赣粤高速公路公司质量、环境及职业健康安全程序文件(编辑修改稿)

赣粤高速公路公司质量、环境及职业健康安全程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

3． 1． 4． 1 综合部通过文件分发、培训、宣传栏等形式进行宣贯，确保公司各级人员都理解公司目标指标。 3． 1． 4． 2 各部门、各单位负责在本单位宣传目标指标，以确保理解和实施。 3． 1． 5 目标指标评审和修订 3． 1． 5． 1 每年管理评审时， 由总经理组织对目标指标的适宜性进行评审。 3． 1． 5． 2 当方针发生变更、法律法规及其他要求变化、公司内外部条件发生重大变化、体系审核中出现重大不符合时，管理者代表应及时组织评审目标指标。 3． 1． 5． 3 目标指标若需修订时，按《文件管理程序》规定执行，并由综合部形成文件，经管理者代表审核，公司总经理批准后生效，按 3． 1． 4 要求宣贯及实施。 3． 2 管理方案 3． 2． 1 管理方案的制定 3． 2． 1． 1 为保证目标指标的实现，管理者代表组织各部门、各单位及员工代表通过会议讨论，以确定具体实施措施、执行方案及相应的责任单 位、完成期限、资源要求及职责和权限。 由综合部形成文件《赣粤公司 (年度 )环境管理方案》、《赣粤公司 (年度 )职业健康安全管理方案》，交总经理批准。 3． 2． 1． 2 当出现新的服务、新的工艺、新的设备、新的质量问题、新的重要环境因素或重点危险源，必要时，由管理者代表组织制定相应管理方案。 3． 2． 1． 3 各单位针对分解的指标，落实具体管理方案，形成文件《 (单位年度环境或职业健康安全 )目标指标和管理方案》必要时，各单位的下属部门针对本单位分解的指标，制定相应的管理方案。 3． 2． 2 各单位及其下属部门负责相应管理方案的实 施。 3． 2． 3 管理方案的更改 当目标指标发生变化、具体措施变更、日常监测出现不符合、公司服务、活动、服务或运行情况发生变化时，由管理方案的责任人按《文件管理程序》的规定，提出更改申请，经审核批准后实施。 3． 2． 4 管理方案的监控、评审和验证 3． 2． 4． 1 各单位及综合部按《过程和服务的监视测量管理程序》要求，对管理方案的实施进度和效果进行监控，对管理方案的适宜性进行评审。 3． 2． 4． 2 对已完成的管理方案，由责任单位按《协商与交流管理程序》要求提请综合部组织验证，由综合部填写《管理方案完成验证报告 》。 3． 3 管理评审时，对质量、环境及职业健康安全目标指标的适宜性及完成情况进行评价，并按本程序规定制定新的目标指标。 4 相关文件 《文件管理程序》 14 江西赣粤高速公路股份有限公司 程序文件 编号： GY/CX0502 目标指标与管理方案控制程序 页 次 3/3 版本号 /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 《协商与交流管理程序》 《过程和服务的监视测量管理程序》 《赣粤公司 (年度 )质量目标指标》 《赣粤公司 (年度 )环境 目标指标》 《赣粤公司 (年度 )职业健康安全目标指标》 《赣粤公司 (年度 )环境管理方案》 《赣粤公司 (年度 )职业健康安全管理方案》 《 (单位年度环境或职业健康安全 )目标指标和管理方案》 5 相关记录 《管理方案完成验证报告》 15 江西赣粤高速公路股份有限公司 程序文件 编号： GY/CX0503 管理评审控制程序 页 次 1/3 版本号 /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 1 目的范围 对公司的质量、环境及职业健康安全体系的运行情况进行评审，包括评价方针、目标及体系改进的机会和变更的需要，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 适用于本公司对质量、环境、职业健康安全体系的管理评审。 2 职 责 2． 1 总经理负责主持管理评审工作，并对体系运行情况进行综合评价。 2． 