大连海创集团(国有资产管理、投资融资)质量及环境管理手册(编辑修改稿)

大连海创集团(国有资产管理、投资融资)质量及环境管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

定建立并执行《信息交流控制程序》，对质量及环境体系的有关信息进行沟通。 沟通的内容包括 : 1）质量体系有效性的信息，包括质量目标的实现情况、内部审核结果、管理评审结果、顾客满意分析等； 2）有关环境因素和环境管理体系的信息 ,包括 :公司内部各层次和职能间的信息交流；与外部相关方联络的接收、形成文件和答复。 对于重要环境因素，管理者代表 决定是否与外界 相关方 进行信息交流，并将 其决定形成文件。 如决定进行外部交流，应规定交流的方式，并 由 行政人事部 予以实施。 —— 支持文件《信息交流控制程序》 管理评审 版本： 1 修订： 0 大连海创集团管理体系文件 编号： QEM01 页码： 16/38 质量及环境管理手册 总则 评审内容及要求 总经理 应按策划的时间间隔主持管理评审，以确保 大连海创集团 的 QMS 及 EMS（ 包括方针和目标）持续的适宜性、充分性和有效性，满足顾客、相关方和法律法规的要求。 管理评审至少每年进行一次，两次时间间隔不能超过 12 个 月。 职责 1） 总经理 负责组织实施管理评审； 2）管理者代表负责管理评审的准备工作，并报告管理体系运行情况，提出改进建议，组 织主管部门编写管理评审报告，经 总经理 批准后，下发至各相关部门，并监督执行； 3） 行政人事部 是管理评审的归口管理部门，负责管理评审计划的制定，组织收集并报告评审所需的输入材料，记录评审结果，并对评审输出后所需采取的纠正、预防措施实施情况进行 跟踪验证； 4）各相关职能部门负责准备和提供与本部门工作有关的评审输入书面材料，并负责对评审输出结果实施纠正、预防措施。 评审输入 管理评审输入应包括以下方面信息，并形成书面材料： 1）审核的结果，包括内审、认证审核、监督审核、顾客审核等结果； 2）合规性评价的结果； 3）顾客反馈，包括顾客满意度的测量结果，与顾客沟通结果及顾客的抱怨和投诉等； 4） 和外部相关方的交流，包括投诉； 5）过程的业绩和产品的符合性； 6）环境表现； 7）目标和指标的实现情况； 8）纠正和预防措施的状况分析，包括日常质量信息收集、分析、利用和处理； 9）以往管理评审的跟踪措施的实施结果及有效性； 10）可能影响管理体系的变更，包括内、外部环境变化， 如法律法规的修订，新技术、新材料、新工艺、新设备开发应用，以及市场财务变化、体系的重大变更等； 依据当前公司业绩分析结果，找出能对有关产品、过程和体系有所改进的建议和措施。 评审输出 管理评审以会议形式进行，对有关部门和人员所输入的信息进行充分的讨论和评价，主管部门建立管理评审会议记录。 管理评审输出，形成管理评审报告，由 总经理 对 大连海创集团 的方针、目标和管理 版本： 1 修订： 0 大连海创集团管理体系文件 编号： QEM01 页码： 17/38 质量及环境管理 手册 体系运行的适宜性、充分性、有效性进行评价，并作出包括以下方面的决定和措施： 1）管理体系及其过程有效性的改进的决定和措施； 2）顾客要求有关的产品的改进和措施； 3）资源需求、配置的决定和措施。 管理评审输出后所需采取的纠正、预防措施由各相关部门实施， 行政人事部 进行跟踪验证。 —— 支持文件 《管理评审控制程序》 版本： 1 修订： 0 大连海创集团 管理体系文件 编号： QEM01 页码： 18/38 质量及环境管理手册 6 资源管 理 资源提供 资源是 大连海创集团 建立质量及环境体系，实施方针、目标的必要条件。 为了实施、保持管理体系，并持续改进其有效性，以满足顾客和相关方要求， 总经理 应确定并及时提供必要的资源。 资源包括人力资源、基础设施、工作环境等资源。 人力资源 总则 目的 对产品 /服务 质量工作有影响的人员，以及从事可能具有重大环境影响的人员，应规定相应的岗位任职能力要求，并进行教育、培训，用以提高技能，胜任其本职岗位工作，满足质量及环境体系 的要求。 