(最新)建设施工单位管理制度

(最新)建设施工单位管理制度内容摘要：

十八：使用电脑人员或电脑操作员请长假或离职时，部门负责人必须将其所有设备封闭或做临时移交记录，即使其尚未离开公司亦立刻停止其使用权（修改开机密码），不得其考出任何数据。 十九：电脑设计人员或电脑操作员不得将任何软件或重要机密数据交给第三者，特殊情况报总经理批准并报办公室备案。 二十：不得在电脑上安装游戏程序或玩游戏，若因违规引入病毒，视故意破坏 处理。 第五条：办公卫生管理 一：各部门应负责清洁自己的工作台面和室内卫生。 二：总经理办公室、大堂、会议室、接待室、教室、走廊、楼梯间、卫生间等公共场所由办公室保洁员负责打扫 ，做到无积尘、积水、 11 污渍。 三：办公场所严禁吸游烟，办公室吸烟不准影响他人，严禁随地吐痰、乱扔垃圾。 四：雨天如将雨具带入办公室时，应避免雨水滴入地面。 五：办公台上不得堆放与办公无关的物品，注意办公场所的整体美观、干净整洁，无积尘、积水、污渍。 六：办公茶具应及时清洗、消毒、不得乱堆乱放，公司员工不得使用公用茶具。 第六条：办公安全 管理 一：汽车、电动车、自行车按指定位置停放，电动车、自行车不准进入办公大楼。 二：公司所有办公大楼的钥匙一套有公司办公室保管，以备急用。 三：各部门办公室钥匙个人只能配一把 ，多余的由办公室封存，没有主管领导批准任何人员不准使用，使用时必须三人在场，会议室会客室等公共区域钥匙由办公室保管。 四：离职员工离开公司时全部归还钥匙，一旦发生钥匙丢失，应马上报告办公室，部门和个人不得私配钥匙。 五：员工下班离开办公室前必须关好门窗、锁好门窗锁。 六：节假日实行值班制度，其他员工原则上不得在公司会客及逗留（加班者除外 ），不得私自会客聚会。 七：办公区 域配备消防设施，发现情况真确使用并立即报告。 第七条：公司档案管理 12 一：档案资料是指 公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、任命书、协议、合同、图纸、项目方案、工程技术、施工措施、报检资料、安全资料、通告、通知、信函等具有参考价值的文件、资料等。 二：档案管理要指定专人负责，明确责任，移交要有手续，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 三：总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办 理借阅手续，直接提档。 四：公司其他 人员需借阅档案时，要经总经理室、办公室主任批准，并办理借阅手续。 五：借阅档案注意爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由公司办公室主任批准方可摘录和复制。 六：档案的销毁必须经总经理批准，任何部门或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。 七：若按规定需要销毁时，凡属密级档案 须 经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 八： 批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由总经理授权相关人员监督销毁。 第八条：公司保密管理 一：公司员工应树立严格的保密意识，每位员工都有责任维护公 13 司的利益和形象，严禁泄密。 二：机密材料 1：公司经营战略方针和计划。 2：公司投标文件、技术方案。 3：公司技术文件、图纸资料、施工组织设计，预决算文件。 4：各项财务计划、数据、报表、资金运作情况。 5：主要往来客户资料。 6：合同、协议。 三：秘密材料 1：公司领导经营性的主要活动去向。 2：总经理办公会议内容。 3：公司经营及业务存在的主要问题。 4：员工个人档案资料及工资奖金情况。 5：法律事务。 6：注册、报建资料。 第九条：公司印鉴管理 一：公司印鉴由办公室主任负责管理。 在银行备案的财务印鉴由出纳会计和财务部经理分开管理。 合同专用章由合同审批领导管理。 二：公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接负责人员负责。 三：公司所有需要盖印鉴的介绍信、信函及对外开放的任何公文，应统一编号登记，以备查询、 存档。 14 四：公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 五：盖章 后出现的意外情况由批准人和使用人负责。 第十条：公司公文管理 一： 公司公文、重要资料，由办公室负责起草和主管领导审核，总经理签发，由公司办公室负责打印传发。 