合成革股份有限公司自我评价报告(编辑修改稿)

合成革股份有限公司自我评价报告(编辑修改稿)内容摘要：

系认证 以及中国环境标志（ I 型）产品认证， 并 通过 XX 省 清洁生产评审 ， 成为 全国合成革行业中唯一同时通过这些认证的 企业。 公司授权使用“生态合成革”标志，参与制定 国家环保部两项环保标准制定。 公司识别生产、服务和运营中的环境因素和危险源，针对重要环境因素和危险源制定目标指标和对策措施。 同时，识别相关方的要求，增强预见性，确保为员工、 客户、地区 和相关方提供一个良好的环境。 依据 国家相关法律法规，公司制定了重要环境因素和危险源目标、 指标及控制 、改进措施 （见 表 ）。 16 表 产品安全、环保、能源消耗、安全生产、公共卫生的控制方法 b)未雨绸缪，主动应对公众当前和未来的关注焦点 1）应对公众对公司产品安全的隐患 针对当前对合成革产品中有害物质的要求越来越严的趋势， 公司通过对国家政策 的学习掌握及客户等 相关方的沟通和调查，认为公众当前和未来的主要关注点是绿色 产品项目 控制项目 风险因素 控制指标 测量 方法 控制及改进措施 噪声 影响居民生活 《工业企业厂界噪声标准》（ GB 1234 8 — 200 8 ）Ⅲ类标准。 声级计 规定 生产现场场界噪声值 ；使用低噪音 设备设施 ，采取隔音措施 固体废物 煤灰渣、废革、废桶、磨皮粉、破损离型纸 合理处置率 100 % ；再利用和回收率达 3 0% 现场观测 分类收集，合理处置，袋装集中装运 废水 污染水体 工业废水零排放 取样测试 设置化粪池、沉淀池、隔油池 环境保护 废气 DMF 蒸汽、油烟废气 《大气污染物综合排放标准》二级标准 G B162 97 96 《 工作场所空气有毒物质测定 》 GB Z/T1 2 20 04 取样测试 回收塔、除尘器、净化器 能源资源消耗 水、电、煤 浪费能源资源 全国能源单位消耗 吨标准煤 / 万元 数据统计、分析 监督检查、计量 安全生产 机械伤害 人员伤亡 无死亡、无重伤，杜绝重大事故，轻伤率控制在国家标准内，隐患整改率为 100 % 安全评价、定期检查、统计考核 体系运行、目标管理、考核奖惩、签订责任状、识别与控制危险源、 执行安全“三同时” 职业健康 化学因素、物理因素 职业病 执行《工业场所有害因素职业接触限值》（ G BZ2 20xx ） 市防疫站监测、职业病鉴定 落实《职业病防治管理制度》；健全职业卫生档案；每年一次职位危害人员体检；工作场所职业病危害因素定期检测；危害点的治理改造；个人防护用品的发放及佩戴 质量安全事故 人员伤亡、财产损失、影响社会稳定 质量安全事故率为 0 质量事故报告 执行 工业产品 质量管理条例、运行 9 S 车间管理 和有关规章制度 有害物质排放 对人体造成潜在危害 《 化工材料有害物质限量标准 》 仪表测试 加强原料采购管理，严格执行工艺规程 产品安全 运输、存储 化工原料泄露 执行 《 化工 原辅材料存储运输管理 规定》 现场观测 切实加强对化工原料的管理，建立健全化工原料运输、贮存和使用制度，并做好相关记录 ， 完善环境突发事件的应急预案，定期进行应急演练，确保库区环境安全。 自我评价报告 17 和 工业生产过程的生态环保，因此 在 对顾客需求、消费环境和市场准入要求进行多方研究的基础上， 积极参照国际先进标准进行产品的工艺设计制造， 进行了相应的改进和调整 ，消除用户隐忧： —— 针 对进口厂商或工厂所在国家的产品标准和法律法规要求，积极采用国外先进标准，如修改采用德国阿迪达斯（ Adidas）《关于监测和控制有害物质的规范》，制定了企业标准《运动休闲鞋用聚氨酯合成革安全技术规范》，并获得“采用国际标准产品标志证书”； —— 针对国外消费者在应用合成革产品进行加工制造时有关健康和安全方面的隐忧，公司先后通过了权威机构认证的 ISO9001 国际质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系、 ISO/TS16949 汽车行业质量管理体系和中国环境标志（ I 型）产品 认证。 