协鑫电力关键岗位员工考核管理制度doc(编辑修改稿)

协鑫电力关键岗位员工考核管理制度doc(编辑修改稿)内容摘要：

产指标（发电量、供热量、热容比）的完成率 成本指标（供电标煤耗、综合厂用电率、热网管损、单位综合发电成本）的完成率 燃料供应计划的完成率 下属公司设备、耗材和备品备件采购计划的完成率 总裁 6 安全监督 下属公司安全管理规范执行情况 （根据有关方面检查和抽查结果） 安全管理检查计划完成率 安全管理检查的深入细致程度 总裁 7 安全事故指标 无重大事故、火灾事故、人身死亡及重伤事故 总裁 8 大、小修管理 大、小修计划合理性评价 大、小修实施成果评价 总裁 9 营建电厂生产准备 营建电厂生产准备工作计划完成率 人员培训计划完成率 总裁 技术总监 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 9 对技术总监的考核指标见下表： 表 7–3 技术总监关键绩效指标 编号 KPI KPI 定义 /公式 考核人 1 技术标准和技术管理标准制定和推行 已发布的标准数 /计划发布标准总数 100% 有效执行标准数 /已发布的标准总数 100% 总裁 2 技术发展规划制定 技术发展规划制定的及时性 技术发展规划的可行性、有效性 总裁 3 技术开发、技术攻关项目的实施 技术开发、技术攻关计划编制的质量和及时性 技术开发、技术攻关项目实施进度 技术开发、技术攻关项目评审和鉴定结果 总裁 4 技术改造管理 电厂技术改造计划审核的及时性 经审核的电厂技术改造计划的科学性、合理性 电厂技术改造成果的综合评估 总裁 5 组织技术支持 下属公司获得技术支持的满意度情况调查 总裁 6 技术监督、标准计量管理 下属公 司标准计量的达标率 技术监督执行情况 总裁 7 热网指导委员会和生物质推进委员会工作推进 按计划组织热网和生物质推进委员会活动 委员会实施热网、生物质方面开拓计划进度 委员会开展技术攻关、技术创新活动的进度和效果 总裁 每年一月，公司总裁根据公司年度经营计划确定副总裁、运营总监和技术总监的工作目标，与副总裁、运营总监和技术总监签订业绩合同，确定关键绩效指标以及考核权重、考核标准。 公司如需调整经营目标时，总裁可于下半年度调整对副总裁、运营总监和技术总监的绩效考核指标包括考核标准和权重。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 10 8 对公司部门总经理 的考核 考核周期 对公司部门总经理实行季度考核，考核时间为下一季度第一个月 110 日。 部门总经理季度考核结果的平均值作为其年度考核成绩。 考核人 对部门总经理的考核人包括部门分管总裁或副总裁、考核数据来源部门总经理，他们分别针对不同的考核指标进行考核。 季度考核指标 对部门总经理的考核指标见附录。 每年一月，部门分管总裁 /副总裁将公司年度经营目标和部门工作计划分解为部门总经理季度工作目标，确定部门总经理季度关键绩效指标以及考核权重、考核标准，签订业绩合同。 在制定指标的过程中，部门分管领导应和部门总经理沟通 ，充分听取和考虑部门总经理的意见。 公司调整经营目标时，部门分管领导可于下半年度调整对部门总经理的绩效考核指标包括考核标准和权重。 9 对下属全资、控股和实际控制的发电 /热电公司总经理的考核 考核周期 考核期间为一个财务年度，即公历一月一日至十二月三十一日。 考核时间为次年的 1 月。 考核人 对下属全资、控股和实际控制的发电 /热电公司总经理的考核人为其所在公司董事会。 考核指标 下属全资、控股和实际控制的发电 /热电公司总经理的考核指标（表 ）是反应公司的经济效益、资产营运、发展能力和偿债能力情况的关键绩效指标。 表 9–1 下属全资、控股和实际控制的发电 /热电公司总经理关键绩效指标 编号 KPI KPI 定义 /公式 考核人 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 11 主要指标 1 净资产收益率 净利润 /平均所有者权益 100% 董事会 2 总资产报酬率 （利润总额 +利息支出） /平均资产总额 100% 董事会 3 EBITDA 未计算利息、税项、折旧、摊销的收入 董事会 4 净利润 5 董事会 5 生产效率 单位千瓦利润 董事会 6 安全指标 无重大事故、火灾事故、人身死亡及重伤事故 董事会 7 生产指标（发电量、供汽量、热容比） 董事会 8 成本指标（供 电煤耗、综合厂用电率、热网管损、单位综合售电成本） 