职责 1） 总经理 是人力资 源的主管领导，负责对人员的配备、教育、培训的实施进行监控，并对其有效性负责。 2） 行政人事部 是人力资源配备培训的归口管理部门，负责培训计划的制定并组织实施，负责上岗人员的基础考核，并对培训结果进行评价。 3）各相关部门负责本单位员工的岗位技术培训，配合实施培训计划。 管理内容及要求 1）根据 管理体系 过程的需要，确定人力资源的需求，确保 管理体系 的各类工作人员应具备所需的专业知识和技能本领，使其胜任所从事的工作岗位； 2）对人员能力的确认可依据本人受教育的程度和接受培训考核所具备的专业知识和技能 ，以及工作经历和经验； 3）根据需求，适宜的配备从事管理体系有关过程的人员，保证体系实施的有效性。 能力、 培训 和 意识 目的 大连海创集团 通过培训提高员工的工作能力，增强员工质量意识和环境保护意识，使员工能够满足所从事的工作要求。 管理内容及要求 1）凡从事影响质量和环境保护工作的人员，根据所必须具备的能力要求进行培训； 2） 行政人事部 制定《年度培训计划》，经 总经理 审批后实施； 版本： 1 修订： 0 大连海创集团 管理体系文件 编号： QEM01 页码： 19/38 质量及环境管理手册 3）员工培训可选择内培和外培两种方式，培训后要通过笔试和实际操作等考核形式验证其培训结果的有效性； 4）各类人员的教育培训，技能和经验考核，其岗位资格的认可、评价，由培训的主管部门予以记录并建立员工培训档案。 —— 支持文件 《员工培训控制程序》 基础设施 为使产品能够符合规定的要求，满足环境保护的要求，公司确定、提供并维护必要的基础设施。 海创公司 的基础设施包括： 1) 建筑物、工作场所和相关的设施； 2) 过程设备（硬件和软件）； 3）支持性服务（包括运输、通讯和信息系统。 行政人事 部 归口管理公司的基础设施，相关部门配合 行政人事 部 的工作。 对设施的管理要求参见 《基础设施控制程序》。 —— 支持文件《基础设施控制程序》 工作环境 各职能部门负责确定本部门各场所的工作环境要求，并对影响工作环境的有关因素加以管理。 行政人事部 负责组织有关部门和人员进行监督、检查、评价。 各部门应按规定要求实施本单位的工作环境管理与控制，确保工作环境满足产品生产和产品质量要求。 —— 支持文件《 岗位规范 》 版本： 1 修订： 0 大连海创集团 管理体系文件 编号： QEM01 页码： 20/38 质量及环境管理手册 产品实现 产品实现的策划 目的 为确保 大连海创集团 的产品 /服务 满足顾客和适用法律法规的要求，对产品 /服务 实现所需的过程进行策划。 职责 资产管理 部 和开发 建设 部 负责对产品 /服务 实现过程实施策划，其它相关部门配合。 管理内容及要求 资产 部 和开发部 按照顾客对产品 /服务 的要求、相关法律法规要求，对产品 /服务 实现所需的过程进行策划，策划的过 程与管理体系其他过程的要求相一致。 策划应包括以下方面的内容： 1）确定产品 /服务 的质量目标和要求； 2）针对产品 /服务 的质量目标和要求，确定产品 /服务 实现所需的过程和子过程，建立过程文件，确保过程有效运行和受控，确定过程所需的人力、设备、设施等资源，确保产品 /服务 得以实现； 3）确定产品 /服务 实现过程所要求的验证、确认、监视、 测量、 检验、试验活动，以及各阶段产品的接收准则； 4）根据方针、目标和指标，确定与已识别的重要环境因素有关的运行和活动。 5）为实现过程及其产品 /服务满足要求，确定适宜 的记录，证实过程 和结果的符合性和有效性。 对于特殊的产品 /服务 、项目或合同，应编制质量计划。 质量计划应与质量体系的其它要求相一致。 质量计划由 主管 副 总经理 审批。 与顾客有关的过程 为了满足顾客和适用法律法规的要求， 海创集团 确保顾客对产品 /服务 的要求，予以识别、确认、评审 ， 并与顾客沟通，准确了解和明确这些要求，予以实施和控制。 