商贸控股集团制度汇编

商贸控股集团制度汇编内容摘要：

第 二十一 条 股东会闭会期间，股东、公司员工认为自己的正当权益受到侵害可以向监事会投诉或申诉。 监事 28 会有权调整、质询并提出议案交董事会决议 ，由董事长签发并 执行（员工投诉、申诉直接由董事长签发执行）。 监事会无权干涉公司正常经营活动及直接指挥或处理公司员工。 第二十二 条 集团公司 副总、部室 负责人、各子公司 总裁 由 董事长提名，经董事会讨论决定并 任命 ， 并在 董事长 直接领导下工作。 第四节 其他 第二十三 条 集团公司鼓励员工 提出合理化建议，经采用后 ，确实给企业创造了经济效益的，均 按税后净收益的下述比例奖励： 员工在本 职工作内提出的奖 5%，非本职工作的奖10%； 部门 总裁 在本职工作内提出的奖 2%，非本职工作的奖 10%20%； 子公司分管副总、部室 负责人 在本职工作内提出的奖 1%，非本职工作的奖 5%； 子公司 总裁 、集团部门负责人 在非本职工作内提出的奖 3%； 29 上述奖励不得重复计算（ 如员工提出的不能算是部门 总裁 ，下级提出的不能算上级提出的） ，否则按所得额的 50%追索赔偿。 第二十四 条 员工提供信息并协助成交房地产开发项目及其他项目（房产销售、 汽车销售、车辆挂靠 及其他获利项目）将按税后净收益的下属比例奖励： 房地产开发项目 — 员工奖 5%；部门 总裁 奖 3%；子公司分管副总、项目 总裁 、处（办）主管奖 1%2%（本职工作内奖 1%）； 房地产销售 — 员工奖 3%；部门 总裁 奖 2%；子公司分管副总、项目 总裁 、处（办）主管奖 1%（仅限非委托销售的项目）。 其他获利项目奖励 2%。 第 二十五 条 上述奖励均在确认产生收益且已产生收益后的 30 天内作出 兑现。 30 第四章 岗位职责 董事会职责 一、负责召集股东会，并向股东会报告工作。 二、执行股东会的决议。 三 、 决定 集团 公司的经营计划和投资方案。 四、 制订 集 团 公司的年度财务预算方案、决算方案。 五、制订 集团 公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 六、制订 集团 公司增加或者减少注册资本的方案。 七、拟订 集团 公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。 31 八、决定 集团 公司内部管理机构的设置。 九、根据董事长的提名，聘任或者解聘 集团 公司副 总裁 、 各子公司 、 部 （ 室 ） 负责人；并决定其报酬事项。 十、制定 集团 公司的基本管理制度。 监事会职责 一、检查 集团 公司财务状况。 二、对董事、 总裁 履行 公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督。 三、当董事和 总裁 的行为损害 集团 公司的 利益时，要求董事和 总裁 予以纠正。 四、提议召开临时股东会； 五、监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询和建议。 六、 集团 公司章程规定的其他职权。 32 董事长岗位职责 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，依法经营，诚实守信。 学习现代化企业先进管理理念，建立和谐型企业集团。 一、负责召集并主持股东会会议、董事会会议，执行股东会、董事会决议。 保护每个股东的合法权益对全体股东负责。 二、拟定集团公司的经营计划和投资方案，审定集团公司的利润分配方案、弥补亏损方案、年度财务预算方案、决算方案。 三、 提议集团公司增加或者减少注册资本的方案及合并、分立、变更公司形式或解散方案。 