天一创业投资公司外派执行董事管理制度(编辑修改稿)

天一创业投资公司外派执行董事管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

创投 战略投资 中心 提出研究报告。 第十五条 天一创投 外派执行董事 实行工作汇报制度，定期或不定期地编写工作报告，工作报告作为评价其行权履职情况的重要依据之一。 第十六条 外派执行董事 应该 按照子集团管理规章制度参加 经营 管理 会议， 如果由于客观因素不能出席，应该以书面形式委托 天一创投 其他 人员代为参加， 并及时向 天一创投 汇报。 第十七条 外派执行董事 在出席 子集团 经营管理会议 之前，要做好充分的准备工作，包括： （ 1） 主动向 子集团 总经理 、经营层和相关部门了解和获取会议 议 题的相关信息； （ 2） 外派执行 董事 根据所获得的信息以及初步决策议案填写 子集团 决策议案审核表，并及时地转交给 天一创投 领导或 相关 职能中心 ； （ 3） 外派执行董事 应该大力配合 天一创投 职能中心 和相关领导对拟审核的议题进行审议和决策，必要时列席 天一创投 总 裁 办公会和董事会会议 ； 第十八条 外派执行董事 根据 天一创投 的决议，代表 天一创投 在 子集团 经营管理会议上传达信息， 并及时把 传达结果 向 天一创投 相关领导进行汇报。 第十九条 外派执行董事 在 子集团 经营管理会议上 进行表决时，必须遵循 天一创投 的决议。 第二十条 外派执行董事 在 子集团 的主要工作内容包括： （ 1） 研究 子集团 产业发展趋势，提交 子 集团 产业发展建议报告； （ 2） 了解 子集团 管理现状 ，并及时反馈到 天一创投 ； （ 3） 指导和推进 子集团 管理改善 ； （ 4） 指导和监督 子集团 经营班子执行 子集团经营管理会议 的各项决议； （ 4） 配合 天一创投 相关 职能中心 对 子集团 的各项管理。 第二十一条 工作报告包括定期报告和临时报告，定期报告包括行权履职报告和研究报告，行权履职报告主要是就其工作完成情况而向 天一创投 递交的报告，研究报告主要是就所在企业的发展情况进行深入研究后向 天一创投 递交的报告。 外派执行董事 的专项研究报告 主要 分为对 子集团经营管理会议 的建议意见报告、在 子集团的 行权报告、其他重要事项报告。 第二十二条 外派执行董事 子集团经营管理会议 的建议意见报告 的主要内容应包括： （ 1） 对会议议案的简要分析，包括与以前年度或同行业指标的比较分析。 （ 2） 存在的主要问题。 （ 3） 建议意见。 第二十三条 在 子集团的 行权报告 主要内容包括： （ 1） 经营层 出席会议情况。 （ 2） 会议议案的内容。 （ 3） 会议议案的表决情况。 （ 4） 管理意见的落实情况等。 第二十四条 其他重要事项报告 包括 ： （ 1） 子集团 需要进行重大人事变动，包括总经理班子、财务负责人的变动； （ 2） 子集团 采用的会计制度和财务管理办法需要重新修订 ； （ 3） 子集团 资金调度及筹融资计划、费用开支计划、年度预（决）算方案和利润分配方案的制订或重大调整； （ 4） 子集团 或其 下属 企业需要进行资产重组意向； （ 5） 子集团 或其 下属 企业需要进行合并、分立、转让、关闭、破产和变更； （ 6） 子集团 或其 下属 企业需要对外提供贷款担保或资产抵押； 第二十五条 其他重要事项报告的内容包括： （ 1） 重要事项基本情况介绍。 （ 2） 对重要事项的分析和评价。 （ 3） 处理意见或建议等。 第五章 考核与薪酬 第二十六条 天一创 董事会 对 外派执行董事 实施定期 考核 ，绩效考核流程包括以下步骤： （ 1） 天 一创投 综合运管 中心 收集。