二：公司各部门的文件、资料由各部门负责起草，主管领导或办公室主任审核，总经理签发，由公司办公室负责打印传发。 三：公司各部、室所有打印的公文、文件、对外的资 料，必须交办公室留底存档。 四：外来的文件、公函、资料由办公室专人负责签收，并分类登记后送办公室主任阅，办公室主任或签收人应于接件当日即按文件的要求先报送给公司领导传阅，公司领导批转相关部门执行，由办公室送达。 五：办公室或接件人不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时送报领导传阅。 六：传阅文件由办公室专人负责收回，对领导批示的文件，办公室应及时组织传达和落实。 七：公司订购资料、书籍、订阅报刊由办公室向总经理报送计划及预算，负责办理有关订阅手续。 15 八：私人信件一律实行自费，贴足邮票，自己送往邮局。 九：公 发信件、邮件一律不封口，由办公室登记，统一封口，负责寄发。 第十一条：公司合同管理 一：《建设工程施工合同》由总经理室或总经理授权其他相关部门参与洽谈，经总经理批准同意后由办公室起草填写，经经办人、总经理室共同签字后，由办公室盖章并办理备案和入档等相关手续。 二： 《建设工程施工专业分包合同》由总经理室或总经理授权其他相关部门参与洽谈起草拟订，经办公室完善相关手续后报总经理室，总经理室批准同意后盖章，办公室办理备案和入档等相关手续。 三：劳务承包合同由总经理室或总经理授权相关部门共同与承包单位（个人）洽谈，经 办公室完善相关手续后报总经理室，总经理室批准同意后盖合同专用章，办公室办理备案和入档等相关手续。 四：材料采购（租赁、供货）合同由材料采购部与供应商洽谈起草拟订，总经理室批准同意后盖合同专用章，由经办人交办公室办理入档手续。 五： 设备采购（租赁）合同由安全设备部与供应商洽谈起草拟订，经总经理室批准同意后盖合同专用章，由经办人交办公室办理入档手续。 六：除上述合同外，需约定双方或多方主张权利、履行义务关系的类似于合同的书面协议、文稿等，参照以上规定执行。 七：原则上先订立合同，后进行业务交易或进场施工，特殊情 况 16 必须经总经理室批准同意后方可实施。 八：办公室在办理合同入档后，将合同正本复印一份给财务部，财务部按合同价款做相关单位的账务往来。 九： 非公司授权人以公司名义对外签订的合同、协议一概无效，由经办人自己负责。 第十二条：仓库物资管理 一：直接入库材料 1：材料采购员按公司《物资管理流程》规定，要求供应商送货到指定地点，填写《送货清单》，一式两份，随货同行。 2：送到基地仓库的物资，由仓管员根据计划单和供应商送货单，验收数量、品质、规格、型号、价格、金额后，在一式两份的《送货清单》上签字，一联留存，一联给供应 商。 3：仓管员凭填写本公司《材料入库验收单》，一联交供应商，一联与《送货清单》联粘合在一起， 报送财务部核对记账。 4：仓管员凭入库验收单、送货清单二单作为记账凭证进行记账，每月报送仓动报表并以各供应商、项目部为单位、按物资类别进行汇总，以物资清单形式，一式两份，一份留存，一份报财务部。 5：仓管员每月同供应商进行对账，经核对无误后由供应商开具正式发票，发票后附本公司《材料入库验收单》结算联、供应商《送货清单》结算联。 发票由分管领导签字后由仓管员于当月底送财务部复核。 6：财务部将发票与入库单、送货单位进行 核对，审核发票相关 17 要素真实性和签字手续完备后，经总经理审批签字，由财务记账。 二：直接进入工地材料 1： 直接进入工地现场的砖、黄沙、石子、水泥等建材，由各工地收料员根据供应商随货同行提供的一式二联《送货清单》，进行确认数量、品质、规格、型号无误后签字。 一联留存，一联交由供应商。 2：工地收料员将送货单送至项目经理进行确认签字，并依据实际送货日期，记录工地物资耗用流水账，然后将送货单及时交后勤仓管员。 3：仓管员根据计划单和供应商送货清单确认数量、品质、规格、型号、价格、金额后，填写本公司《材料入库验收单》， 记耗用账，把结算联附《送货清单》结算联与供应商对账，供应商开具发票送财务部。 4：仓管员可定期、不定期对直接进入工地的材料进行抽检、抽查。 三：物资出库 1：物资出库由仓管员填写公司《材料出库单》，领料部门由经办人签字，（经办人原则上必须是工地材料员，材料员不在岗或因故不能履职的，由项目部负责人指定人员办理，但必须在后勤主管处备案）。 仓管员将第二联记账联交领料部门，第三联仓库联留存由仓管员记账。 2：工地材料员凭仓库提供的记账联进行流水账记录，以便控制工地物资耗用及同后勤仓库对账。 18 3：后勤仓库当月底以各领 料部门为单位、按物资类别进行汇总，列出各部门物资耗用清单，一式三份，经后勤主管签字确认后，一份留存，一份送领料部门，一份在月底报财务部。 四：内部物资调拨 1：内部调拨是指：各部门领用的材料未耗用或未全部耗用。