商贸城管理手册

商贸城管理手册内容摘要：

损坏公司重要文件或财物者； （十三） 未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者； （十四） 在职期间负有刑事处分者； （十五） 伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者（同时移交司法机关处理）； （十六） 年度 内累计记大过两次者。 第十三条 惩戒的提出人可以是任何有权发现问题的人，落实人必须是其直接上级，核实人是公司办公室。 对公司办公室人员的惩戒，核实人为总经理。 并由总经理批准后执行。 四、 年度优秀考评奖励 根据公司优秀员工评选办法，每年度末对公司员工进行评选，对当选年度优秀员工的职工，给予通报表扬，并颁发优秀员工证书及奖金。 借款及报销制度 为进一步完善和加强财务管理，严格执行财务制度，特制定本标准 及程序。 一、借款及报销细则 借款标准（以下均为最高限额标准） 出差借款 省内 省外 200 元 /人 *天 300 元 /人 *天 业务借款 5000 元 出差借款程序 （一） 员工因出差借款，持“出差审批表”在财务部领取并填写“借款单”； （二） 由财务部经理审核后呈总经理审批签字； （三） 在财务部出纳处借款。 员工前次借款出差返回时间超过五个工作日未履行报销手续，并未向财务经理说明原因者，不得再借款。 业务借款包括：招待费、礼品费。 业务借款的借用范围：招待费和礼品费原则上只借用给办公室； 业务借款程序： （一）在财务部领取并填写“借款单”； （二）经财务部经理审核； （三）经总经理审批签字； （四）在财 务部出纳处借款。 二、费用开支标准及审批 出差费用开支标准一览表 允许的交通工具 住 宿 补 助（含省内外） 商务大巴 火车硬卧 不同城市执行不同的住宿标准 50 元 /天 住宿 （一）公司员工出差，住宿费用凭单据核准报销。 （二）公司员工因工作需要或其他特殊原因，住宿费用超过住宿标准，须部门负责人出具书面材料，报总经理签字，到财务部经理处备案；部门负责人住宿费用超过住宿标准，需总经理签字，到财务部经理处备案。 交通费 （一） 公司一般员工出差如遇特殊情况超标准乘坐交通工具，需事前征得部门负责人同意，事后报总经理核准后方可报销。 （ 二 ） 异地的市内公共交通费（地铁和公共汽车），凭票据核准报销。 （ 三 ）部门经理异地出差，市内交通费凭票据核准报销。 （ 四 ）使用公司交通工具或公司借用车辆者不得报销交通费。 出差补贴 （ 一 ）出差补助天数以住宿天数为基础加异地至异地的路程时间计算。 （ 二 ）出差参加会议的，会务费中含有食宿费的，不再给予补贴。 出差期间发生的其他杂费 （ 一 ） 其他杂费包括：存包裹费、货物运输费等。 （ 二 ） 出差期间发生的其他杂费，凭单据核准报销。 业务招待费有关规定 （ 一 ） 除征得同意外，任何员工发生的业务招待费原则上不予报销。 若确因工作需要应提前报请财务部同意，并事后经总经理审核后方可报销。 （ 二 ） 业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。 公司各部门的礼品原则上均由办公室统一购买，但用于公司品牌推广及公关活 动的，根据 方案预算由 办公室 进行购买。 公司电话费、电费、水费等，由办公室凭单据核准报销。 费用报销时间的规定 （ 一 ） 出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理有关报销手续。 （ 二 ） 招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理报销手续。 （ 三 ） 报帐后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销 /还款手续的员工，财务部门向其发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日内仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。 