某砂锅餐饮管理公司三会(监事会、股东会、董事会)执行说明(编辑修改稿)

某砂锅餐饮管理公司三会(监事会、股东会、董事会)执行说明(编辑修改稿)内容摘要：

中国最大的管理资源中心 第 10 页 共 24 页 出席会议人员的签名册 文书要求： 1) 参加会议人员姓名或名称； 2) 身份证号码； 3) 住所地址； 4) 持有或代表与表决权的股份数额； 5) 被代理人姓名或名称等。 中国最大的管理资源中心 第 11 页 共 24 页 股东会记录 文书要求： 1) 出席股东会的股东及代理人姓名、职务； 2) 召开会议的日期、地点； 3) 会议主持人、清点人 、 记录人姓名、列席人员的姓名； 4) 会议的议程； 5) 各发言人对审议事项的发言要点； 6) 每一表决事项的表决结果； 17) 股东会认为和《公司章程》规定 应当载入会议记录的其它内容 股东会记录由出席会议的董事和记录员签字。 中国最大的管理资源中心 第 12 页 共 24 页 公司股东会决议 文书要求： 1) 会议时间、地点； 2) 出席会议的股东； 3) 决议事项； 4) 通过方式； 5) 签名。 样本 : 股东会决议 _________有限公司股东会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东： 有限公司股东会第 次会议于 年 月 日在 召开。 出席本次会议的股东 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的 以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 本次会议所议事项经公司股东会表决通过： 一、 同意 通过公司章程 …… 二 、 选举董事会成员 …… 三、 选举监事会 …… 其他需要决议的事项请逐项列明） 股东签名： 年 月 日 中国最大的管理资源中心 第 13 页 共 24 页 临时股东大会的书面申请 1) 写明申请召开临时股东大会的原因和议题； 2) 阐明会议主题； 3) 申请人姓名、时间。 中国最大的管理资源中心 第 14 页 共 24 页 董事会会议执行说明 一、执行程序 （一） 第一次董事会执行程序 会前准备工作； 1) 确定参加会议人员：董事成员等， 监事列席董事会会议 ； 2) 确定会议议题； 以下仅作为参考： a) 选举董事长 ； b) 确定公司的经营方针和管理机构的设置； c) 批准公司的规章制度； d) 聘任公司经理、副经理和其他高级管理人员； e) 决定对公司经理、副经理和其他高级管理人员的奖惩； f) 其他。 3) 确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排； 4) 准备会议通知（相关文书 1— 会议通知）； 5) 会议召开十日前通知全体董事 ； 6) 董事因 故 不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书， 授权 委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（相关文书 2授权 委托书）。 董事 委托代理人出席会议时， 将 授权 委托书于 会议召开前 1 天交会 议筹 备组； 7) 准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和 董事会决议书。 大会议程 1) 出席会议的人员签名； 2) 主持人 宣布大会开幕，介绍参会人员 和 会议有效性； 3) 主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4) 会议记录人对会议的进程按要求进行记录； 5) 董事 会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决 ，对 审议的每一事项表决结。