神华能源煤炭分公司质量管理体系手册(制度汇编)(编辑修改稿)

神华能源煤炭分公司质量管理体系手册(制度汇编)(编辑修改稿)内容摘要：

 总会计师  综合办公室  人力资源部  基建部  大柳塔煤矿  补连塔煤矿  上湾煤矿  马家塔露天煤矿  乌兰木伦煤矿  康家滩煤矿  榆家梁煤矿  哈拉 沟煤矿  维修中心  运销处  设备管理中心  物资供应中心  生产服务中心  生产准备处  供电处  信息中心  造价事务所  质监站  监理公司  各基建项目部  石圪台煤矿项目部  锦界煤矿项目部  教育培训中心  咨询委  工会  工会下设机构  安全监察局  各派驻安监处（站）  生产技术部  计划部  资源委  环保处  科技中心  洗选加工中心  煤质处  地测分公司  结算中心  车辆管理处  综合事务管理中心  总调度室  机电动力部 人劳部 总经理 ※综合管理体系文件※ 13 神东分公司 管理体系职能分配表 ※综合管理体系文件※ 14 机 构、权限与职责 下列岗位和单位，不管其在其它方面的职责如何，按照 综合管理体系的 要求，必须履行其 下述 职责。 1 总经理 a. 主持公司党政全面工作， 承担本公司生产经营活动的最终责任； b. 确定 公司 各部门和单位的职责、权限； c. 任命 公司 管理者代表、员工安全健康代表和安健环质负责人并授权 ，是 公司 的安健环质问责人 ； d. 对 公司 安健环质管理 作出 承诺，制定和颁布 公司 的管理方针； e. 确保 在 公司 内及时传达 满足顾客和法律法规要求 的 重要性 的意义 ； f. 确保目标的制定与批准，并在 公司 内得到传达和沟通； g. 批准和颁布 公司 《综合管理手册》、《程序文件》、《综合管理 考核 评分标准》； h. 按策划的时间间隔评审管理体系； i. 为实施、保持和改进管理体系、控制安健环风险配备必要的资源。 2 管理者代表 a. 按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系统（ CMB15 CMB259）和《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》 （煤安监办字〔 20xx〕 24 号） 等标准的要求，建立、实施和改进综合管理体系； b. 向总经理汇报管理体系的业绩、提出改进的 建 议 ； c. 组织 制定 和实施必要的措施， 以 提高全体员工 和相关方 的 安全、健康、质量、环保及质量标准化 意识； d. 负责协调体系建立和运行过程中内部各部门间的关系及与外部的联络； e. 组织审核《综合管理手册》、《程序文件》、《综合管理 考核 评分标准》； f. 组织综合管理体系内部审核，任命审核组长。 3 生产机电副总经理 a. 负责 公司 的 煤炭 生产 、洗选加工和装运 工作； b. 负责 公司 机电和信息化工作； c. 负责 公司 设备和物资采购的管理； d. 负责协调解决生产和辅助生产过程中存在的生产、机电管理问题，对各单位 出现的重大生产和机电管理问题作出有效处理 ； e. 向总经理汇报生产和机电管理的业绩、提出改进的需求。 各单位 经理层 ※综合管理体系文件※ 15 4 党委副书记 a. 负责 公司 党务、宣传、精神文明、信访、社会治安及地企关系协调工作 ； b. 负责公司企业文化建设、思想政治管理工作； c. 向党委汇报党务和思想政治工作状况。 5 基建副总经理 a. 负责 公司基本建设工作； b. 负责基本建设项目审查、立项和建设过程管理； c. 负责对基建过程中出现的 重大 工程质量问题作出有效处理； d. 向总经理汇报基本建设进度、存在问题 ， 并 提出改进的需求。 6 经 营副总经理 a. 负责 公司经营工作，协助总经理分管劳资工作； b. 负责对 公司 生产经营计划 的审核及各单位 成本核定的管理； c. 负责公司节支降耗、风险财政管理和成本控制； d. 分管 公司培训管理工作； e. 向总经理汇报经营管理状况、提出改进的需求。 7 工会主席 a. 负责 公司工会工作 ，负责协调接待、后勤服务管理； b. 负责组织召开员工代表大会； c. 