三、 费用报销程序 报销人出具书面报销明细，经部门经理证明签字； 报销人将报销明细，连同全部发票一并交给财务部； 财务部将发票与报销明细认真核对，仔细计算，剔除不合乎财务制度的发票，并向报销人说明原因； 财务部将发票与报销明细核对完毕后，报销人填写“报销单”，出差报销需再计算补贴等添写在“报销单”上，并 在其上签字； 总经理审批后在“报销单”上签字； 报销人到财务部完成报销程序。 薪酬管理制度 一、 总则 第一条 为保障员工的合法利益，充分体现按劳分配、多劳多得的则，特制定本制度。 第二条 本方案充分考虑员工所任职务、在该职务中其自身的技术水平高低及在公司工作的时间等情况，体现了什么职务、什么能力、多长时间享受什么工资待遇，切实调动员工努力工作和学习业务的积极性，增强员工的责任心和上进心，保证贡献大、责任重、素质高的员工多劳多得。 第三条 员工薪资是由基本工资、工龄工资、职工福利、绩效工资及 岗位 工资五部分构成，适用于正式聘 用员工。 特聘人员，临时用工不执行本制度，待遇由双方签定的协议书确定。 （处于试用期员工只发放其岗位的基本工资 及岗位工资 ）。 基本工资确认与调整依据公平性原则 1）大环境公平性原则：充分考虑本地区本行业工资水平； 2）小环境公平性原则：充分考虑所任职务、责任大小、工作表现确定其基本工资。 工龄工资是对员工 为 公司服务年限 的补贴，通过向员工发放工 龄工资，鼓励员工为公司长期服务。 职工福利包括每月以现金形式发放的现金福利、节假日福利、其他福利（如公司组织的外出旅游等）。 绩效工资给付的原则是根据公司业 绩成长比例以及员工的贡献程度。 岗位 工资是为鼓励员工 在任职岗位应该具备的技能及能力， 加强学习，增强业务技能设置。 二、 工资的核定与调整 第四条 公司员工转正、晋级、降职工资的确定，由办公室根据员工转正定级、晋级加薪、降职减薪的事实情况，填写相应的表格，按有关审批程序报批。 第五条 基本工资原侧上每两年调整一次，以公司通知为准。 第六条 工龄工资 ： 以服务本公司的时间（即工龄）计算，工龄每满一年，工龄工资随之增长 50 元 /月。 如在公司工作满 10年者，其司龄工资额为 500 元 /月。 最高 10年封顶。 第七条 离职人员重新入司的，工龄工资按新入司时 间重新计算。 三、工资的发放 第八条 每月 25 日发放当月工资，遇休息日，顺延。 第九条 新进本公司员工从报到之日起计发工资，离开本公司的员工，则按实际出勤计发当月工资。 第十条 所有因职务发生变化涉及调整工资的，按以下办法处理： ：第一个任职月工资不增加（公司仍按其原职支付工资），加薪 （按升任职务计发的工资 ）一律从第二个月开始， 即从 任职次月的当天 开始计发； ：从降职之日起按所降职务的工资计发，降职之前仍按其原职支付工资。 第十一条 离司员工超过三个月仍未办理有关离司手续的，其原扣 发工资先用于充抵个人欠款或违约金，无个人欠帐 的由财务部门按财务制度处理。 给公司造成经济损失的，公司保留追讨经济损失的权利。 第十二条 各类假期的工资待遇按公司有关规定执行。 员工培训管理办法 员工培训包括岗前培训和在岗培训。 岗前培训包括公司企业文化培训和业务技能培训。 在岗培训是指因 工作 需要公司安排的必要培训。 一、 岗前培训 新员工进入公司有办公室安排对新进员工的企业文化培训， 帮助新员工了解企业概况、经营理念、企业文化等，使他们尽快融入到企业文化和整体队伍中去。 由各部门根据情况安排专人对新进入该部门的员工进行部门业务技能培训，熟悉业务操作流程和业务技 巧。 二、 在岗培训 公司有重大的政策性调整，及其制度的修正，需经培训的由办公室负责安排培训。 因公司业务的需要，需参加培训的，报办公室批准后，由公司安排参加培训。 公司安排的其他培训项目。 行政管理制度 公司例会制度 为了使公司的组织管理体系得以高效运转，同时加强公司各部门之间的相互沟通，特规定如下： 一、部门经理 办公扩大会议 例会 时间：每月第一周周二下午 2： 30 主持人：公司负责人 参加人员：公司有关领导，各部门经理、副经理及 相关人员 会议内容： a) 各部门 有关负责人汇报上月各自分管部门经营情况及分管部门存在的问题。 b) 本月工作安排、制度培训计划及检查计划。 c) 讨论公司本月重要事项及 下月工作安排。 