与产品有关的要求的确定 资产管理部负责在房屋租赁时确定顾客的要求，开发建设部负责在房屋销售时确定顾客的要求。 与产品 /服务有关的要求包括： 1）顾客 规定的要求，包括对交付后活动的要求； 版本： 1 修订： 0 大连海创集团 管理体系文件 编号： QEM01 页码： 21/38 页 质量及环境管理手册 2）顾客未做规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求； 3）产品应满足有关的环境、安全、健康等方面及有关的法律法规的要求； 4） 本公司 确定的附加要求。 与产品有关的要求的评审 为明确与产品有关的要求，确保 本 公司 具有履约的能力， 资产管理 部 /开发建设部应对产品 /服务 要求进行评审。 评审必须在向顾客作出提供产品的承诺之前 进行，评审的内容包括： 1）产品要求 已得到规定 ； 2）与以前表达不一致的标准、合同或订单规定的要求已予以解决； 3） 海创公司 有能力满足顾客要求，即标书、合同或订单规定的要求包括对质量、数量和交货期等相关的全部要求。 如果 顾客 提供没有形成文件 的要求，如口头订单、电话记录等， 相关部门 在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。 当产品要发生变更时，要确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求，并予以实施。 合同或订单的评审结果及相应措施应保持记录。 顾客沟 通 资产 部 、开发部 负责与顾客沟通。 与顾客沟通的内容包括： 1）产品信息； 2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改； 3）顾客反馈，包括顾客抱怨。 沟通方式：投标、报价、定货、信函、网络、信箱以及走访、会议、电话、电传、问卷调查等。 顾客的沟通应予以记录并保持。 —— 支持文件《顾客投诉 控制程序》 7． 3 设计和开发 删减本条款。 版本： 1 修订： 0 大连海创集团 管理体系文件 编号： QEM01 页码： 22/38 质量及环境管理手 册 采购 采购控制的范围包括设计、施工、 监理、勘察、销售、物业 等过程的外包 、 办公用品 的采购。 采购过程 行政人事部负责办公用品的采购，开发建设部负责工程设计、施工 、勘察、监理 的委托 ，资产管理部负责物业 的委托。 对采购过程要严格控制与管理，制定相关管理标准，对供方进行评价、选择和控制，并予以记录，确保所采购的产品 和服务 符合公司的采购要求。 为满足 大连海创集团 产品质量要求，选择供方要对其质量保证能力进行调查，调查评价 主要包括产品 /服务 质量、价格、交货期以及供方 质量体系 保证能力。 对供方选择与评价包括外包过程中的供方，公司应每年进行一次再评价，并经主管领导批准，确定年度合格的供方，对合格供方要建立名录和档案加以保存。 采购必须在经批准的合格供方范围内采购。 采购信息 采购信息应准确表述拟采购的产品要求（含外包过程要求），适当时包括： 1）产品验收依据、准则、标准、技术规范； 2）采购产品的项目要求，要明确采购产品的名称、材质、规格、型号或其他准确标识； 3）采购产品的过程要求，如对采购产品涉及的特殊过程，要求供方 提供有关质量验证证据； 4）程序批准要求，包括双方遵守的程序和协议； 5）设备批准要求； 6）与采购产品有关的供方人员资格要求； 7）对供方与采购产品有关的 管理体系 要求。 采购文件包括标书 、合同和协议、订单等。 在与供方沟通前，采购文件需经审批，确保所规定的采购要求是充分的、适宜的。 采购产品的验证 凡是采购的产品，均需由 相关部门 实施验证。 实施采购产品 /服务 验证、检验活动的结果，应予以记录并保存。 当公司以及顾客拟在供方现场对采购产品实施验证 时，要在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 ——。