2 管理者代表负责管理评审工作的组织协调，向总经理报告体系运行情况，提出改进建议，并跟踪报告决议的落实情况，审核管理评审报告。 2． 3 综合部负责管理评审工作的计划、组织、验证并收集提供评审所需的资 料，进行管理评审报告的编制，跟踪验证各部门在评审后的纠正预防措施的执行情况。 2． 4 各单位负责与本单位有关材料的准备、提交，并负责落实管理评审中提出的相关决议。 3 工作程序 3． 1 管理评审周期的确定 管理评审工作每年至少进行一次，间隔期不超过十二个月。 当出现下列情况之一时，总经理可决定进行评审： a．公司组织机构、服务范围发生重大变化； b. 质量、环境及职业健康安全体系需作重大调整； c．国家有关质量、环境及职业健康安全的政策、标准及法律法规和相关要求发生较大变更； d．发生重大质量、环境及职业健康安全事故； e．顾客及相关方有严重问题投诉或连续投诉； f．即将进行第二、三方审核； g．内部审核时出现严重不符合。 3． 2 管理评审的内容 a．质量方针、环境方针及职业健康安全方针的适宜性； b．上年度质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况的总结评价，下年度质量、环境及职业健康安全目标指标的确定； c．组织机构、资源配备的合理程度； d．顾客满意率调查结果； e．顾客、相关方对质量、环境及职业健康安全方面的投 诉； f．内部体系审核及外部体系审核结果及合规性评价的结果； g．体系运行的充分性和有效性； h．质量、环境、职业健康安全行为与相关法律法规的符合性； i．纠正和预防措施执行情况； j．重大环境因素、重点危险源的控制情况； k．职业健康安全事故、事件调查及分析的结果； l．监测测量手段、方法的适宜性； m．以往管理评审的跟踪验证及外审的结果； 16 江西赣粤高速公路股份有限公司 程序文件 编号： GY/CX0503 管理评审控制程序 页 次 2/3 版本号 /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 n．体系变更、改进的建议； o．根据实际的需要加入其他评审内容。 3． 3 管理评审的形式 采用会议评审形式，必要时采用现场检查验证。 3． 4 管理评审的准备 3． 4． 1 综合部根据总经理决定的评审日期及内容编制《管理评审计划》，对评审目的、评审依据、评审内容、评审议程及需提供的资料与参加人员等作出规定，并在评审前二十天内以书面形式报管理者代表审核，总经理批准后分发至相关单位。 3． 4． 2 各相 关单位依据《管理评审计划》要求，结合本单位的实际情况，准备汇报材料，经单位负责人签字确认后提前报送综合部。 3． 4． 3 综合部负责进行评审材料的收集汇总，并将汇总的评审材料报管理者代表签字确认，并提交总经理。 3． 5 管理评审的实施 3． 5． 1 总经理主持管理评审会议，各部门、各单位负责人与相关人员准时参与。 3． 5． 2 管理者代表分别做质量、环境及职业健康安全体系运行情况的分析报告。 3． 5． 3 参加会议人员对计划规定内容进行逐项评审，并决定体系及过程改进、与顾客要求有关的服务改进、资源要求等有关措施。 3． 5． 4 总经理对所涉及的评审内容及讨论分析结果作出综合评价，特别是体系的薄弱环节，对评审后的改进活动提出明确要求。 3． 5． 5 在进行管理评审时，综合部负责做好会议记录和签到。 3． 6 管理评审的报告 由综合部在管理评审会议结束后一周内依据管理评审会议记录编制《管理评审报告》，报管理者代表审核，总经理批准后，发放至各相关单位执行。 管理评审报告应满足管理评审输出的要求： 管理体系及其过程的改进，包括对管理方针、管理目标、组织结构、过程控制等方面的评价； 与顾客要求有关服务的改进和服务符合要求的 评价，与相关方有关的环境及职业健康安全的评价和改进，包括是否需要进行进一步的过程监控、过程确认等与评审内容相关的要求； 资源需求等。 3． 7 纠正预防措施的实施和验证 3． 7． 1 各单位依据《管理评审报告》的内容，对本单位需要整改的方面进行计划研究，并制定相应措施，予以整改。 