注：视具体情况各部门如有重要事项须召开部门经理会议，报办公室经总经理同意例会可提前召开。 二、 部门例会 公司各部门应根据具体情况制定例会本部门例会制度。 例会至少每半月召开一次部门会议。 办公用品管理规定 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。 一、本规定中的办公用品包括 公司给员工个人配置的办公桌椅和员工日常工作所需的办公低值易耗品。 公司给个人配置的衣柜、衣架等。 公司公共的办公用品和娱乐设施，如传真机、复印机、等。 公用图书。 二、 个人办公用品的管理 新员工办公桌椅的配备：办公室须在新员工到岗之前为其配备一套桌椅及一套办公低值易耗品。 员工日常办公低值易耗品的领用： （ 1） 各部门分别指定专人 领用办公低值易耗品 ，每月填写领用清单，经部门负责人签字后到保管员处领取。 原侧上每月领取一次，如有特别需要经部门负责人签字，办公室主任审核后凭单到保管员处领取。 （ 2）公共用品由保管员管理使用。 （ 3） 办公用品保管人员 每季度公布一 次公司低值易耗品的消耗情况。 办公室保证办公低值易耗品的及时供应，不得造成公司员工工作的不便。 公司员工应当自觉爱护公司财产，不得在桌椅上乱刻乱画；节约使用办公低值易耗品。 三、 部门 特需用品管理 部门申请 特需 办公用品， 部门办公用品领取专员将其 部门经理 签字认可的 “办公用品申请单”，送交办公室，由办公室按照采购制度进行办公用品的购买或调配。 对办公用品有特殊要求的（如规格、需要时间等），须在申请单中详细注明。 当办公室按照材料申请单的要求购回办公用品或调配好后，申请部门经理需进行规格等方面的检查， 无误后即可领用。 部门办公用品领用之后，由部门经理或指定专人进行维护，并报办公室备案。 四、 公共办公用品的管理 传真机的使用 传真机由办公室文员负责维护，保障传真机功能的良好发挥。 复印机的使用 （ 1）员工不得一次复印超过 5 页的非工作文档； （ 2）复印机的使用采用登记制度。 凡一次复印超过 10 页的员工须在“复印登记表”中登记。 （ 3）复印机由办公室负责维护，保障复印机复印效果良好。 打印机的使用 （ 1）员工不得一次打印超过 5 页的非工作文档； （ 2）打印机由办公室负责维护，保证打印机功能的良 好发挥。 公司员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。 五 、 办公用品的处罚规定 图书管理的处罚规定： （ 1）员工借阅图书如果发生损坏或丢失现象，一律按照原图书版本购买或按照原价赔偿。 （ 2）员工如违反图书管理的有关规定，办公室首先对其提出劝告，不听劝告者，办公室通知其直接上级后，根据情节的轻重给与相应的经济处罚。 其他办公用品管理的处罚规定： （ 1）员工人为损坏公司办公用品，办公室应视情节的轻重责令其进行赔偿，同时处以相应的经济处罚。 （ 2）当办公用品的人为损坏找不到责任人时，其损坏责任由 办公用品的维护人承担。 计算机及网络设备管理制度 一、计算机及网络设备产品界定 为了正确使用计算机及网络产品，及时发现设备故障，延长设备使用寿命，保护公司财产，特制定本规定。 本规定中所涉及产品的界定： （ 1）计算机是指为公司内部员工使用的 PC机； （ 2）网络产品是指公司内部使用的，包括服务器、网络交换机、路由器、集线器、以及网络接入设备等； （ 3）计算机其他配件是指公司备用的为公司内部员工使用的计算机配件，如光驱、软驱等； （ 4）附带软件及相关文档包括计算机驱动盘、系统盘、说明书等。 二、 计算机及网络产品的相关管理规定 计算机及网络产品的领用： （ 1）新员工如因工作需要，需整机领用，在到岗之前，由新员工所在部门经理填写“计算机设备申请单”，经办公室审核，总经理签字认可后，由办公室按照配置要求为新员工准备。 （ 2）公司员工更新或添置计算机配件，须首先填写“计算机设备申请单”，经办公室审核同意后，到办公室处领用。 （ 3）部门领用计算机或网络设备，由部门经理填写“计算机设备申 请单”，经办公室审核批准后，到办公室领用。 计算机及网络产品的使用： （ 1） 非专业管理人员严禁私自随意拆装、移动计算 机设备，以保证其正常运行。