私募基金投资管理公司章程

私募基金投资管理公司章程内容摘要：

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司投资决策委会委员、总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘副总经理、财务总监、法律总监等高级 8 管理人员； （十）针对公司发展需要，制定公司的各项制度和规章； （十一）制订公司章程的修订案； （十二）制定公司职工的工资、福利、奖惩制度； （十三）制定公司任意公积金的提取方案； （十四）管理公司信息披露事项； （十五）法律、法规、公司章程和股东会授予的其他职权。 第二十三条 董事按照公司法的规定享有相应权利并承担相应的义务。 第二十四条 董事会会议由董事长召集并主持；董事长不能履行或不履行职务时，经由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第二十五条 董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会所作出的决议，应当由参加会议的三分之二以上的董事表决通过。 公司董事长对董事会作出的决议具有否决权。 第二十六条 董事会决议应当制作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 第二十七条 公司董事会设秘书一名，由董事长征求 意见后予以任命。 第二十八条 董东会的议事规则另行规定，作为公司章程的附件。 第三节 监事 第二十九条 公司设监事【 1】人，由职工代表担任。 监事任期 9 【 3】年。 监事的职权依照公司法的规定。 第三十条 监事依照公司法的规定享有相应的权利并承担相应的义务。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第四节 高级管理人员 第三十一条 董事长可以根据公司经营需要，聘任若干名总裁组成总裁委员会。 总裁委员会主要帮助公司对总体战略进行指导、协助公司拓展 业务 、对公司经营进行督导。 总裁委员会 主任 实行总裁一年一度的轮值制度，具体顺序由总裁委员会商定。 第三十二条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 总经理对董事会负责，主持公司日常经营工作。 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、法律总监； （七）决定聘任或者解聘除由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员； （八 ）董事会授予的其它职权。 10 总经理列席董事会会议。 其他人员列席董事会会议由。