当纠正措施涉及两个以上的单位或资源条件发生改变时，由管理者代表进行协调。 3． 7． 2 综合部根据评审结果对各单位纠正预防措施的实施情况进行跟踪验证，具体执行《纠正措施管理程序》和《预防措施管理程序》。 3． 7． 3 管理评审产生的相关记 录由综合部存档管理，包括管理评审计划、评审前各单位 17 江西赣粤高速公路股份有限公司 程序文件 编号： GY/CX0503 管理评审控制程序 页 次 3/3 版本号 /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 准备的评审材料、评审会议记录及管理评审报告等。 4 相关文件 《目标指标和管理方案控制程序》 《纠正措施管理程序》 《预防措施管理程序》 《内部审核管理程序》 《记录控制管理程序》 5 记 录 《管理评审计划》 《管理评审记录》 《管理评审报告 》 18 江西赣粤高速公路股份有限公司 程序文件 编号： GY/CX0601 人力资源管理程序 页 次 1/4 版本号 /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 1 目的范围 对承担质量、环境及职业健康安全体系职责的人员规定相应的岗位技能要求，进行培训并予以考核，以满足规定的要求。 适用于承担质量、环境及职业健康安全体系职责的所有人员，包括临时雇佣人员，必要时还包括相关方 的人员。 2 职 责 2． 1 人力资源部对公司的人力资源开发管理工作全面负责。 2． 1． 1 人力资源部负责依据公司人力资源需求制定员工定编、定岗及各部门、各单位负责人相应资格要求和标准。 2． 1． 2 人力资源部负责依据考核结果与调查情况组织、检查、监督公司的培训工作。 2． 2 各单位办公室对本单位的人力资源开发管理工作全面负责。 2． 3 各单位下属部门负责本部门各岗位人员的培训与资格鉴定工作。 3 工作程序 3． 1 人力资源的开发策划 3． 1． 1 人力资源部根据公司发展状况及奋斗目标，确定管理岗位一年内总体人才需求安排。 3． 1． 2 在每年的管理评审会议上对人力资源开发策划方案进行一次整体评价，并作出相应调整。 3． 1． 3 人力资源开发策划的实施 a)各部门、所（站）根据公司总的发展要求和本部门的发展实际状况，提出一年内人才需求中期计划，报人力资源部核准后实施。 b)人力资源部报主管领导批准后根据《职务说明书》要求统筹实施。 3． 2《职务说明书》的确定 3． 2． 1 人力资源部负责组织编制各部门、各单位负责人的《职务说明书》，报管理者代表审核，分管领导批准后实施考核。 各单位负责人任职资格应至少满足下列条件之一： a．具备相关专业的技术职称； b．大专以上学历； c．具备 3 年以上相关工作经历； d．受过相关的职业培训。 3． 2． 2 各单位办公室负责组织编制本单位下属部门员工的《职务说明书》，报各单位负责人审批后实施考核。 《职务说明书》可作为选择、招聘、考核人员的依据。 3． 3 岗位任职资格与岗位人员能力的鉴定 3． 3． 1 人力资源部依据《职务说明书》每年对各单位第一负责人进行鉴定。 3． 3． 2 各单位办公室依据《职务说明书》每年对下属部门负责人进行鉴定。 3． 3． 3 各单位下属部门依据《职务说明 书》每年对本部门员工进行鉴定。 3． 3． 4 人力资源部考核部将对各单位及其下属部门对职务说明书的鉴定工作进行监督、检查。 3． 4 培训 19 江西赣粤高速公路股份有限公司 程序文件 编号： GY/CX0601 人力资源管理程序 页 次 2/4 版本号 /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 各单位依据《职务说明书》及相应的考核结果、调查情况编制培训计划，并加以实施。 3． 4． 1 培训计划的编制 3． 4． 1． 1 每年 11 月份各部门、各单位向人力资源部报 送下年度的《培训计划建议书》，人力资源部于 12 月制定公司下年度的《公司 XXXX 年度培训计划》，经人力资源部经理审核，。