四、提名集团公司总裁，由董事会通过并决定其报酬 33 事项。 五、依据法定代表人身份签署对外文件，对集团公司内部文件进行审阅、签发。 六、提出集团公司的经营管理目标任务，经营战略决策，项目发展计划，资金运作方案，经董事会讨论决定后贯彻实施。 七、加强与政府各职能部门及外界的沟通与联系，协调好各方社会关系，为集团公司的经营和发展创造良好的环境氛围。 八、对集团公司的经营及管理工作进行督察和指导，与集团公司各子公司、部（室）负责人签订目标管理 责任书并贯彻落实。 九、在特殊情况下，董事长可直接行使人事任免权和财务审批权。 十、在特殊情况下，董事长有权临时召开股东会议，研究讨论有关事宜。 对各子公司、部（室）对外相关合同，董事长有权签约。 34 总 裁 岗位职责 一、按照董事会的要求，主持 集团 公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。 对董事会负责。 二、组织实施 集团 公司年度经营计划和投资方案。 三、拟订 集团 公司内部管理机构设置方案。 四、拟订 集团 公司的基本管理制度。 五、提请聘任或者解聘公司副 总裁 、财务负责人。 六、决定聘任或者解聘除应由董事 会聘任或者解聘以外的负责管理人员。 七、 集团 公司章程和董事会授予的其他职权。 八、 总裁 列席董事会会议。 35 副总 裁 岗位责任制 一、全面负责本部门﹙子公司﹚的各项工作，组织实施股东会、董事会的决议，贯彻落实集团公司下达的各项工作任务。 完成岗位责任制所确定的目标任务。 二、参与制定集团公司的发展和经营计划及投资方案、年度财务预算方案；参与制定企业增、减注册资本方案，企业合并、分立、变更及机构设置、人事任免等事项；参与讨论制定集团公司有关重大事宜。 三、参与策划本部门﹙子公司﹚的岗位目标管理责任，与 总 裁 签订目标管理责任书。 负责本部门﹙ 子 公司﹚经营管理、行政管理、人事管理。 四、配合 总裁 加强与政府主管部门和社会各界的沟通协调，做好对外联络工作，协调各方关系。 为企业的发展 36 创造良好的外部环境。 五、按照集团公司的业务分工，负责分管的工作，并受 总裁 的委托，组织实施本部门各项工作计划，具体安排落实工作任务。 六、 在董事会的领导下， 依照公司法定代表人的委托和授权参加合同洽谈及签订，签署有关合同文件。 七、分管公司人事工作的副 总裁 ，应全面负责公司员工审查招聘、 岗位培训、劳资福利、请休假及工伤事故的处理工作。 对集团公司 内部人事岗位调整提出意见，报董事会讨论决定，按照岗位目标责任制考核各部门工作，督促检查年度和月度工作任务的进度及完成情况。 八、分管公司财务工作的副 总裁 要带头执行《会计法》、《会计准则》及公司关于财务管理的有关规定。 带领财务人员充分发挥各岗位的管理职能，费用开支执行一支笔审批制度。 九、负责落实 集团 公司董事会赋予的其他职权。 37 办公室主任岗位职责 一、 人事管理职责： 在董事长的直接领导下负责集团 公司 办公室行政管理及其他日常事务工作，当好领导的参谋和助手。 协助董事长制定、调整集 团公司及各子公司的人员编制、岗位设置及分工。 依据 集团公司各子公司 、部（室） 的报告及企业的 实际情况，适时提出员工招聘建议，经董事会批准后，负责招聘事宜。 建立员工档案及资料，签订劳动合同，办理员工入职手续，组织 员工 培训工作。 负责办理员工人事方面的手续和证明。 二、 行政管理职责： 38 参与 集团 公司的发展计划、年度经营计划的编制和重大事项的讨论，制定集团公司行政管理制度及各项规章制度，并负责制度的贯彻落实。 负责对员工进行遵纪守法、组织纪律的教育及考勤工作的管理。 根据董事长的批示和安排，定 期制定集团公司行政费用计划，严格控制行政费用的支出。 