青岛加利亚物流有限公司质量管理手册、程序文件(编辑修改稿)

青岛加利亚物流有限公司质量管理手册、程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

XXXXXXX有限公司 记录控制程序 文件编号 NDⅡ 02 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 页 次 2/2 如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。 记录的保存、保护 各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好便于检索，存放于通风、干燥的地方，所有记录应保持清洁，字迹清晰。 各部门按规定的期限保存记录。 各部门负责 编制《记录清单》（附备案的原始记录样本），将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，部门经理审核，管理者代表批准。 记录保存期限是从记录的发生年度的下一年的 1 月 1 日起到保留期限结束年的 1月 1日。 办公室每季度要检查一次各部门记录的使用、管理情况，填写《监督检查记录》。 记录发放、借阅和复制 ，应填写《文件发放、回收记录》。 ，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准。 记录的销毁处理 对超过保存期的记录，或因其它特殊情况需要销毁时，由各部门主管填写《文件销毁记录》办公室确认、审核，报管理者代表批准后由授权人执行销毁。 记录格式 各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制，部门经理审批，交办公室备案。 各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 《文件控制程序》 NDⅡ 01 《记录清单》 NDⅡ 0201 《监督检查记录》 NDT（通用） 18 XXXXXXX有限公司 管 理 职 责 章 节 号 5 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 页 次 1/3 管理承诺 公司总经理是质量管理体系的建立、保持及持续有效的运行的决策者，并通过履行以下职责为其承诺提供证据： a) 采取培训、宣传或会议等形式向全体员工宣传满足顾客和有关法律、法规要求的重要性； b) 制定质量方针和质量目标，并使其有效地贯彻、实施； c) 确定组织机构； d) 对公司最终产品结果和质量管理工作全面负责，并亲自组织管理评审； e) 为质量方针、目标的实现，提供充足的资源（包括人、财、物等）； f) 任命管理者代表； 以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客，最高管理者应确保顾客明示和隐含及必须履行的需求得到确定，提供的产品达到顾客满意。 详见 和 的规定。 a) 在产品中了解并掌握顾客的需求和期望相结合； a） 公司的质量目标与顾客的需求和期望相结合； b） 公司向全体员工宣传顾客需求和期望； c） 采取一定的措施来测量顾客的满意程度； 质量方针 总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况制定公司的质量方针，并行成文件传达 到全体员工，同时确保质量方针： a）与公司总的发展宗旨相一致； b）适合公司的性质和规模； c）对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性做出承诺； d）为建立和评审质量目标提供框架和基础； e）制定特别是实施过程中，全体员工要达到充分沟通和理解； f）管理评审时对其适宜性和实施情况进行评审，不适宜适时应重新制定； 公司质量方针：见（ 章节号 质量方针、质量目标 ） 19 XXXXXXX有限公司 管 理 职 责 章 节 号 5 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 页 次 2/3 策划 公司 质量目标 ：见（ 章节号 、质量目标 ） 总经理批准质量目标，质量目标要在相关单位进行分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能得到充分控制； ，建立各部门的质量目标（见质量目标分解）。 在适当时机对各部门的质量目标实施情况进行考核、统计，评价质量目标完成情况以及与质量方针框架的一致性。 管理者代表 /办公室负责监督检查。 质量管理体系策划 公司开展有效的质量管理体系策划，确保质量管理体系在受控状态下运行，即使体系发生 变更仍保持质量管理体系的完好运行，最终实现公司的质量目标； a) 公司最高管理者依据 ISO9001:20xx 标准及公司实际情况建立文件化的质量管理体系，编制了质量管理手册、 15 个控制程序。 b) 公司的质量管理体系的更改，不应违背 ISO9001:20xx 标准要求，以保证质量管理体系运行的完整性。 c) 确定质量管理体系有关的过程； d) 确定为实现质量目标而建立的过程中需要投入的总体资源； e) 不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现情况，寻找差距和改进机会，保证质量管理体系的持续改进。 职责、权限和沟通 职责和权限 公司质量管理体系组织结构图（ 章节号 ） 质量管理体系职能分配表（ 章节号 ） 各部门岗位职责及权限（附录 1） 管理者代表 总经理任命管理者代表，其职责如下： a) 确保公司按照 ISO9001:20xx 标准建立、实施、保持质量管理体系； b) 向公司总经理报告质量管理体系运行情况和改进的建议； c) 确保通过各种形式提高全体员工中顾客至上的意识； d) 作为公司代表，与外部机构联系和办理有关质量管理体系的事宜。 20 XXXXXXX 有限公司 管 理 职 责 章 节 号 5 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 页 次 3/3 内部沟通 公司确保在不同的部门、岗位之间，有关产品质量要求、产品质量问题，目标及完成情况等产品质量信息得以及时传递和沟通，管理者代表负责统筹策划，可以利用适宜的沟通工具，如：书面资料、记录、公告、内部刊物、电子媒体、声像、会议、也可用《信息联络处理单》 NDT（通用）等促进内部沟通。 管理评审 （见《管理评审控制程序》 NDⅡ 03） 21 XXXXXXX有限公司 管理评审控制程序 文 件编号 NDⅡ 03 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 页 次 1/3 1． 