金鹏集团质量手册(编辑修改稿)

金鹏集团质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

Q/JP 91. 001. 001. 032 第 17 页 共 37 页 质量政策贯彻：管理者代表； 内容： 针对质量管理体系运行的有效性以及管理等，规定公司内部 沟通方式。 针对沟通内容建立适当的过程； 定期以总裁办公会议的形式，公司领导层进行沟通。 会议由总裁主持，管理者代表召开并进行会议记录，形成的决议以公司文件的形式发布。 公司以季度工作汇报会的形式，对各部门工作或经营目标完成情况进行检查和解决存在问题。 每季度第一个月 10 号前由公司总裁主持会议， 管理者代表 负责召集，由 企业管理部收集汇报材料 并进行整理。 经营工作总结与计划的汇报 与计划提交企业管理部，企业管理部负责收集、归纳和统计经营情况。 单位进行 经营目标完成情况的检查，根据掌握的经营情况和统计数据向管理层提交经营分析报告； 由总裁办公室负责主办《今日金鹏》报，报道公司政策、重要活动和作为公司与广大员工进行沟通的渠道等； 着眼于顾客需求的建立，规定与顾客、供应商及政府部门间的沟通方式； 由总裁办公室负责主办《金鹏通信》期刊，报道公司政策、重要活动和作为公司与顾客、相关团体沟通的渠道等； 沟通内容如属于系统文件既有的规定，则依该文件的规定进行。 公司根据发展的需要建立必要的信息化系统，促进流程管理自动化； 以上规定的细节及相关管理要点参见《沟通 管理程序》。 文件与资料管理 目的：使所有与质量相关的文件与资料均能获得一致有效的管理， 确保各 广州金鹏集团有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 18 页 共 37 页 部门使用相应文件的有效版本。 范围：本公司所有与质量有关的文件和资料的管理。 权责：详见《文件与资料管理程序》 内容： 规定各类文件的 编 制、修改、 回收和 作废，并有利于保存及管理 ； 规定质量文件的审核、批准、识别、 检索 、分发、 保存等处理的作业方式 ； 文件的制订、修改经审核、批准后，由企业管理部将新文件的电子版本放置到公司文件服务器上进行管理，制订、修改的审批原件由企业管理部保存。 无特殊情况（招投标等） ，不再将新文件分发至部门管理，文件发布后 24 小时内企业管理部用邮件 形式通知文件应用部门 使用新文件，如有必要请 到 公司文件服务器 上下载 新文件。 确保各部门持有的文件的版本是 有效版本 ； 文件经修改后，其修改状况应在文件编号及相关记录上给予标识。 旧版文件应当从使用部门回收并加注 “ 作废 ” 标识或予以销毁 ； 所有质量管理体系文件应汇总于《文件总览表》中，以核对文件 版本 的有效性 ； 外来文件（涵盖的范围详见《文件与资料管理程序》） 应加以识别与 分发 控制 ， 并 进行 修订状态的跟踪， 确保在用文件的有效性 ； 以上规定的细节及 相关管理要点参见《文件与资料管理程序》。 质量记录管理 目的： 为 产品 、过程 和 质量管理体系有效的运 行提供证据。 并作为 质量改善和追溯的依据。 范围： 能证明产品、过程和质量 管理 系统 与要求的符合性或 能证明质量管理系统 是否 有效的运行 的记录。 权责： 各部门质量记录由各部门的相关人员收存与管理； 广州金鹏集团有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 19 页 共 37 页 各部门主管负责质量记录的监督。 内容： 规定各类记录的标识与管理责任的归属单位 ； 规定记录收集的方式，并编制索引以便于归档及查询 ； 规定记录的保存方式以防损毁 ； 规定记录的保存期限及过期记录的处理 ； 通过对本 公司的质量记录进行评估、审查，确保质量系统的有效运行 ； 以上规定的细节及相关管理要点参见《质量记录管理程序》。 资源鉴定与管理 目的：明确公司资源管理组织与权责，并提供适当资源，使质量管理系统能够有效的运作。 范围：与公司 有关的资源管理的各级权责及所需技能、资源的提供与建立。 权责： 提供和保持适当的资源：总裁、管理者代表； 人力资源管理责任：人力资源部； 基础设施和工作环境管理责任：行政部。 内容： 由公司总裁办公会议确定组织结构，人力资源部负责人力资源管理、行政部负责基础设施和工作环境管理 ； 标识所需的资源，必要时提出详细的资源运用计划，并于资源取得后妥善配置 ； 定期检讨现有的资源是否足以维持质量系统的正常运行，确保所需资源的完整性 ； 各类资源均应适当管理。 人力资源依《人力资源管理程序》执行，信息资源依《文件与资料管理程序》执行，基本设施依《资源设施管理程序》进行管理 ； 广州金鹏集团有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 20 页 共 37 页 人力资源管理 目的： 确定从事影响产品质量 的 工作 人员所必要的能力，并提供必要的培训，确保人员能胜任 工作。 