与财务部配合负责集团公司资产的管理，制定固定资产、低值易耗品等物品的购买、使用、管理制度。 负责集团公司印章、介绍信的管理，严格执行使用规定。 负责各种会议的筹备、 组织和安排工作，草拟会议议程、程序， 安排 并 做好各种 会议记录 和纪要。 负责集团公司文件的处理 、收发、报批、存档、来文来电的处理等工作 ，草拟集团公司各种文件材料。 负责集团公司所辖车辆的管理、调运、维修、保养、行车安全教育工作，安排员工上下班车辆接送，员工用车派送，公司领导用车 及外借车辆的 调度等工作。 负责集团公司办公场所、办公室、会议室的管理。 负责协调 和监督 集团公司、各子公司、部室的安 39 全 、 保卫 、卫生 及消防等工作。 1负责集团公司的对外联络及接待事宜。 1负责集团公司的信访接待工作。 1负责办理集团公司的营业执照、资质证、税务登记证、机构代码证等手续的年检及 更换 工作。 1负责集团公司董事长交办的其他工作。 办公室工作职责 一 、 集团 公司 行政办公室是集团公司综合职能部门和对外窗口 ，对集团公司董事会、 董事长、 总裁 、副 总裁 负责，设主 任一人，文秘 一人， 工会主 席一人 ，司机若干人。 二 、 负责集团 公司 办公室各种行政性会议的组织筹备、服务工作，负责 集团 公司重大活动方案的制定、组织协调。 三 、 传达集团公司董事会、 董事长 的决议、决定 ， 监察、检查 及安排重点工作落实情况。 四 、 办理集团 公司 各种证件 、 证照的办理、年鉴、变更等。 五、 负责 集团公司各类文件、材料、工作总结、经验 40 交流、领导讲话、调查报告、规章制度的起草；负责集团公司公文的收发处理，印章的管理，档案的管理 等工作。 六 、 代行人力资源部的职权，负责集团公司 员 工 招聘、缺员补充 、 员工培训 、 岗位调整 、 薪酬 确定 、 劳资管理 、档案管理 、 违章处罚 、 工伤事故处理 、 劳动合同 的签定及管理等工作。 七、 负责集团公司考勤管理， 月度及年度工作考核，机关日常事务的管理。 八、 负责公司党务、团务、妇女、计划生育、精神文明建设、社会治安综合治理 ，信访及矛盾纠纷的处理等 方面的工作。 九、 维护 公司形象、 做好 广告宣传。 十、 承办集团公司董事长、 总裁 、副 总裁 交办的其他工作。 41 第五章 行政管理制度 第一节 行政管理原则 第一条 集团公司行政管理实行下 级服 从上 级，个人服从组织的原则，下属各子公司、部 （ 室 ）必须贯彻执行集团 公司 董事会 、董 事长 的决议、决定，上级可以撤销下级错误或不适当的决定，下级机构或人员必须绝对服从上级的命令，听从指挥，做到 政令畅通、令行禁止。 第二条 行政管理工作实行逐级负责制，下级应当定期向上级汇报工作，上级对下级可以越级检查、监督，但不越级直接指挥，下级一般情况下不得越级汇报，但可以越级申诉、检举、控告和建议。 42 第三条 集团 公司 行政职能部（室）直接对董事会、董事长、 总裁 、副 总裁 负责 ， 按职能分工， 对下有直接检查 、 监督权， 相互协调，一级抓一级，层层抓 落实，共同完成岗位目标任务。 第四条 工、青、妇组织按各自职能围绕 生 产经 营中心 工作， 协助行政部门完成各项任务。 第五条 集团 公司 要制定 五 年计划，各子公司 、 部（室）要制定年度计划和短期工作计划， 根据 计划指标 按期进行 考核，通过考核，奖罚兑现 、 鼓励先进 、 鞭策后进 、促进工作。 第六条 集团 公司 对中层以上管理人员，实行民主测评制度， 每 年进行一次，由被测评人对自已一年来的工作、学习、日常表现等情况作出自我鉴定，全体员工给予民主评议， 取长补短 ， 发扬成绩，纠正 错误， 以便 更好地工作。 43 第二节 机构设置及人事任免 第七 条 股东会是集团公司的最高权力机构，由全体股东组成。