目的 本程序的目的是为规范和有效地进行管理评审，确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和目标适合公司自身发展的需要，以不断完善管理体系，寻求持续改进的机会。 2． 适用范围 本程序适用于总经理组织管理层进行的管理评审活动。 3． 职责 公司总经理负责主持管理评审活动，并对质量体系运行的情况作出评价。 管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系的运行情况，监督评审纠正措施、预防措施的实施工作。 办公室负责管理评审的准备、组织、记录工作，整理评审报告并存档。 各参评部门、工厂准备相关的质量体系运行资料，并负责落实评审后的纠正措施、预防措施和改进的措施的实施。 4． 工作程序 评审频次 正常情况下，管理评审会议每年召开一次（时间间隔不超过 12个月）。 当出现如下情况时，应增加评审频次： a) 公司的组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大质量事故或客户有严重投诉时； c) 当法律、法规、标准及其它要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 质量审核中发生严重不合 格时； f) 其它情况需要时。 临时增加的管理评审，总经理批准后按本程序实施。 评审人员 正常情况下，参加管理评审的人员应包括：总经理、总经理助理、管理者代表及各有关职能部门负责人。 特殊情况下，经总经理批准，可扩大参加管理评审的人员和范围。 22 XXXXXXX有限公司 管理评审控制程序 文件编号 NDⅡ 03 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 页 次 2/3 评审计划 办公室负责编制、下发《管理评审计划》，内容包括： a) 评审目的； b) 参加部门及人员； c) 评审内容及评审的准备工作要求； d) 评审依据； e) 评审大概时间。 管理评审前一周下发《管理评审通知》，由管理者代表审核，总经理批准后，下发到参评部门。 各参加评审的部门，根据本身的职责，收集评审需输入的信息（见 ），经分析整理后在评审会上发言。 评审输入 a) 内、外部审核各项结果； b) 顾客反馈信息，包括投诉情况、满意程度等； c) 过程的业绩和产品的符合程度； d) 纠正和预防措施实施的情况及其结果； e) 对以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量管理体系的变更； g) 对不 合理方面的改进建议； h) 其它：在通知中规定。 评审实施 总经理介绍公司面临的内、外部形势以及下步发展的打算。 管理者代表介绍公司年度内部审核的结果、公司质量管理体系的运行情况及发展趋势。 各职能部门介绍各自根据《管理评审计划》的安排准备的评审材料。 与会者依次对所提交的材料进行评审，评审后重点确定下一步改进的需要及可能性。 讨论并达成一致意见后，由总经理做出质量体系和方针目标的适宜性、有效性评价，形成本次管理评审的结论。 23 XXXXXXX有限公 司 管理评审控制程序 文件编号 NDⅡ 03 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 页 次 3/3 办公室填写《管理评审记录》。 会议结束后 2日内由办公室依据评审结果记录编写《管理评审报告》，总经理批准后发放给有关部门。 评审输出 管理评审后形成《管理评审报告》，其内容至少应包含： a) 管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针和目标、组织结构、产品、过程控制等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需 要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c) 资源需求等。 管理评审的输出应指明改进的责任部门 /人员、跟踪核查实施改进情况及改进结果的人员。 评审的后续管理 对管理评审中提出的改进意见，由各责任部门制定相应的纠正和预防措施，经管理者代表审核，总经理批准后遵照实施。 办公室及时记录实施情况并验证改进结果。 纠正和预防措施的实施及验证按《改进、纠正和预防措施控制程序》执行。 评审记录 管理评审产生的各种记录，由办公室按《记录控制程序》的要求保存。 5． 相 关文件 《记录控制程序》 NDⅡ 02 《内部审核控制程序》 NDⅡ 11 《改进、纠正和预防措施控制程序》 NDⅡ 15 6． 记录 《管理评审计划》 NDⅡ 0301 《管理评审通知》 NDⅡ 0302 《管理评审记录》 NDⅡ 0303 《管理评审报告》 NDⅡ 0304 24 XXXXXXX有限公司 资 源 管 理 章 节 号 6 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 页 次 1/1 资源提供 公司的各个相关部门及时识别并提供质量管理体系实施所必需的资源，包括：人力、设施、工作环境。 公司确定并提供的资源主要应用于： a）为实施和保持质量管理体系的有效性，并达到持续改进所须的资源。 b）通过满足顾客要求，增进顾客满意。 人力资源 （见《人力资源控制程序》 NDⅡ 04） 基础设施 （见《基础设施和工作环境控制程序》 NDⅡ 05） 工作环境 （见《基础设施和工作环境控制程序 》 NDⅡ 06） 25 XXXXXXX有限公司 人力资源控制程序 文件编号 NDⅡ 04 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 页 次 1/2 识别员工能力并制定和实施计划，提高全体员工的产品质量意识，以及重要岗位员工的操作技能，确保公司质量管理体系的有效运行。 与产品质量有关人员能力识别及员工的教育和培训。 办公室主控部门，根据需求对员工进行考评、培训，编制公司《年度培训计划》及实施，并制定各部门的《岗位规范及任职要求规定》 ，经总经理批准作为考评、培训依据。 各部门、工厂负责归口管理并且与产品质量有关人员的培训与考核。 4 工作程序 人员能力： 办公室根据影响产品质量的工作岗位对人员的能力要求，从教育、培训、技能和经验等方面，评定人员能力和选择胜任的人员，从事该岗位工作。 办公室组织编制《岗位规范及任职要求规定》，对从事影响产品质量工作人员所必要的能力进行确定，同时做为公司人员选择、安排和考评的主要依据。 经总经理批准后，做为选择、招聘人员的根据 ，填写《公司人员台帐》。 人员培训 通过培训使公司人员熟知公司的文件要求，具备保证质量体系运行的知识和经。