2）应对公众对能源资源等消耗及环境保护的隐忧 公司采用国际领先的新技术、新工艺，针对生产过程中产生的废水、废渣、废气进行重点监控和治理，如 DMF 水溶液三效回收装置、 水冷却装置和废水净化系统、循环量为 100T/H 的冷却水循环系统、新增加了刮板干燥器和沉淀积成釜等先进装置， 公司还是我国聚氨酯树脂生产中首家采用智能集成模块 DCS 控制系统的企业，全面实现自动化生产，促进能源的集约有效使用。 此外，公司积极实施清洁生产项目，确保能耗水平逐年下降，实现增产增销不增污染，消除公众的隐忧。 3）应对公众对生产安全的隐 忧 针对目前行业存在环境污染严重的现实，公司和关系企业自发、主动的要求发展清洁生产、能源审计，并聘请 XX 省环境科学研究院为 辅导 及审核单位。 在省环科院专家的指导和帮助下，公司领导发动全厂职工从生产管理、设备管理、原材料采购、产品 研发管理、人员素质等各方面寻找、发现生产工艺过程中的问题，查明废弃物、污染物产生的部位和原因，提出并 采取有效地控制和治理措施，危险度逐年下降，消除公众的安全隐忧。 “诚信为本”是公司经济活动的基本原则，也是公司和员工的立存之本。 高层领导高度重视企业的经营道德， 建立道德行为监测体系，用于监测公司的道德行为。 公司监督道德行为的主要过程、测量方法和指标 见 表。 表 公司道德行为的主要过程、测量方法和指标 18 公司在日常的工作中，通过各种方式如会议、宣传板报、企业内部期刊、知识竞赛等宣传企业的道德准则和对员工的要求，引导员工时时牢记、日日遵守；积极开展优秀员工、优秀班组、优秀主任等评选活动，充分发挥典型示范作用。 公司建立了以公司职能部门为核心的监督网络，对员工特别是领导的日常行为进行监督，对出现的违反公司道德准则的行为进行及时纠正、及时处罚 ；在对工作中有突出贡献的员工加强宣传，加大奖励力度，促使在公司形成健康和谐的良好局面。 公司特别关注员工在与供方及顾客交往中的行为，专门设立多项制度确保公司经营活动始终处于正常轨道；公司还特别强调高层领导要以身作则，发挥模范带头作用，不得利用职权谋私利，清正廉洁 ，并制定了相关约束规定， 如不私自接待供应商 等。 高密度的教育培训，严格规范的制度和完善的监督体系确保了 XX 公司各级人员遵守良好的道德规范，进而确保了公司整体的遵纪守法、诚实守信。 公益支持 1）明确重点，制定规划 公司在坚持发展的 同时，不忘关注公益事业 ，围绕战略目标，根据自身特点，制定了公益支持规划， 把行业发展和社区环境支持作为重点支持领域。 具体 见表。 自我评价报告 19 表 XX公益支持计划 2）建立组织，分步实施 公司成立了由工会主席领导 ， 工会、 管理部、人事行政部 等 参与的公益规划实施组 织 ，每年在预算中落实专项资金用于公益支持重点。 公司高层领导高度关注公益事业， 多次向慈善协会和光彩事业促进会等机构进行捐款，如 20xx 年在获悉四川汶川发生地震且灾情严重的消息后，公司董事长姚和平在外出差考察，仍 立即 委托他人及 时替其捐款，公司副总 经理 、总监等 高管 也在当日积极踊跃捐款 ， 在高层领导的率先垂范下，广大员工积极捐款捐物，短短几天就筹得捐款约十五万元 ；自发组织慰问儿童福利院 ； 20xx 年公司情系西南大旱和青海地震 ， 第一时间 积极捐款 十余 万元 ，充分体现了 XX 人所秉承的强烈社会责任感。 20 战略 战略制定 a) 战略制定过程 1）战略管理组织和流程 公司建立战略管理组织系统，完善战略管理机制及管理流程（ 见图 ），引导公司持续发展。 图 战略管理流程图 公司 设立了董事会领导下的战略发展委员会，下设管理部和由各职能部门参与的七个 自我评价报告 21 职能战略小组，确保战略制定的系统性和战略规划的有效实施 ，见图。 