xx年支行第三季度反洗钱工作总结内容摘要：
户操作，对于未能依法提供相关证明材 料的个人账户一概不予办理开户手续。 三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户 (如营业执照过期或被注销的 )，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。 四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。 我支行坚持每天对每笔超过 20 万元(含 )的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户 100 万元以上的单本文来源 网 笔转。阅读剩余 0%
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