董事会 9 设备完好率 完好的设备数 /设备总数 100% 董事会 10 资产负债率 负债总额 /资产总额 100%：达到预定范围 董事会 11 流动资产周转率 流动资产周转率＝销售收入净额 /平均流动资产 董事会 12 应收账款周转率 6 应收账款周转率＝销售收入净额 /平均应收帐款 董事会 辅助指标 13 经营性现金净流量 董事会 14 生产计划完成率 按时完成的生产计划所占的百分比 董事会 15 三年利润平均增长率 董事会 16 资本保值增值率 年末所有者权益 /年 初所有者权益100% 董事会 17 流动比率 流动资产／流动负债：达到预定范围 董事会 5 EBITDA 和净利润两个指标中只取一个。 6 流动 资产周转率和应收账款周转率 两个指标中建议取一个。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 12 18 总资产周转率 总资产周转率＝销售收入净额 /平均总资产 100% 董事会 19 关键人才保有率 电力运营板块关键人才期末数量 /关键人才期初数量 100% 董事会 20 关键人才流失率 7 电力运营板块关键人才当期流失率 董事会 21 员工技能提升率 （年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分100% 董事会 22 市场占有率 董事会 23 环保指标 董事会 每年一月，董事会根据公司年度经营计划确定总经理的工作目标，与总经理签订业绩合同，确定关键绩效指标以及考核权重、考核标准。 根据市场情况，公司如需调整经营目标时，董事会可于下半年度调整对总经理的绩效考核指标包括考核标准和权重。 10 对电力燃料公司总经理的考核 考核周期 考核期间为一个财务年度，即公历一月一日至十二月三十一日。 考核时间为次年的 1 月。 考核人 对公司总裁的考核人为公司董事会。 考核指标 电力燃料公司总经理的考核指标（表 ）是反应公司的经济效益、资产营运、发展能力和偿债能力情况的关键绩效指标。 表 10–1 电力燃料公司总经理的关键绩效指标 编号 KPI KPI 定义 /公式 考核人 主要指标 1 净资产收益率 净利润 /平均所有者权益 100% 公司董事会 7 关键人才保有率和关键人才流失率 两个指标中只取一个。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 13 2 总资产报酬率 （利润总额 +利息支出） /平均资产总额 100% 公司董事会 3 净利润 8 公司董事会 4 流动资产周转率 流动资产周转率＝销售收入净额 /平均流动资产 公司董事会 5 应收账款周转率 9 应收账款周转率＝销售收入净额 /平均应收帐款 董事会 6 资产负债率 负债总额 /资产总额 100%：达到预定范围 公司董事会 7 安全指标 无重大事故 、火灾事故、人身死亡及重伤事故 公司董事会 8 煤炭供应数量 公司董事会 9 设备完好率 公司董事会 辅助指标 10 EBITDA 未计算利息、税项、折旧、摊销的收入 公司董事会 11 经营性现金净流量 公司董事会 12 三年利润平均增长率 公司董事会 13 资本保值增值率 年末所有者权益 /年初所有者权益100% 公司董事会 14 流动比率 流动资产／流动负债：达到预定范围 公司董事会 15 总资产周转率 总资产周转率＝销售收入净额 /平均总资产 100% 公司董事会 16 关键人才保有率 电力运营板块关键人 才期末数量 /关键人才期初数量 100% 公司董事会 17 关键人才流失率 10 电力运营板块关键人才当期流失率 公司董事会 18 员工技能提升率 （年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分100% 公司董事会 每年一月，董事会根据公司年度经营计划确定总裁的工作目标，与总裁签订业绩合同，确定关键绩效指标以及考核权重、考核标准。 8 EBITDA 和净利润两个指标中只取一个。 9 流动资产周转率和应收账款周转率 两个指标中建议取一个。 10 关键人才保有率和关键人才流失率 两个指标中只取一个。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 14 根据市场情况，公司如需调整经营目标时，董事会可于下半年度调整对总裁的绩效考核指标包括考核标准和权重。 11 考核结果的使用 与绩效工资挂钩； 与奖金挂钩； 与职级等级升降挂钩；。