代表广大员工的利益，维护员工的合法权益； d. 负责公司民主建设和民主监督管理。 8 安全副总经理 a. 负责 公司安全管理工作； b. 组织参与重大 安全事故的调查与处理； c. 向总经理汇报安健环管理绩效、提出改进的需求； d. 负责向上级公司、政府和社会报告或公布本公司安健环管理绩效。 9 总工程师 a. 负责 公司 技术、计划、资源、煤质、环保及矿井通风技术管理工作； b. 负责贯彻执行国家有关技术政策 、法律法规及 标准； c. 负责公司采掘工程设计； d. 负责新工艺和新技术的应用与推广管理工作； e. 向总经理汇报技术管理和应用情况及技改需求。 10 总会计师 ※综合管理体系文件※ 16 a. 协 管公司 财务工作 ； b. 负责公司财务结算的审查； c. 负责 公司 安全、健康 、 环保 和质量 管理活动所需资金 的提取，并监督实施情况； d. 向总经理汇报财务收支情况并提出改进 财务管理建议。 11 企业管理策划部（简称企 划 部） a. 负责 公司 生产 经营方针、策略 的 研究和制定； b. 负责组织 公司 安健环质综合管理体系的建立、实施和改进； c. 按照体系建立和实施要求，组织贯标学习和体系文件学习； d. 策划并组织综合管理体系的内部审核，组织落实管理评审决定的改进措施，对综合管理体系的运行和保持进行监督考核； e. 负责 公司 内部产品与服务项目价格的制订、管理，监督内部市场动作； f. 负责 公司 经营管 理、分析、预测及所属单位生产经营绩效的考核； g. 负责 公司 法律事务及合同管理工作； h. 负责企业升级、达标、评审的管理与指导工作，及企业注册登记。 12 综合办公室 a. 负责公司内部管理制度的分发控制和外来文件的接受、成文与答复； b. 负责公司文书、科技、财务、经营档案和图书资料的管理工作； c. 负责筹办公司召开的有关会议，包括会议材料准备和会议记录； d. 负责协调内外部关系，接待内外部访客及其信息的接受和处理； e. 负责公司有关政策的调研和制订，及时向领导反馈信息； f. 负责公司领导班子的 日常事务工作 ； g. 负责监督检查分管范围内相关部门综合管理体系的运行情况。 13 计划部 a. 负责公司基本建设、生产经营计划的编制、报批和下达； b. 负责公司基本建设、生产和专项资金的月度、年度统计报表的编制和上报； c. 组织井田接续的前期方案论证，下达科研工作的任务委托书； d. 负责公司专项资金计划的下达，组织专项资金建安工程招标，审查专项资金项目的预决算； e. 组织 制定 公司安、健、环、质综合管理的目标，并负责目标完成情况的 监测与统计； f. 负责监督检查分管范围内相关部门综合管理体系的运行情 况。 14 生产技术部 a. 负责下达矿井开拓延伸、改造、采区设计任务书； ※综合管理体系文件※ 17 b. 组织矿井技术改造设计、采区设计的审查和监督实施工作； c. 负责公司 《生产中长期规划》和 《采掘接续计划》的编制 ，参与《生产作业计划》的制定 ； d. 参与公司安技措计划和《矿井灾害预防和处理计划》 （紧急预案） 的审查； e. 负责公司生产矿井的重点工程和外委工程管理； f. 负责公司地质测量技术和煤质管理的业务指导工作； g. 负责生产技术业务保安和综合管理工作 ； h. 负责监督检查分管范围内相关部门综合管理体系的运行情况。 15 机电动力部 a. 负责贯彻落实和监督执行国家、地方和行业的有关设备管理方针、政策、法规、条例和规定； b. 负责制定本公司设备管理方面的办法和制度； c. 负责组织公司机电、运输等专业管理和中长期规划工作； d. 负责公司设备全寿命管理的专业指导 ，非有偿使用设备的监督管理 ； e. 负责公司机电业务保安工作 ； f. 负责公司节能降耗和监测设备管理的业务指导； g. 负责公司设备、备件 采购 和国产化的专业指导； h. 负责组织解决生产中存在的重大机电技术问题； i. 负责组织 公司 重大 机电事故的追查处理 ，参与一般 机电事故的调查处理 ； j. 负责 EAM 系统运行的 专业 指导； k. 负责专业化服务的指导、监督、协调工作； l. 