图 公司战略管理机构图 2）长短期时间区间的界定 因 合成革产业 市场竞争激烈、企业发展迅速、企业内外部环境变化较快等因素影响，确定公司长期战略期为 3 年，短期战略为 1 年，同时基于对 合成革 行业长期发展的信心确定长期发展方向（ 10 年）。 3）战略制定与长短期时间区间相对应 公司每年第四季度滚动更新后三年战略，并据此制定下一年的战 略；每半年进行一次董事会会议对战略执行情况进行回顾；每月召开经营管理会议，按月安排与战略相关的工作内容，保证公司的战略每年能够得到持续的滚动式修订。 当外部环境发生重大变化时，对战略进行调整。 4）公司战略与长、短期发展方向一致 公司每年制定战略时，均系统评估使命、愿景、价值观的适宜性，在分析战略目标实现情况、社会与行业发展环境及速度等基础上，对长期发展方向（ 10 年）进行滚动更新。 基于长期发展方向，在系统进行战略分析的基础上，公司每年滚动修订三年战略目标和规划，并与中期发展方向（ 3 年）相一致；同时，公司每年 制定的年度战略目标和规划也与短期发展方向（ 1 年）相一致；以确保战略与长期发展方向的协调一致性。 b) 关键数据的收集与分析 22 1）战略制定的关键因素及相关信息 公司在战略制定过程中，注意识别各种关键因素。 各职能部门分工负责，通过各种渠道，收集与企业经营相关的数据和信息，并采用有效的分析工具，对数据和信息进行分析，见 表。 表 公司关键数据信息收集及分析 2）战略分析方法 公司职能部门收集数据和信息并初步整理后上报公司高层领导，高层领导采用头脑风暴法、专家法等不同方法，通过集中 分散 集中方式，筛选数据、确定信息，运用 PEST分析、波特五力分析模型、关键成功因素（ KSF）、 SWOT 分析模型等有效工具进行数据分析，将分析结果（ 见表 ， ， ， ）提交战略发展委员会充分论证，最终确定公司外部的机遇、挑战和内部的优势、劣势。 20xx 年，根据重新收集的数据和信息，公司面临的外部环境和内部环境发生了较大 自我评价报告 23 变化，如：全球金融危机影响、消费购买力萎缩、国家加强宏观调控、政府出台《轻工业振兴规划》的政策、公司技术创新能力有所提高、 技改扩产 建 设有较大进展等。 据此，对内外部环境分析进行了复审和调整。 ① 关键成功因素（ KSF）分析模型 表 公司 KSF分析模型 ② PEST 分析 表 PEST 分析结果 24 ③ 五力分析 表 五力模型分析结果 通过 PEST 分析和五力分析以及进一步的研讨、评估，提炼了有关公司外部机遇和威胁的关键战略因素（ 见 表 ），为公司战略方案的制订提供了基础。 ④ 利益相关方分析 表 公司利益相关方分析 利益相关方分 析为公司战略目标和关键绩效指标的制订提供了依据和思路。 ⑤ SWOT 分析 基于对外部环境的 PEST 分析、五力分析和 KSF 矩阵分析，确定了公司内外部关键战略因素，应用 SWOT 分析综合归纳如 表 ： 表 公司 SWOT分析 自我评价报告 25 ⑥ 战略方案的确定 根据企业优劣势分析，将组织自身的资源、能力相对于竞争对手的优势和劣势同外部环境中的机会与威胁进行匹配，产生公司的 5 项 SO 战略、 5 项 WO 战略、 5 项 ST 战略和1 项 WT 战略，见表。 26 表 公司战略方案的产生 ⑦ 战略方案的评价 公司组织专家运用综合加权评分，从与使命、愿景、价值观和方针的一致性、内外部环境条件的适应性、竞争优势、绩效提高、可行性、可接受性及战略预案等方面，对经过战略匹配产生的 16 项战略进行评价优选，确定战略方案的优先顺序： P1（实施聚氨酯合成革与树脂技改扩产项目）、 P2（推进公司上市，拓展融资渠道和方式）、 P3（提高企业自主创新能力和绿色环保产品开发）、 P4（聚焦培养和发展国内外一二线品牌客户）、 P5（实施战略成本控制）、 P6（引进培养合适人才，优化组织结。