同时本着计划性原则尽量减少现金零星购买日常消耗，有私自未经批准购买或事后补办手续的一律不予报销并 追究当事人责任。 6．建立文件及图书、规程规范收发登记记录，员工借阅需做登记，不得损坏和丢失，如有此类情况发生追究本人责任。 六 .电话管理制度： 1. 公司的电话主要是用于工作，方便上下沟通，外界交往和业务联系，不提倡员工在公司内打私人电话。 管理制度汇编 第 14 页 2．打电话时应长话短说，尽量不长时间占用电话，严禁电话聊天。 3．不是工作急需不打信息台电话，否则信息费自负。 七 .公司能源资源管理制度 为了科学合理利用能源，降低消耗，以提高公司经济效益，保护环境，特制定本制度。 1．公司办公室选用节能型照明灯具，减少设备的无负荷运转 时间。 2．每天下班前，应对所有电器进行检查，确保所有电器关闭，做到人走灯灭。 3．办公室使用的计算机设定节电（休眠状态）。 空调开放季节，注意关门关窗，禁止开窗开门开放空调。 4．组织节约能源的宣传教育工作，提倡节约用水、用电、用纸，杜绝常流水、长明灯。 白天要根据亮度局部开灯，纸张的使用提倡双面使用，作废的文件除有保密要求的外要二次使用。 5．实行奖罚制度，如发现用水后不能完全关闭开关；在亮度很好的情况下开启日光灯；将单面使用过的纸张废弃等现象，要对当事人进行批评教育，严重者给予处罚。 八 .公司证照 管理 制度： 公司的有效证照包括： 公司（分公司）目前的有效证照包括营业热照及其副本、资质证书及其副本、组织机构代码证及其副本、税务登记证及其副本、装饰协会会员证等。 证照管理者 ； ； 公司证照使用范围 、税务、建委等各政府机关的相关业务；。 4．证照使用手续 使用各种证照原件必须经总经理签字同意并履行登记手续，填写《证照使用登记表》，使用后必须当 天归还。 ，在证照复印件上加盖公司的公章和受控章，并注明详细用途、工程名称、发往单位、对方联系人、使用期限等信息。 ，必须从公司开具相应的介绍信或法人委托书，否则该证照不具备法律效力。 (包括复印件 )所引发的一切后果公司不承担任何责任 、营业执照等证照及私印、造假的行为属于违法行为，由此行为所引发的一切后果公司不予承担，并且一经发现公司有权追究盗用及造假 者刑事及经济责任。 管理制度汇编 第 15 页 第四章 财务管理 应公司发展的需要，并根据财务管理的要求，现制定财务付款审批制度及流程并颁布实施。 一、 财务付款审批原则： 在公司所属范围内的每笔支出都要经过财务主管、总经理审批方可付款。 付款审批单审批权限不足时，出纳不得擅自付款。 如有紧急付款且财务部主管或总经理无法审批的情况，应用传真发送进行签批，无法传真的情况应电话请示后方可付款，付款后出纳要在 2天内找审批人在原始单据上补签字并将原来的传真件交给审批人销毁，财务部不得用复印件或传真件作为入账单据。 所有人员的费用报销必须经其上一级主 管负责签批，副总经理的费用报销由总经理审批。 二、 审批流程： （一）、工程（劳务、材料）类付款审批流程图 由申请单位提出申请，填写工程付款（结算）审批表或材料款（结算）申请表，表格由经营部或材料部提供。 由工程部主管工程师初审，填写意见，并签字确认。 由经营部填写相应内容并签字确认。 财务部根据台账复核合同总额、上期累计付款及本期应付款等内容，审核人签字确认。 副总经理、总经理签字确认 返回财务部出纳，通知经营部或材料部带施工单位人员或相关人员领款。 （二）、费用类（除工程类 支出之外的所有现金和银行存款支出）付款审批流程 申请人填写费用报销单 /支出凭单 申请人报所属部门经理审批 申请人报财务部审批 报副总经理、总经理审批 管理制度汇编 第 16 页 交财务部出纳，领款 三、 适用表格及填写说明 （一）根据付款类别据实填写以下其中一种表格： 工程付款审批表 —— 适用于所有工程（包括劳务）及工程顾问类付款。 （附件一） 材料款申请表 —— 适用于所有施工用材料款项的支付。 原则上所有超过 500元以上的支出均使用去票支付，如遇有特殊情况需要现金支付的，须总经理特批才可支付。 （附件二） 借款单 —— 适用 于各种现金借款。 （附件三） 支出凭单 —— 适用于所有非工程类支票、划付、日常费用等用款申请。 （附件四） 费用报销单 —— 适用于所有非工程类现金用款申请。 （附件五） 工程（材料）结算审批表 —— 适用于结算最后一笔付款。 （附件六） （二）填写须知： 工程付款审批表 ：首先由主管工程师或经营部人员要求申请单位填写申请内容，包括完成工程量、质量情况及申请金额。 后由主管工程师填写工程实际完成情况及合同履约情况，并检查所附资料，包括发票、验收报告等。 然后由经营部填写项目名称、付款期数、合同名称、合同编号、合同总额及以下各项内 容，并注明本期付款方式及收款单位、银行名称及账号等。 后送财务部及公司领导审批。 材料款申请表 ：此表由负责采购人员填写申请单位、项目名称、材料名称、单价、数量、金额、合计等，应附发票、入库单等凭证。 主管工程师核实是否确属必要材料及型号等。 经营部审核数量及金额等。 后报财务部及公司领导审批。 如申请单位为收款人的，应由我司采购人员及收款单位申请人同时在领款人栏内签字。 借款单 ：因工作需要借款时，必须填写借款单，填写借款单时必须写明借款人、借款理由、借款数额的大、小写，由本部门负责人、总经理审批后方可领款。 事后三日内 到财务部完成报销手续，借款期限最长不超过一周，否则满一周后视同个人向公司借款，从工资中扣除借款数额。 工程（材料）结算审批表： 当某一合同完成后，由相关部门做出结算单，填写此表，后按第 2项逐级审批。 四、 其他费用的报销规定： 交通费、通讯费根据公司规定的报销标准并按审批流程办理报销手续。 差旅费：住宿费、膳食费及其他费用标准按公司有关规定执行。 应酬费：申请人在申请报销应酬费时要注明应酬单位、应酬人员及职位、我方参与人员及应酬事由。 五、 该制度自 2020年 4月 20日起在公司内执行。 管理制度汇编 第 17 页 第五章 技术管理 项 目技术管理是对技术活动和构成施工技术的各项要素进行计划、组织、指挥、协调和控制工作的总称。 保证施工过程符合技术规范的要求，保证施工按正常次序进行。 通过加强技术管理，不断提高技术人员工作水平和技术素质，能预见性地发现问题，最终达到高质量完成施工任务的目的。 充分发挥施工中人员、材料、设备的潜力，针对工程特点和技术难题，开展合理化建议和技术攻关活动，在保证工程质量和生产计划的前提下，降低工程成本，提高经济效益。 通过技术管理，积极开发与推广新技术、新工艺、新材料，促进施工技术现代化。 一 .图纸会审制度： 图纸会审的目的是通过专业技术人员熟悉和审核设计图纸，了解工程特点、设计意图和关键部位的做法和质量要求，为质量控制和规划施工生产提供依据。 通过审查图纸，提出修改和洽商意见，避免产生技术事故或产生工程质量问题。 ，在装修工程开工前进行一次图纸会审。 ： ，发现本专业施工图存在的问题，及时做以记录。 、水暖、电气三个专业的施工图放在一起核对，检查尺寸、细部做法是否有相互冲突之处，发现问题及时记录。 技术负责人主持项目内部的图纸会审会议，将各专业和专业配合中会出现的问题汇总，并组织大家进行分析，提出设计变更的建议。 、建设单位、监理单位、施工单位参加的图纸会审会议。 项目各专业工程师参加，将在图纸会审中发现的问题和拟订的设计变更建议在会上提出来，与会人员协商解决。 对于达成一致的意见，在会后由项目专业工程师及时同设计单位和业主办理工程洽商。 ，记录会审时间、地点、参加人、会议内容，会 后请各方确认后签字。 对于会上未达成一致协议的内容，项目在会议纪要中明确标出，并在会后督促设计单位和业主尽快研究解决。 ，发现问题及时向项目技术负责人汇报，重大问题由项目技术负责人向公司技术部和总工程师汇报，同设计单位和业主协商解决。 ，保证工程顺利进行。 如果施工中出现本应该发现的问题，并影响了经济、进度，追究当事人一定的责任。 二 .施工组织设计管理制度： 施工组织设计是指导施工准备和组织施工的全面性的技术经济 文件，可视为现场施工的法规，是对施工过程进行科学管理的重要手段。 ： ：由项目技术负责人组织本项目技术人员编制施工组织设计，经技术部审核后，报公司总工审批。 分项工程施工组织设计（或称施工方案）：在施工前编制各分项工程施工方案。 施工方案由项目专业工程师制定，技术负责人审核，技术部审批；采用新技术、新工艺等重要或技术复杂的分项工程由项目经理审核，报技术部审批。 管理制度汇编 第 18 页 ： ，包括涉及到的规范、规程、图籍 、法规及文件等； ； ：根据工期要求对施工组织进行总体安排，并对主要部位采用相应措施进行部署，部署各。