负责 公司 供电、供暖、供热和给排水的业务管理工作； m. 负责公司机电业务考核的审核 ， n. 负责监督检查分管范围内相关部门综合管理体系的运行情况。 16 基本建设部 a. 负责委托公司基本建设项目初步设计和施工图设计，负责初步设计、概算的初审、上报，组织施工图会审； b. 负责组织（或委托）基建工程勘测、设计、监理及施工招标； c. 负责办理基建项目开工报告，审批单位工程开工报告，组织单位工程竣工 验收和项目竣工预验收； d. 负责公司基建项目工程工期、质量、造价控制，组织月末验收计价； e. 负责基建工程项目的预算定额和材料价格的管理，审查工程预、结算； f. 负责对项目部、设计、监督、施工单位及工程造价事 务 所的业务考核； g. 负责基建工程安全质量标准和文明施工管理 ； ※综合管理体系文件※ 18 h. 负责专项资金土建工程的施工管理； i. 负责监督检查分管范围内相关部门综合管理体系的运行情况。 17 总调度室 a. 负责公司 安全、煤炭 生产、 基本建设、 洗选 和装车 的内部调度和外部协调； b. 负责 组织 公司 日常调度会议； c. 负责公司所属单位调度系统的 业务 管理； d. 负责编制 公司月度生产作业计划，完成 有关的调度统计报表 ，并按日、旬、月对各单位进行考核总结 ； e. 负责生产过程中发生紧急和异常情况的内部协调和外部联络 ； f. 负责监督检查分管范围内相关部门综合管理体系的运行情况。 18 人力资源部 a. 负责公司系统的机构设置、岗位设计与分析、定编定员工作； b. 负责公司人力资源管理，包括公司员工的招聘、录用、调配、辞退和劳动合同管理及培训和职业技能 鉴定的 指导、监督工作 ，审批员工的离退休，参与劳动争议调解与仲裁 ； c. 负责公 司工资基金 的 管理，制定并监督实施员工工资分配制度和奖罚制度； d. 负责公司专业技术人员的专业技术职务任职资格的申报、评审和聘任工作； e. 指导和 观察员 工社会保险管理工作； f. 负责劳动人事、工资统计和人事档案管理工作； g. 负责公司经营管理层人员的考核 、 员工绩效考评 和劳动能力鉴定 工作； h. 参与公司劳动定额的核定， 负责劳动定额的组织实施与监督工作 ； i. 负责公司人力资源规划的制定 ； j. 负责监督检查分管范围内相关部门综合管理体系的运行情况。 19 财务部 a. 负责建立、完善和管理公司内部财务 核算体系； b. 负责拟定、修订公司各类财务规章制度，检查、监督制度的执行； c. 负责编制、审核、上报公司各类财务计划，监督财务计划的执行 ； d. 负责公司会计核算工作，汇总编制会计报表， 做 好财务预决算工作； e. 负责公司资金管理，保证资金的安全、合理、有效使用； f. 负责公司成本控制和经营预测分析，定期开展经济活动分析； g. 负责协调与外部税、费、银行、工商部门的业务联系 ； h. 负责监督检查分管范围内相关部门综合管理体系的运行情况。 20 安全监察局（简称安监局） ※综合管理体系文件※ 19 a. 负责监督检查公司所属各单 位对国家有关安全生产和职业健康的方针、政策、法律、法规、行业标准及其它有关要求的执行情况； b. 负责公司生产过程中有关职业安全健康管理的监督检查 ，及员工的安全培训和持证上岗情况的监督检查； c. 负责 组织公司范围内的职业安全健康风险评估， 起草有关安全和健良管理的目标和方案； d. 负责公司矿井通风安全技术管理、地面消防管理与安全监督 检查 ； e. 组织生产矿井灾害预防与处理计划的审查，参与特别重大风险安全技术措施的制定和审核； f. 参与重大事故的抢救，组织对各类伤亡、非伤亡事故的调查和处理； g. 负责公 司工伤和职业病防治管理工作； h. 负责其它有关员工安全健康保护管理工作； i. 负责监督检查分管范围内相关部门综合管理体系的运行情况。 21 党委工作部 a. 负责公司内部宣传和对外宣传工作； b. 负责公司系统的党务工作； c. 负责公司党员组织发展工作； d. 负责公司企业文化建设、精神文明建设和思想政治工作； e. 负责指导公司系统的共青团工作； f. 负责监督检查分管范围内相关部门综合管理体系的运行情况。 22 工会委员。