范围： 适用本公司从事影响产品质量工作的人员。 权责： 总裁负责提供和保持适当的人力资源，以及人力资源管理相 关的批准； 人 力资源 部负责人力资源管理的相关审核，人员培训 管理； 各部门负责人力资源管理 的实施。 内容： 根据各部门的要求 规定人员的任用资格，及选择人员的原则，并对新进人员进行训练与考核 ； 在职人员的训练需求，由部门主管鉴定并将鉴定结果送交人力资源部 ； 依据公司的人员需求状况，人力资源部规划训练课程及编订年度计划，作为执行训练工作的依据并有效实施 ； 训练结束后，视训练性质及实际需要通过适当的方式进行训练考核，以鉴定人员的专业能力 ； 对从事特定工作必须具备专业技能的人员应依《岗位说明书》的 要求予以训练及考核 ； 各项教育训练计划的编订、执行、考核记录及资料由人力资源部建立档案并保存适当的期限 ； 依《沟通管理程序》积极宣导公司的质量观念，使员工深入了解质量系统的诸多知识与概念，并作为员工晋升与任用的基本考虑 ； 以上规定的细节及相关管理要点参见《人力资源管理程序》。 基础设施和工作环境 目的：确定提供和管理为实现产品符合性所需的设备和工作环境。 广州金鹏集团有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 21 页 共 37 页 范围：适用于设备、设施、工作场所和环境的控制和管理。 权责： 设施和工作场所的归口管理部门：行政部 日常保养、年度保养：使用部门； 故障维修、 鉴定、校验：行政部。 内容： 为保证公司有一个适应的工作环境，应制定一套工作环境的规章制度，以确保满足产品符合性要求，由各部门遵照执行； 行政部负责年度检查，并将执行情况提交给总裁办公会议； 管理者代表负责进行协调，并将各部门完成情况向总裁汇报； 明确定义产品实现所需要的机器设备及一般行政管理所使用的工作设施 ； 建立机器设备的相关资料，并进行编码管理 ； 规定机器设备的保养及故障维修或处理方式 ； 对于无法使用的机器设备，应明确标识并适当放置 ； 妥善保存机器设备的维修、保养、鉴定、校验记录 ； 以上规定 的细节及相关管理要点参见《设备维护管理作业指导书》。 产品实现的策划 目的：通过对产品实现过程策划控制，使产品过程得到有效控制，以确保产品达到质量目标和要求。 范围：适用于本公司各类产品实现的过程策划 权责： 总裁：负责保证本公司产品和服务实现过程中必需的全部资源和设施。 企业发展部：负责组织项目的评审，负责项目的质量规划，编制《项目建议书》、《可行性分析报告》、《商业计划书》，负责进行项目化的跟踪管理。 广州金鹏集团有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 22 页 共 37 页 管理者代表：督促各责任部门按相关计划要求提供所需的文件、资源和设施；监督、检查各部门在产品实现全 过程中对计划的执行情况。 内容： 各部门提出的产品项目计划，应交给企业发展部进行汇总； 由企业发展部组织产品项目计划的评审，包括对文件、资源和设施的评审； 并编制《项目建议书》、《可行性分析报告》、《商业计划书》，负责进行项目化的跟踪管理。 顾客需 求 识别 目的：通过识别确定顾客对产品的要求，审查本公司能满足顾客的能力，提出恰当的产品，达到顾客满意。 范围：适用于本公司识别、确定顾客的产品和服务活动的控制与管理。 权责： 顾客需求收集、分析：系统设备事业部、企业发展部、开心中心和各事业部 组织顾客需求评 审：企业发展部 顾客需求的审查：总裁办公会议 顾客需求的核准：壹佰万元以下的主管副总裁，以上由总裁 内容： 进行投标、报价、合同或协议洽谈等活动的顾客识别、确定。 市场调查、竞争对手分析、水平对比等过程； 确定 顾客 规定 的订购 要 求， 包括对 产品、对交付 及交付后的要求 ； 顾客潜在的 要 求，例如：服务保证、方式，产品的安全使用，适当的功能及相关法规等，本公司均需主动告知并进行确认 ； 顾客的 附加要 求 ； 所有顾客需求分析的资料、记录等，应妥善保管并及时更新。 销售 合同评审 广州金鹏集团有限公司 Q/JP 91. 001. 001. 032 第 23 页 共 37 页 ：证实公司已正确了解并规定了产品要求，且有能力实现这些要求。 规定合同评审的原则与要求，以确保顾客及本公司的权益； ：本公司与顾客间正式签定的销售合同、协议； ：参见《销售合同评审管理程序》 ： 规定合同订立的原则及合同评审的方式、评审内容，通过合同评审，确认质量条件及交货期限 ； 规定合同签署的注意事项，包括产品规格、数量、交货期、价格、检验与验证事宜等 ； 合同签署后，相关部门应按计划进行生产、交货及工程服务等相关活动 ； 合同变更时的处理方式，依《合同评审管理程序 》办理，并将变更的事项通知相关部门执行 ； 有关合同评审记录的保存管理应加。